Công ty tiền điện tử Xeltox bị phạt kỷ lục C$177M bởi cơ quan quản lý AML của Canada

• Xeltox/Cryptomus bị phạt C$177M vì không báo cáo hơn 1,000 giao dịch tiền điện tử nghi ngờ.
• Vi phạm liên quan đến lạm dụng trẻ em, gian lận, ransomware và các giao dịch liên quan đến lệnh trừng phạt.
• Công ty trước đây đã đối mặt với hành động của Ủy ban Chứng khoán BC liên quan đến hoạt động giao dịch không được công nhận.

Trung tâm Phân tích Giao dịch Tài chính và Báo cáo của Canada (Fintrac) đã áp dụng hình phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với Xeltox Enterprises Ltd., hoạt động với tên gọi Cryptomus, sau khi công ty này bị cáo buộc không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML).

Nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử có trụ sở tại Vancouver đã bị phạt C$177 triệu ($126 triệu ) vì nhiều vi phạm liên quan đến các giao dịch đáng ngờ, theo một tuyên bố được phát hành vào thứ Tư.

Sự cố báo cáo lan rộng

Cuộc điều tra của Fintrac xác định rằng Cryptomus đã không báo cáo hàng nghìn giao dịch trong một tháng, gây ra những lo ngại nghiêm trọng về việc tuân thủ.

Cơ quan này lưu ý rằng công ty đã bỏ qua việc nộp báo cáo về hơn 1.000 giao dịch trong tháng 7 năm 2024, điều này dấy lên nghi ngờ hợp lý về mối liên hệ với rửa tiền, bao gồm cả các khoản thu liên quan đến tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, gian lận, thanh toán ransomware và trốn tránh lệnh trừng phạt.

Ngoài ra, cơ quan quản lý phát hiện rằng Cryptomus đã không báo cáo hơn 1.500 giao dịch trong đó khách hàng chuyển tiền điện tử có giá trị từ C$10.000 trở lên trong một giao dịch đơn lẻ trong cùng một khoảng thời gian.

Những thiếu sót trong báo cáo này đã khiến Fintrac thực hiện những gì họ mô tả là “hành động thi hành chưa từng có,” phản ánh mức độ nghiêm trọng của những rủi ro tội phạm tài chính tiềm ẩn.

Giám đốc điều hành Fintrac, Sarah Paquet, nhấn mạnh rằng quy mô và bản chất của các vi phạm đã buộc cơ quan này phải hành động quyết liệt, với lý do là những thất bại lặp đi lặp lại của công ty trong việc đáp ứng các nghĩa vụ chống rửa tiền.

Sự giám sát quy định trước đây đối với Tiền điện tử

Cryptomus, trước đây được biết đến với tên gọi Certa Payments Ltd., cung cấp một loạt dịch vụ tiền điện tử bao gồm giao dịch, thanh toán, ví và một sàn giao dịch ngang hàng.

Công ty trước đây đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý ở Canada.

Vào tháng Năm, Ủy ban Chứng khoán BC đã buộc tội Cryptomus có khả năng hoạt động như một sàn giao dịch không được công nhận.

Cơ quan quản lý tỉnh đã ban hành một lệnh tạm thời đình chỉ công ty khỏi việc giao dịch chứng khoán hoặc phái sinh cho đến tháng Sáu, nhấn mạnh những lo ngại liên tục về việc tuân thủ các quy định tài chính của nó.

Hoạt động của Cryptomus tại Canada và lịch sử thực thi trước đó nêu bật những thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc giám sát các nền tảng tiền điện tử, đặc biệt là khi các giao dịch có thể giao thoa với các hoạt động bất hợp pháp.

Khoản phạt mới nhất đại diện cho một sự leo thang đáng kể trong việc thực thi, báo hiệu ý định của các cơ quan Canada trong việc buộc các công ty tiền điện tử phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc chống rửa tiền.

Những hệ quả đối với lĩnh vực tiền điện tử

Mức phạt lập kỷ lục đối với Xeltox và Cryptomus gửi đi một thông điệp rõ ràng đến các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động tại Canada: tuân thủ các quy định chống rửa tiền là bắt buộc, và việc không tuân thủ sẽ mang lại rủi ro tài chính và vận hành đáng kể.

Các sai sót bị cáo buộc của công ty minh họa các rủi ro mà các nền tảng xử lý khối lượng lớn giao dịch kỹ thuật số không được giám sát.

Quyết định của Fintrac nhấn mạnh rằng các nền tảng tiền điện tử phải coi việc tuân thủ quy định là một ưu tiên hoạt động trung tâm, chứ không phải là một suy nghĩ muộn màng, để tránh các hình phạt tương tự trong tương lai.

Khoản phạt $177 triệu đô la đại diện cho hành động thực thi lớn nhất trong lịch sử của Fintrac và đặt ra một tiêu chuẩn mới cho các hậu quả quy định trong ngành tài sản kỹ thuật số đang phát triển của Canada.

Bài viết Công ty tiền điện tử Xeltox bị phạt kỷ lục C$177M bởi cơ quan quản lý AML Canada xuất hiện đầu tiên trên CoinJournal.