Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và FBI phối hợp nhiều bộ phận, cùng nhau chống lại lừa đảo Pig-butchering mã hóa.

Vào tháng 11 năm 2025, Bộ Tư pháp Mỹ cùng với FBI, Cơ quan Bảo vệ Chứng khoán và Bộ Tài chính đã công bố thành lập “Lực lượng Đặc nhiệm Chống lại Trung tâm Lừa đảo” (Scam Center Strike Force), chuyên nhằm vào mạng lưới lừa đảo tiền điện tử “Lừa đảo Pig-butchering” xuất phát từ các nhóm tội phạm ở Trung Quốc. Công tố viên liên bang khu vực Columbia, Jeanine Pirro, đã tiết lộ trong buổi họp báo rằng vào năm 2024, loại lừa đảo này đã khiến người Mỹ thiệt hại lên tới 135 tỷ USD, văn phòng của bà đã tịch thu 480 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp và khởi động quy trình hoàn trả, đánh dấu sự chuyển biến từ phòng thủ thụ động sang tấn công chủ động của Mỹ đối với tội phạm tiền điện tử xuyên biên giới.

Mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia: Mô hình hoạt động và đánh giá quy mô của Lừa đảo Pig-butchering

Lừa đảo “Lừa đảo Pig-butchering” được đặt tên vì giống như quá trình nuôi heo “nuôi béo rồi giết thịt”, kẻ lừa đảo thiết lập mối quan hệ tin cậy qua mạng xã hội, dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng tài sản tiền điện tử giả mạo. Phân tích tình báo blockchain của TRM Labs cho thấy, các hoạt động này chủ yếu xuất phát từ các khu vực kinh tế đặc biệt ở Campuchia, Myanmar và Lào, dưới sự kiểm soát của các nhóm tội phạm Trung Quốc. Trung tâm lừa đảo thường giam giữ hàng chục nghìn công nhân bị ép buộc làm việc, chuyển tiền qua Tether (USDT), hình thành một chuỗi ngành công nghiệp đen hoàn chỉnh.

Các vụ án mà công tố viên Pirro cung cấp cho thấy, số tiền lừa đảo trong một vụ có thể từ hàng chục nghìn đô la đến hàng triệu đô la, với chu kỳ trung bình từ 3-6 tháng. Một giáo viên nghỉ hưu ở California đã bị kẻ lừa đảo giả mạo tư vấn đầu tư lừa đảo 2,3 triệu đô la tiền hưu trí; một doanh nhân ở Colorado không thể rút tiền sau khi đầu tư 7,5 triệu đô la vào nền tảng giao dịch giả mạo. Các khoản tiền này được rửa qua máy trộn tiền, cầu nối chuỗi chéo và kênh OTC, cuối cùng quay trở lại các doanh nghiệp thực tại Dubai và Hong Kong.

Thành phần lực lượng tấn công: Mô hình phối hợp tác chiến đa bộ phận mới

Lực lượng mới thành lập đã áp dụng một cấu trúc hợp tác chưa từng có. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm truy tố hình sự, FBI dẫn đầu điều tra, Cục Mật vụ theo dõi dòng tiền, Bộ Tài chính thông qua FinCEN phân tích mô hình trên chuỗi và thực hiện các biện pháp trừng phạt, trong khi Bộ Ngoại giao thực hiện áp lực ngoại giao. Mô hình “ngũ vị nhất thể” này đã cho thấy hiệu quả trong hoạt động tại Campuchia vào tháng 10 năm 2025, khi đã tịch thu 14 tỷ USD Bitcoin, thiết lập kỷ lục tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp.

Các biện pháp trừng phạt nhanh chóng được thực hiện. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Bộ Tài chính (OFAC) cũng đã công bố áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một nhóm quân sự ở Myanmar, nhóm này bị cáo buộc thực hiện buôn người tại trung tâm lừa đảo. Cũng được đưa vào danh sách SDN là hai công ty Thái Lan và một cá nhân có quốc tịch Thái Lan, họ bị cáo buộc cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các nhóm tội phạm Trung Quốc. Biện pháp cô lập tài chính này nhằm cắt đứt các kênh ngân hàng của mạng lưới lừa đảo.

