Ủy ban Quản lý Tài chính Đài Loan phạt nặng 6 nhà giao dịch lớn! Liên quan đến Luật phòng chống Rửa tiền, thiếu KYC, tổng số tiền phạt là 7,02 triệu.

Ủy ban Điều tiết Tài chính Đài Loan đã công bố kết quả phạt đối với sáu nền tảng giao dịch tài sản ảo (VASP) và các nhà khai thác này đã bị phạt tổng cộng 7,02 triệu Đài tệ vì không thực hiện các nghĩa vụ chống rửa tiền. (Tóm tắt nội dung: Đề cử cộng đồng Tempo 30 Awards bắt đầu, blockchain của Đài Loan là “30 người có ảnh hưởng nhất của năm” là ai? (Bổ sung cơ bản: Ra mắt Khu VASP Đài Loan Jinbo!) 9 công ty giao dịch tiền điện tử đã tập hợp để hướng tới kỷ nguyên tuân thủ và ngăn chặn gian lận) Cục Chứng khoán và Hợp đồng tương lai FSC của Đài Loan đã phạt 7,02 triệu Đài tệ cho sáu nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) vào ngày 17 tháng 11, tất cả đều chỉ ra các hoạt động chống rửa tiền lỏng lẻo. Đơn vị giám sát đã hoàn thành việc kiểm tra tài chính dự án vào tháng 5/2025 và công bố kết quả nửa năm sau đó. Các nhà quan sát tin rằng khoản tiền phạt khổng lồ này tuyên bố rằng các nhà chức trách không khoan nhượng đối với điểm mấu chốt tuân thủ cơ bản nhất của các nền tảng tiền điện tử. Trong danh sách tiền phạt này, sáu công ty, Asia Pacific Eco, Power International, Cross-chain Technology, Taiwan Zhijing, Coin Generation và Sanfest, đều bị phạt vì vi phạm Đạo luật Phòng chống rửa tiền. Mức phạt dao động từ 400.000 đến 2 triệu USD, trong đó Eco Asia Pacific là cao nhất và hầu hết các công ty đã bị đưa vào danh sách “không còn cung cấp dịch vụ” từ rất lâu trước thời gian điều tra. Nguyên nhân chính của vi phạm tập trung ở ba mắt xích chính: xem xét danh tính khách hàng (KYC) không thực hiện, thiếu giám sát giao dịch và không thông báo đầy đủ các giao dịch đáng ngờ. Trong số 6 công ty bị phạt, 5 công ty đã rút khỏi “dịch vụ tài sản ảo” vào tháng 9 năm nay, bao gồm Asia-Pacific Ion Technology, Power International, Taiwan Zhijing, Coin Generation Technology, Sanfest và các công ty khác đều đã rút khỏi hàng ngũ các nhà cung cấp dịch vụ. Bối cảnh pháp lý của Đài Loan Quy định của Đài Loan về tài sản ảo bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, khi VASP được quản lý và Đạo luật Phòng chống rửa tiền đã được sửa đổi một lần nữa vào tháng 7 năm 2024 để tăng hình phạt và yêu cầu các nhà khai thác nước ngoài thành lập các tổ chức. FSC đã ấn định tháng 9 năm 2025 là thời hạn đăng ký và những người vẫn thực hiện công việc kinh doanh của họ sau thời hạn sẽ phải đối mặt với các hình phạt hành chính và thậm chí là trách nhiệm hình sự. Báo cáo liên quan Chủ tịch điều hành Zhuo Rongtai hứa: Kiểm kê “chính phủ Đài Loan có bao nhiêu bitcoin” vào cuối năm! Ngân hàng trung ương sẽ trình bày báo cáo đánh giá dự trữ BTC Triển lãm vàng ra mắt khu vực đặc biệt VASP Đài Loan! 9 nhà điều hành giao dịch tiền điện tử tập hợp, tiến tới kỷ nguyên tuân thủ và ngăn chặn gian lận 〈Ủy ban Điều tiết Tài chính Đài Loan phạt nặng 6 nhà khai thác giao dịch lớn! Tham gia vào luật phòng chống rửa tiền, thiếu KYC, tổng số tiền phạt 7,02 triệu nhân dân tệ" Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trên BlockTempo “Phương tiện truyền thông tin tức blockchain có ảnh hưởng nhất”.