Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo, một nhân vật then chốt trong vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội liên quan đến 263 triệu USD Bitcoin đã nhận tội. Evan Tangeman, 22 tuổi, cư dân bang California, đã thừa nhận tại tòa án địa phương về việc tham gia rửa tiền vi phạm Đạo luật Chống Tống tiền và Tổ chức Tham nhũng (RICO), với số tiền liên quan hơn 3,5 triệu USD. Anh là bị cáo thứ chín nhận tội trong vụ án này.
Vụ lừa đảo diễn ra từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, do các thành viên băng nhóm phân bố ở nhiều bang của Mỹ và nước ngoài thực hiện. Các thành viên bao gồm tin tặc, người tổ chức, người xác định mục tiêu, nhân viên telesale và kẻ trộm ví cứng, đã đánh cắp tổng cộng khoảng 4.100 Bitcoin, khi đó trị giá khoảng 263 triệu USD, hiện nay ước tính khoảng 371 triệu USD. Tin tặc xâm nhập các trang web để lấy cơ sở dữ liệu liên quan đến tiền mã hóa, người xác định mục tiêu nhắm vào các nạn nhân giá trị cao, nhân viên telesale gọi điện dụ dỗ nạn nhân hợp tác, toàn bộ chuỗi lừa đảo vận hành tinh vi.
Tangeman chủ yếu hỗ trợ chuyển đổi tiền mã hóa bị đánh cắp thành tiền mặt thông qua các bộ chuyển đổi tiền mặt hàng loạt, ký hợp đồng thuê bất động sản dưới tên giả để cung cấp nơi ở an toàn cho các thành viên băng nhóm. Họ sử dụng số tiền bất hợp pháp cho các dịch vụ hộp đêm, túi xách xa xỉ, đồng hồ, siêu xe, máy bay tư nhân và thuê vệ sĩ. Phiên tòa tuyên án dành cho Tangeman dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2026.
Ngoài ra, tòa án công bố bản cáo trạng bổ sung, buộc tội thêm ba bị cáo khác: Nicholas Drelacoff, Mustafa Ibrahim và Danish Zulfikar, những người gần đây đã bị bắt giữ. Vụ án này cho thấy rủi ro của tiền mã hóa trong tội phạm mạng, đồng thời nhắc nhở các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật tăng cường giám sát dòng chảy tài sản mã hóa lớn. (The Block)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Các nhà nghiên cứu của StarkWare đề xuất phương án QSB, cho phép Bitcoin đạt an toàn lượng tử mà không cần thay đổi giao thức
Các nhà nghiên cứu của StarkWare đã đề xuất một giải pháp Bitcoin an toàn lượng tử mang tên QSB, nhằm thay thế cơ chế đường cong elliptic bằng các giả định băm để chống lại mối đe dọa từ thuật toán Shor. Giải pháp này có thể chạy trong các kịch bản hiện có mà không cần thay đổi đồng thuận, nhưng cần gửi giao dịch thông qua một dịch vụ cụ thể.
GateNews40phút trước
ETF Bitcoin của Morgan Stanley tạo kỷ lục về khối lượng giao dịch vào ngày đầu tiên, nhiều sản phẩm mã hóa khác đang được chuẩn bị
Tin tức Cổng Gate News, vào ngày 10 tháng 4, lãnh đạo tài sản số của Morgan Stanley cho biết rằng ETF Bitcoin (quỹ giao dịch hối đoái) mới mà công ty vừa ra mắt đã đạt hiệu suất giao dịch tốt nhất trong ngày đầu tiên trong số tất cả các sản phẩm ETF của hãng. Ngoài ra, vị lãnh đạo này tiết lộ rằng Morgan Stanley đang chuẩn bị thêm nhiều sản phẩm liên quan đến tiền mã hóa.
GateNews44phút trước
Con cá voi khổng lồ đã vào lệnh Short BTC với tỷ trọng lớn trong đêm qua và bị thanh lý qua hai vòng, tổng quy mô vượt 43,3 triệu đô la Mỹ
Ngày 10 tháng 4, sau khi BTC đạt 72k USD, một cá voi khổng lồ có địa chỉ bắt đầu bằng 0x2fc đã bị thanh lý liên tiếp hai lần với đòn bẩy 40 lần, tổng cộng 423,4 BTC, tương đương khoảng 30,5 triệu USD. Do chịu lỗ 72k USD từ việc thanh lý, địa chỉ này lại mở một lệnh short và một lần nữa bị thanh lý; hiện có thể duy trì 67 lệnh short, với giá thanh lý là 72.669 USD.
GateNews52phút trước
BTC 15 phút tăng vọt 0,60%: Sự cộng hưởng giữa chuyển khoản của cá voi và dòng tiền ETF thúc đẩy đợt hồi ngắn hạn
2026-04-10 01:30 đến 2026-04-10 01:45 (UTC) trong khoảng thời gian này, giá BTC đã tăng từ 71863.2 USDT lên 72383.6 USDT, trong 15 phút tỷ suất lợi nhuận +0.60%, biên độ đạt 0.72%. Trong giai đoạn này, biến động thị trường đáng kể; các lệnh mua ngắn hạn trên các sàn giao dịch chính hoạt động mạnh, mức độ quan tâm tăng nhanh chóng, cho thấy phản ứng giá nhanh dưới sự thúc đẩy của dòng tiền.
Động lực chính cho đợt biến động này là ví cá voi vào đầu tháng 4 đã phối hợp, tập trung chuyển vào các nền tảng giao dịch tổng cộng 42,000 BTC, để trong năm nay theo
GateNews1giờ trước
Kế hoạch của CIA là nhúng AI vào tất cả các nền tảng phân tích, hỗ trợ phân tích tình báo và công tác phản gián
Thứ trưởng CIA Michael Ellis cho biết rằng CIA sẽ tích hợp AI vào các nền tảng phân tích trong vài năm tới, nhưng con người vẫn là những người ra quyết định. Ông cũng đề cập đến tranh chấp với Anthropic, và nhấn mạnh rằng cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc về đổi mới công nghệ đang gia tăng; AI và phân tích blockchain sẽ là những lĩnh vực trọng điểm.
GateNews1giờ trước
Cá voi khổng lồ: “Trước tiên đặt 650kục tiêu lớn”. Lệnh short BTC đang lỗ tạm thời 650k USD, lệnh short ETH đang lãi tạm thời hơn 410k USD
Bành cá voi khổng lồ đã cập nhật tình hình nắm giữ: hiện đang nắm giữ 2201.507 BTC lệnh short, lỗ nổi 650k USD; 7093 ETH lệnh short, lãi nổi 413k USD; tổng giá trị lệnh short trị giá 173 triệu USD, lỗ nổi khoảng 237k USD.
GateNews2giờ trước
