100% tỷ lệ thắng cá voi tài sản tiền điện tử thu lợi 30 triệu! 3.5 tỷ quét BTC đặt cược Cục Dự trữ Liên bang (FED) giảm lãi suất

Với việc dữ liệu CPI của Mỹ giảm và kỳ vọng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng cường trong tuần này, thị trường tài sản tiền điện tử tiếp tục phục hồi. Các cá voi tiền điện tử gia tăng vị thế Long BTC và ETH, cho thấy sự tự tin trên thị trường được khôi phục sau khi dữ liệu CPI của Mỹ giảm nhiệt. Ví tiền của cá voi đã ghi nhận hàng triệu lợi nhuận, trong đó một nhà giao dịch đã kiếm được gần 30 triệu USD từ các vị thế Long đòn bẩy BTC và ETH.

100% tỷ lệ thắng, Cá voi tăng cường nắm giữ BTC và ETH, vị thế Long kiếm lời 30 triệu

（Nguồn: Hyperdashinfo）

Khi tâm lý lạc quan trên thị trường tài sản tiền điện tử tiếp tục gia tăng, các cá voi tiền điện tử đều đặt cược rằng các tài sản số chính sẽ tăng thêm. Nền tảng phân tích chuỗi Lookonchain cho biết, một nhà giao dịch tiền thông minh có tên 0xc2a3, với tỷ lệ thắng 100%, đã gia tăng vị thế Long của mình bằng cách mua thêm Ethereum và Bitcoin. Vị thế Long của nhà giao dịch này bao gồm 1,483 BTC (trị giá 170.46 triệu USD) và 40,044 ETH (trị giá 167.35 triệu USD). “Khi thị trường tăng, tổng lợi nhuận của anh ấy đã đạt gần 30 triệu USD!” Lookonchain bổ sung.

Tỷ lệ thắng 100% là một hồ sơ giao dịch rất hiếm. Trong thị trường tài sản tiền điện tử có độ biến động cao này, ngay cả những nhà giao dịch xuất sắc nhất cũng khó có thể duy trì tỷ lệ thắng 100%. Cá voi 0xc2a3 có thể đạt được hồ sơ này, hoặc là do số lần giao dịch của anh ta còn rất ít (chẳng hạn chỉ có 2 đến 3 giao dịch), hoặc là anh ta có khả năng nhận thức thị trường và quản lý rủi ro cực kỳ mạnh mẽ. Dù trong trường hợp nào, hồ sơ này tự nó đã là một tín hiệu mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư khác: phán đoán của cá voi này đáng để chú ý.

Quy mô lợi nhuận 30 triệu USD cũng thật đáng kinh ngạc. Điều này có nghĩa là chi phí nắm giữ trung bình của cá voi 0xc2a3 thấp hơn nhiều so với giá hiện tại, hoặc họ đã sử dụng đòn bẩy cao để khuếch đại lợi nhuận. Xét về quy mô nắm giữ của họ, tổng giá trị của 1,483 BTC + 40,044 ETH vào khoảng 338 triệu USD. Nếu lợi nhuận là 30 triệu USD, điều này có nghĩa là tỷ lệ hoàn vốn khoảng 9.7%. Tỷ lệ hoàn vốn này trong ngắn hạn (giả sử thời gian nắm giữ từ vài tuần đến vài tháng) là rất đáng kể, đặc biệt là khi xem xét đến hiệu ứng khuếch đại của đòn bẩy.

Hơn nữa, cá voi này quyết định tiếp tục gia tăng vị thế Long khi thị trường hồi phục, thay vì chốt lời. Chiến lược thao tác “để lợi nhuận chạy” này cho thấy anh ta vẫn có niềm tin mạnh mẽ vào thị trường trong tương lai. Từ góc độ phân tích hành vi của cá voi tài sản tiền điện tử, khi một cá voi có tỷ lệ thắng 100% chọn tăng kho mà không giảm kho, điều này thường là tín hiệu cực kỳ mạnh mẽ về xu hướng tăng.

Một cá voi tài sản tiền điện tử khác, ví tiền số 0xb9fe, đã giữ vị thế Long ETH với đòn bẩy 25 lần sau khi xảy ra sự cố sụt giá vào ngày 11 tháng 10, theo báo cáo, anh ta đã bắt đầu thiết lập lệnh chốt lời. Tuy nhiên, nhà giao dịch này vẫn giữ vị thế Long chưa được thanh lý 15,689.44 ETH, cho thấy niềm tin của anh ấy vào sự phục hồi liên tục của thị trường đang tăng cường. Cá voi này bắt đầu thiết lập lệnh chốt lời, cho thấy anh ta cho rằng ETH đã gần đến mức giá mục tiêu ngắn hạn, chuẩn bị khóa một phần lợi nhuận. Nhưng vẫn giữ vị thế 15,689.44 ETH, cho thấy anh ta không nghĩ rằng đợt tăng đã kết thúc, chỉ đang thực hiện quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận.

