Theo phóng sự của Decrypt 4/23, nhà phát hành stablecoin Tether trong ngày đó đã đóng băng hai ví trên chuỗi Tron, tổng cộng 344 triệu USD USDT. Đây là một trong những lần đóng băng đơn lẻ quy mô lớn nhất trong lịch sử của Tether. Đơn vị thực thi phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Hai địa chỉ được gắn nhãn là có liên quan đáng ngờ đến việc né tránh lệnh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động phi pháp khác.
Hai địa chỉ Tron tổng cộng đóng băng 344 triệu USDT
Decrypt dẫn dữ liệu của Tether cho biết, lần đóng băng này tập trung vào mạng Tron, được chia thành hai khoản sau:
Địa chỉ (tiền tố) Số tiền bị đóng băng Blockchain TNiq9…QZH81 khoảng 213 triệu USD USDT Tron TTiDL…pjSr9 khoảng 131 triệu USD USDT Tron
CEO Paolo Ardoino lên tiếng: không phải nơi trú ẩn cho hoạt động phi pháp
Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino cho biết trong tuyên bố: “USDT không phải là nơi trú ẩn cho hoạt động phi pháp. Khi chúng tôi nhận diện được mối liên hệ đáng tin cậy với các thực thể bị trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm, chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức và dứt khoát.” Ông nhấn mạnh rằng Tether hiện đã thiết lập các kênh hợp tác với 65 quốc gia trên toàn cầu và hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật, như một nền tảng cho hoạt động tuân thủ hằng ngày.
Tổng cộng 4,4 tỷ USD bị đóng băng qua các năm, một nửa là do hợp tác với cơ quan Mỹ
Decrypt tổng hợp quy mô và mục đích của các lần đóng băng lớn của Tether qua từng năm:
Ngày Số tiền bị đóng băng Lý do bị gắn nhãn 2,25 tỷ USD ngày 2/11/2023 Buôn bán người và gian lận pig butchering 1,82 tỷ USD ngày 1/2026 Năm địa chỉ trên chuỗi Tron dòng tiền bất hợp pháp 3,44 tỷ USD ngày 4/2026 OFAC danh sách trừng phạt, mạng lưới tội phạm
Decrypt cho biết, tổng số tiền Tether đã đóng băng lũy kế đã đạt 4,4 tỷ USD, trong đó 2,1 tỷ USD là kết quả của việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.
Xu hướng stablecoin như hạ tầng phục vụ thực thi pháp luật
Lần đóng băng này tiếp nối một loạt hành động thu hồi tài sản trước đó. Tether trước đó từng bơm 150 triệu USD để cứu trợ Drift Protocol và cũng đã đóng băng 4,34 triệu USDT trong vụ tấn công Oracle tại Rhea Finance. Đối chiếu lại, 《GENIUS Act》 mà Thượng viện Mỹ vừa thúc đẩy trước đó sẽ tăng cường yêu cầu tuân thủ đối với nhà phát hành stablecoin; thị trường kỳ vọng trong tương lai, tần suất và số tiền các nhà phát hành phối hợp với việc đóng băng theo yêu cầu của cơ quan chức năng vẫn sẽ tiếp tục tăng.
Tín hiệu đối với thị trường
Năng lực của nhà phát hành stablecoin neo giá bằng đồng USD trong việc thực thi trừng phạt và đóng băng trên chuỗi vừa là năng lực cạnh tranh về tuân thủ của họ, vừa là rủi ro mang tính cấu trúc. So với stablecoin phi tập trung chống kiểm duyệt, các bản ghi đóng băng minh bạch của USDT và USDC trở thành động lực khiến các tổ chức và bộ phận tuân thủ ưu tiên sử dụng; nhưng đối với người dùng cần quyền tự chủ đối với vốn, một điểm đóng băng tập trung đơn lẻ cũng là một trong những vấn đề tiếp tục gây tranh luận.
