Cảnh sát Úc đã truy tố một người đàn ông 42 tuổi liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư crypto khiến hơn 190 người cao tuổi và dễ tổn thương thiệt hại tổng cộng 5 triệu AUD (3,5 triệu USD). Nghi phạm được tại ngoại có điều kiện và sẽ ra hầu tòa ngày 17/3.
Theo điều tra, từ tháng 11/2025, các đối tượng tự xưng cố vấn đầu tư đã dụ nạn nhân nạp tiền vào nền tảng “NEXOpayment”. Số tiền này sau đó bị chuyển qua nhiều ví và sàn giao dịch tài sản số theo mô hình rửa tiền. Một người đàn ông 36 tuổi khác cũng bị bắt và đang được điều tra.
Giới chức cho biết lừa đảo đầu tư là loại tội phạm mạng gây thiệt hại lớn nhất tại Úc, trong bối cảnh nước này tăng cường siết chặt quản lý lĩnh vực tài sản số.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Một chính trị gia Mỹ bị Kalshi cấm sử dụng nền tảng này do giao dịch nội gián và bị phạt tiền
Một ứng cử viên từng chạy đua chức Thống đốc California bị cấm hoạt động trên Kalshi trong 5 năm và bị phạt 2000 USD vì hành vi giao dịch nội gián. Ngoài ra, một biên tập viên YouTube bị cấm hai năm và bị phạt khoảng 20.000 USD vì lợi dụng thông tin nội gián để giao dịch. CFTC đã thành lập Ủy ban cố vấn để chống lại hành vi giao dịch nội gián.
GateNewsBot9phút trước
Không chấp nhận án tù 25 năm! SBF phản bác trong tù với "10 hiểu lầm lớn": FTX chưa từng mất khả năng thanh toán
FTX sáng lập Sam Bankman-Fried (SBF) đã phát biểu qua mạng xã hội từ trong tù, mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc lừa đảo, khẳng định FTX không phá sản và đặt câu hỏi về tính hợp pháp của quy trình phá sản. Ông đưa ra dữ liệu bồi thường lên tới 143% gây tranh cãi, các chuyên gia pháp lý cho rằng lập luận của ông không thuyết phục. Ngoài ra, ông làm rõ các tin đồn về đời tư và đề xuất kháng nghị xem xét lại, cáo buộc sự can thiệp của chính trị. Toàn bộ vụ việc liên quan đến tư pháp, chính trị và định giá tài chính, tranh cãi vẫn đang tiếp diễn.
区块客24phút trước
Dự đoán thị trường Kalshi chống lại giao dịch nội gián! Người chỉnh sửa của MrBeast bị phạt 20.000 USD và cấm nhập cảnh trong hai năm, cựu ứng viên Thống đốc California bị cấm năm năm
Dự đoán thị trường Kalshi lần đầu công bố kết quả thực thi pháp luật về giao dịch nội gián, liên quan đến một nhà chỉnh sửa của nhóm MrBeast bị phạt 20.000 USD và cấm hoạt động trong hai năm vì lợi dụng thông tin không công khai, và một ứng cử viên California bị phạt 1.000 USD và cấm hoạt động trong năm năm vì đặt cược vào chính cuộc bầu cử của mình. Động thái này cho thấy Kalshi coi trọng tính toàn vẹn của thị trường và tăng cường quản lý để ngăn chặn các sự kiện tương tự xảy ra.
動區BlockTempo6giờ trước
Tòa án Ấn Độ bác bỏ đơn của các nhà đầu tư tiền điện tử về việc yêu cầu hành động chống lại Bitbns
_Ủy ban Tòa án cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử tư nhân không thuộc phạm vi quyền hạn của lệnh, buộc các nhà đầu tư phải tìm đến các con đường pháp lý dân sự và hình sự._
Tranh chấp về tiền điện tử của Ấn Độ liên quan đến Bitbns đã có bước ngoặt pháp lý quyết định. Tòa án Tối cao Delhi từ chối can thiệp vào các đơn kiện của nhà đầu tư yêu cầu điều tra của CBI và thu hồi quỹ. Các thẩm phán
LiveBTCNews8giờ trước
Terraform Theo đuổi hành động pháp lý chống lại công ty Wall Street về lợi nhuận từ vụ sụp đổ của Terra
Quản trị viên của Terraform Labs đã kiện Jane Street, cáo buộc công ty này thao túng thị trường nội gián khiến sự sụp đổ của các đồng tiền LUNA và UST trở nên nhanh chóng hơn.
Ông ấy cho rằng Jane Street đã nhận được thông tin không công khai từ một cựu nhân viên để vượt trước các nhà giao dịch bán lẻ; Jane Street đã bác bỏ các cáo buộc này.
CryptoNewsFlash8giờ trước
SBF tiếp tục nỗ lực vô ích để xin ân xá, Nhà Trắng đã rõ ràng tuyên bố rằng Trump không có ý định tha thứ cho ông ấy
SBF trên Twitter kêu gọi Trump ủng hộ "Luật cấu trúc thị trường tiền điện tử" và đề cập đến cuộc đối đầu của ông với cựu Chủ tịch SEC. SBF đang cố gắng xin ân xá, nhưng Nhà Trắng đã tuyên bố rằng Trump không có ý định tha thứ cho ông. Thông tin này được người bạn của ông chuyển tiếp thay mặt.
GateNewsBot11giờ trước