Cá voi tiền điện tử cực kỳ lạc quan với đòn bẩy 40 lần

Ngoài ra, cá voi tiền điện tử 0xC50a đã mở vị thế Long 40 lần trên BTC, mở vị thế Long 10 lần trên HYPE, sau đó lại mở vị thế Long 25 lần trên ETH. Vị thế hiện tại của họ cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện khoảng 2,1 triệu USD. Đòn bẩy 40 lần là một hoạt động cực kỳ quyết liệt, điều này có nghĩa là mỗi khi giá Bitcoin dao động 2,5%, vị thế của cá voi đó sẽ lãi lỗ 100%. Chiến lược đòn bẩy cao như vậy chỉ được sử dụng khi cực kỳ chắc chắn về hướng đi của thị trường.

Trong khi đó, dữ liệu trên chuỗi của Onchain Lens cho thấy một cá voi khác đang nắm giữ vị thế Long HYPE gấp 5 lần với lợi nhuận tiềm năng khoảng 9,5 triệu đô la. Bài viết cho biết: “Cá voi này còn nắm giữ các vị thế Long nhỏ đối với PURR, 0G, XPL và 2Z, với tổng lợi nhuận là 11,47 triệu đô la.” Chiến lược của cá voi này càng trở nên đa dạng, không chỉ nắm giữ đồng coin chính HYPE mà còn phân bổ một số vị thế nhỏ vào các altcoin khác. Tổng lợi nhuận 11,47 triệu đô la cho thấy chiến lược tổng thể của họ thành công, với sự phân bổ đa dạng đã mang lại lợi nhuận lớn trong đợt phục hồi của thị trường.

Thống kê vị thế Long cá voi với đòn bẩy cao：

0xc2a3：1,483 BTC + 40,044 ETH, lợi nhuận 30 triệu đô la Mỹ, tỷ lệ thắng 100%

0xb9fe：15,689 ETH, 25 lần đòn bẩy, đặt lệnh chốt lời nhưng giữ vị thế

0xC50a：BTC 40 lần + ETH 25 lần + HYPE 10 lần, lợi nhuận 2,1 triệu USD

HYPE Cá voi：5 lần đòn bẩy, lợi nhuận 9,5 triệu USD, phân tán đa đồng tiền

Thị trường giao ngay 3,5 triệu BTC lệnh mua và 78 triệu ETH tích lũy

Ngoại trừ các sản phẩm phái sinh, giao dịch giao ngay của các tài sản số chính cũng đã tăng trưởng mạnh mẽ. Người nắm giữ Ethereum lớn thứ hai, SharpLink Gaming, đã khôi phục việc tăng nắm giữ sau một tháng. Công ty đã mua 19,271 ETH, trị giá khoảng 78,3 triệu USD. SharpLink Gaming với tư cách là một công ty niêm yết, quyết định tăng nắm giữ của họ đã được phê duyệt bởi hội đồng quản trị và đánh giá tài chính, việc mua vào cấp tổ chức như vậy đã cung cấp hỗ trợ nhu cầu mạnh mẽ cho ETH.

Một cá voi tài sản tiền điện tử khác đã chiến lược chuyển từ Solana (SOL) sang Ethereum. Lookonchain nhấn mạnh, một tuần trước, người giao dịch này đã bán 99,979 SOL với giá khoảng 18,500,000 USD, sau đó mua vào 4,532 ETH với giá trung bình 4,084 USD. Sự chuyển động vốn này cho thấy cá voi cho rằng ETH có giá trị tốt hơn SOL ở mức giá hiện tại. Việc chuyển đổi từ SOL sang ETH có thể dựa trên những phán đoán khác nhau về xu hướng ngắn hạn của cả hai hoặc là nhu cầu tái cân bằng danh mục đầu tư.

Trong một giao dịch quy mô lớn khác, Richard Heart đã chuyển 30,066 ETH trị giá 1,2509 triệu đô la Mỹ vào một ví tiền mới được tạo ra, trong đó bao gồm 29,804 ETH được chuyển qua Tornado Cash. Richard Heart là một nhân vật gây tranh cãi trong lĩnh vực mã hóa, việc chuyển tiền lớn của anh ta đã thu hút sự chú ý của thị trường. Việc sử dụng Tornado Cash (máy trộn) để chuyển tài sản thể hiện sự coi trọng cao về quyền riêng tư, nhưng cũng có thể gây ra sự chú ý từ các cơ quan quản lý.