Tài sản tiền điện tử Lừa đảo Pig-butchering đánh mạnh dữ liệu quan trọng

• Thiệt hại hàng năm: 1350 tỷ đô la (nạn nhân Mỹ năm 2024)
• Tài sản đã bị niêm phong: 4.8 triệu USD (đang được hoàn trả)
• Lịch sử tịch thu: 14 tỷ đô la (Hành động Campuchia)
• Cơ quan khảo sát: 5 bộ liên bang hợp tác
• Mục tiêu chính: Tổ chức tội phạm nền tảng Trung Quốc
• Phương tiện kỹ thuật: Phân tích trên chuỗi + Điều tra truyền thống

Công nghệ theo dõi trên chuỗi: Chứng cứ blockchain và đổi mới phục hồi tài chính

Năng lực cốt lõi của sức mạnh chống lại tội phạm nằm ở khả năng phân tích dữ liệu blockchain. Nhóm điều tra tài sản ảo của FBI (VAU) đã hợp tác với các công ty thương mại như Chainalysis, TRM Labs để phát triển thuật toán chuyên biệt nhằm nhận diện mô hình lừa đảo Pig-butchering. Bằng cách phân tích mô hình giao dịch, mối liên hệ giữa các địa chỉ và đặc điểm hành vi, các điều tra viên có thể nhanh chóng xác định các tài khoản kiểm soát, thậm chí đóng băng tài sản liên quan trước khi tiền rời khỏi sàn giao dịch.

Cơ chế hoàn trả vốn cũng có sự đổi mới. Bộ Tư pháp thành lập quỹ bồi thường chuyên biệt, thông qua người được tòa án chỉ định trực tiếp hoàn trả tài sản tiền điện tử cho địa chỉ ví của nạn nhân, tránh được sự chậm trễ của hệ thống ngân hàng truyền thống. Trong đợt thí điểm đầu tiên, 37 nạn nhân đã lấy lại được 12 triệu đô la, khoảng 65% số tiền đã mất. Sự hoàn trả hiệu quả cao này được xây dựng dựa trên việc tận dụng các đặc tính không thể thay đổi của blockchain - tất cả các luồng vốn đều có thể được truy xuất và xác minh.

Thách thức hợp tác toàn cầu: Sự khác biệt về quyền tài phán và các biện pháp đối phó

Cơ quan thực thi pháp luật xuyên quốc gia đang đối mặt với xung đột về quyền tài phán. Chính phủ Campuchia và khu vực Tam Giác Vàng có thái độ lấp lửng đối với các trung tâm lừa đảo, một số thậm chí còn cung cấp ô bảo vệ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang gây áp lực thông qua các kênh APEC và FATF (Nhóm hành động tài chính đặc biệt), thành công trong việc thúc đẩy Thái Lan bắt giữ 3 giám đốc ngân hàng bị nghi ngờ rửa tiền vào tháng 10 năm 2025. Đồng thời, Bộ Tư pháp đã khởi động điều khoản “quyền tài phán dài” để truy cứu trách nhiệm đối với bất kỳ người tham gia nào sử dụng hệ thống tài chính của Hoa Kỳ.

Hợp tác giữa khu vực tư nhân cũng rất quan trọng. Apple và Google đã được yêu cầu tăng cường kiểm tra ứng dụng trong cửa hàng, gỡ bỏ 320 ứng dụng nghi ngờ là phần mềm lừa đảo; Meta và Telegram cam kết tăng cường giám sát nhóm, tự động đánh dấu các tài khoản có khả năng là lừa đảo Pig-butchering. Các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử như Coinbase và Binance đã tham gia “Liên minh Chia sẻ Thông tin Lừa đảo”, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ độc hại theo thời gian thực. Mô hình hợp tác công tư này sẽ trở thành tiêu chuẩn thực hành trong tương lai.

Cuộc chiến an ninh mã hóa và bước ngoặt hợp pháp hóa ngành

Việc thành lập lực lượng liên hợp của nhiều bộ phận Mỹ để chống lại tội phạm đánh cắp tài sản tiền điện tử đánh dấu một giai đoạn mới trong việc quản lý tài sản tiền điện tử - từ thảo luận lập pháp chuyển sang hành động thực thi. Khi chính phủ liên bang huy động toàn bộ máy móc quốc gia để truy quét mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, nó không chỉ thể hiện thái độ không khoan nhượng đối với tội phạm tài sản tiền điện tử mà còn vô tình cung cấp “giấy chứng nhận tiệt trùng” cho ngành. Trong quá trình loại bỏ những kẻ xấu, những người tham gia hợp pháp sẽ có không gian phát triển rõ ràng hơn, trong khi các nhà đầu tư cũng có thể tham gia vào thị trường trong một môi trường an toàn hơn. Cuộc chiến an ninh này có thể kéo dài hàng năm, nhưng kết quả của nó sẽ quyết định liệu tài sản tiền điện tử có thể thực sự hòa nhập vào hệ thống tài chính chính thống hay không.