Bài viết Tether đóng băng 344 triệu USD USDT trên chuỗi Tron: OFAC phối hợp, hai địa chỉ dính đến né tránh lệnh trừng phạt lần đầu xuất hiện trên 鏈新聞 ABMedia.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Hoa Kỳ trừng phạt các ví crypto liên quan đến Iran, Tether đóng băng $344 triệu USDT
Tin Gate, ngày 26 tháng 4 — Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã phong tỏa nhiều ví liên quan đến Iran vào ngày 25 tháng 4, với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent công bố hành động này như một phần của nỗ lực nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn đang diễn ra. Các lệnh trừng phạt được đưa ra một ngày sau
GateNews1giờ trước
Mỹ áp lệnh trừng phạt các ví tiền mã hóa liên quan đến Iran khi Tether đóng băng $344 Million USDT
Tin tức Gate News, ngày 26 tháng 4 — Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết vào thứ Sáu rằng chính phủ liên bang đang áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều ví được liên kết với Iran, như một phần nỗ lực nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn đang tiếp diễn. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Tether đã phong tỏa $344 mi
GateNews7giờ trước
US Sanctions Iran-Linked Crypto Wallets; Tether Freezes $344 Million in USDT
Tin cổng, ngày 26 tháng 4 — Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết chính phủ liên bang đang áp dụng lệnh trừng phạt đối với nhiều ví liên quan đến Iran như một phần nỗ lực nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên quốc gia này. Động thái này diễn ra sau quyết định của Tether hôm thứ Năm, ngày 24 tháng 4, nhằm đóng băng $344 triệu giá trị USDT trong phối hợp với Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ OFAC và cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.
Hai địa chỉ Tron nắm giữ USDT đã bị đóng băng: một địa chỉ chứa khoảng triệu trong khi địa chỉ còn lại nắm giữ triệu. Cả hai địa chỉ đều bị đưa vào danh sách đen ở cấp hợp đồng thông minh. "Chúng tôi sẽ theo dấu dòng tiền mà Tehran đang tuyệt vọng tìm cách chuyển ra khỏi đất nước và nhắm vào tất cả các mạch sống tài chính gắn với chế độ," Bessent cho biết trong một tuyên bố.
Các lệnh trừng phạt phản ánh những nỗ lực rộng hơn của Mỹ nhằm ngăn chặn Iran sử dụng tiền mã hóa để lách các hạn chế kinh tế. Đầu tháng này, người ta đưa tin rằng Iran đang chấp nhận Bitcoin như một hình thức thanh toán cho phí trung chuyển đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Theo Chainalysis, tổng lượng nắm giữ tiền mã hóa của Iran đã đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2025, trong đó Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo chiếm khoảng một nửa. Lực lượng IRGC ngày càng được biết đến với việc thực hiện các khoản chuyển tiền lớn, thường lên tới vài triệu đô la giữa các ví cá nhân.
GateNews13giờ trước
Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các ví crypto liên quan đến Iran nắm giữ $344M bị Tether phong tỏa
Theo CNN, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã công bố lệnh trừng phạt đối với nhiều ví liên quan đến Iran, như một phần trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này. Động thái này diễn ra sau việc Tether đã đóng băng $344 triệu USDT trên Tron, vốn đã được liên kết với
CryptoFrontier19giờ trước
Mỹ áp lệnh trừng phạt các ví tiền mã hóa liên quan đến Iran, Tether đóng băng $344M USDT
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo rằng chính phủ liên bang đang trừng phạt nhiều ví liên quan đến Iran như một phần trong nỗ lực liên tục của Tổng thống Donald Trump nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này trong bối cảnh vẫn đang có lệnh ngừng bắn. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Tether đã đóng băng $344
CryptoFrontier04-25 14:31
Hoa Kỳ Áp lệnh Trừng phạt Các Ví Crypto Liên quan đến Iran; Tether Đóng băng $344M USDT Phối hợp với OFAC
Tin tức từ Gate, ngày 25 tháng 4 — Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt nhiều ví tiền điện tử liên quan đến Iran vào ngày 24 tháng 4, như một phần nỗ lực nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn đang được duy trì. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chính phủ sẽ "theo dấu tiền"
GateNews04-25 08:27