Cá voi Bitcoin cũng đang hành động. Một địa chỉ đã tích lũy 3,195 BTC vào cuối tuần, với giá trị khoảng 356,6 triệu USD. Đây là một trong những đợt mua Bitcoin giao ngay lớn nhất trong một tuần. Khối lượng mua 356,6 triệu USD, tính theo giá hiện tại 111,500 USD, tương đương khoảng 3,195 BTC. Quy mô của đợt mua này đủ để tạo ra ảnh hưởng thực chất đến cung cầu thị trường, hiệu quả hấp thụ áp lực bán và thúc đẩy giá tăng.

Ngoài ra, hai ví mới đã rút 820 Bitcoin từ Binance và CEX, trị giá 94,32 triệu USD. Việc rút tiền từ sàn giao dịch thường được coi là tín hiệu tăng giá, vì nó cho thấy người nắm giữ có ý định giữ lâu dài thay vì giao dịch ngắn hạn. Khi Bitcoin rút khỏi sàn giao dịch, nguồn cung có thể giao dịch giảm, hỗ trợ giá từ góc độ cung cầu. Chủ tịch Strategy Michael Saylor cũng ngụ ý sẽ mua thêm Bitcoin, điều này đã tiêm thêm sự tự tin cho thị trường.

Trong lĩnh vực tiền điện tử, một ví mới đã rút hơn 280.000 Chainlink (LINK) từ Binance, trị giá khoảng 5 triệu đô la. Cuối cùng, một địa chỉ khác không hoạt động gần một năm đã rút 15.100.000 Dogecoin (DOGE), trị giá khoảng 2,95 triệu đô la. OnChain Lens viết: “Cá voi này cũng đã bán 7.473 mã thông báo DOGE mà họ nắm giữ với giá 1.450 đô la. Hiện tại, họ giữ 15.190.000 mã thông báo DOGE, trị giá 12,96 triệu đô la.” Hành vi rút một số lượng lớn tiền từ sàn giao dịch này cho thấy cá voi có sự tự tin vào triển vọng lâu dài của các đồng tiền điện tử này.

Cá voi tài sản tiền điện tử đặt cược vào sự tăng giá, nhưng rủi ro và cơ hội đều tồn tại

Những ngày tới sẽ kiểm tra sức mạnh phục hồi của thị trường. Các nhà giao dịch cá voi tài sản tiền điện tử đã xuất hiện trở lại với niềm tin vững chắc và một lượng lớn vị thế, điều này cho thấy niềm tin đã được khôi phục — nhưng nếu thị trường lại xuất hiện sự biến động, rủi ro cũng sẽ tăng theo. Phân tích hành vi của cá voi hiện tại cho thấy câu trả lời nghiêng về “đặt cược nhiều hơn vào không gian tăng” thay vì “chuẩn bị cho việc điều chỉnh”. Bằng chứng bao gồm: nhiều cá voi mở hoặc tăng vị thế Long với đòn bẩy cao, dòng tiền mua vào lớn liên tục chảy vào, quy mô rút tiền từ sàn giao dịch đạt mức cao kỷ lục, và các cá voi với tỷ lệ thắng 100% chọn tăng cường vị thế thay vì giảm vị thế.

Tuy nhiên, rủi ro cũng không thể bị xem nhẹ. Việc sử dụng đòn bẩy 40 lần có nghĩa là, nếu thị trường đột ngột đảo chiều, những cá voi này có thể phải đối mặt với việc thanh lý bắt buộc. Ký ức về sự sụp đổ chớp nhoáng vào ngày 11 tháng 10 vẫn còn tươi mới, khi hàng chục tỷ USD vị thế đòn bẩy đã bị thanh lý trong vài giờ. Nếu sự kiện tương tự xảy ra lần nữa, những vị thế Long với đòn bẩy cao hiện tại có thể trở thành tác nhân làm tăng tốc sự sụt giảm của thị trường. Do đó, mặc dù các cá voi đang cược vào việc tăng giá tổng thể, nhưng họ cũng đang bảo vệ lợi nhuận của mình thông qua các công cụ quản lý rủi ro như lệnh chốt lời.

Đối với nhà đầu tư thông thường, việc theo dõi chiến lược của cá voi cần phải thận trọng. Cá voi sở hữu quy mô vốn lớn hơn, khả năng chịu rủi ro tốt hơn và kênh thông tin nhanh hơn, họ có thể chịu đựng được sự biến động và tổn thất mà nhà đầu tư thông thường có thể không thể chịu đựng. Chiến lược theo dõi cá voi nên là: chú ý đến phán đoán hướng đi của họ (xem tăng hay xem giảm), nhưng sử dụng đòn bẩy thấp hơn và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt hơn. Tuyệt đối đừng bắt chước mù quáng những thao tác cực đoan như đòn bẩy 40 lần.