Ai đã đánh cắp 127.000 Bitcoin? Theo dõi sự thật từ "Đế chế Lừa đảo Pig-butchering" đến Xưởng khai thác Lỗ Ban.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ 127,000 đồng Bitcoin, chỉ ra rằng Chủ tịch tập đoàn Prince của Campuchia, Chen Zhi, có liên quan đến việc điều hành mạng lưới lừa đảo “giết heo” và rửa tiền, liên quan đến công ty khai thác Trung Quốc LuBan. Sự kiện đã vén màn sự đan xen vô lý giữa chính trị và doanh nghiệp, tài chính địa chính trị và việc quốc hữu hóa Bitcoin. Bài viết này được trích từ bài viết của Galaxy Research, do BlockTempo biên dịch và tổng hợp. (Tóm tắt: Tịch thu 127,000 đồng Bitcoin! Hoa Kỳ đã trừng phạt “Đế chế giết heo” Prince Group ở Đông Nam Á, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với tập đoàn Huỳnh Vượng) (Thông tin bổ sung: New York Times tiết lộ đế chế rửa tiền Campuchia “Huỳnh Vượng”, chuỗi dòng tiền đen lớn nhất thế giới) Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hoàn thành vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử, thu giữ 127,271 đồng Bitcoin, trị giá gần 15 tỷ đô la Mỹ. Bản cáo trạng đọc như kịch bản của Netflix “Narcos” và nghiên cứu trường hợp của Chainalysis. Nhân vật chính trong vụ án là Chen Zhi, Chủ tịch tập đoàn Prince Holding Group của Campuchia. Công tố viên cáo buộc ông điều hành một đế chế tội phạm tích hợp dọc, bao gồm cờ bạc trực tuyến, khu vực lao động cưỡng bức và lừa đảo đầu tư “giết heo”. Công tố viên cho biết, Chen Zhi và các cộng sự đã rửa hàng tỷ đô la thông qua một loạt công ty ma, trong đó bao gồm các doanh nghiệp khai thác tiền điện tử lớn. Hai cái tên nổi bật: Warp Data, có trụ sở tại Lào và có chi nhánh tại Texas, và công ty khai thác Trung Quốc “LuBan”, đã xuất hiện trong các báo cáo điều tra tiền điện tử trong nhiều năm qua. Sự cố LuBan: một thảm họa số ngẫu nhiên “Milk Sad” LuBan không phải là một công ty khai thác thông thường của Trung Quốc. Năm 2020, nó đã trải qua một trong những sự cố rò rỉ khóa riêng lớn nhất trong lịch sử. Do phần mềm tạo ví của nó có một lỗi nghiêm trọng về ngẫu nhiên (mã hiệu “Milk Sad”), hacker đã có thể đánh cắp khoảng 127,000 đồng Bitcoin. Mặc dù LuBan chưa bao giờ công khai thừa nhận bị hack, nhưng được cho là họ đã chi khoảng 1.4 đồng Bitcoin để gửi tin nhắn OP_RETURN đến ví của hacker, cầu xin được trả lại tài sản. “Đối ứng kỳ quái” trong bản cáo trạng Điều kỳ lạ là, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã liệt kê một loạt địa chỉ ví trong bản cáo trạng và cho biết Chen Zhi “đã tự tay lưu giữ hồ sơ về những địa chỉ ví này và cụm từ ghi nhớ khóa riêng”. Những địa chỉ này hoàn toàn khớp với danh sách ví ngẫu nhiên yếu do đội ngũ bảo mật Distrust xác định vào năm 2020. Tuy nhiên, những ví này gần như không còn đồng Bitcoin nào khi bị tịch thu. 127,271 đồng BTC bị tịch thu hầu như đều đến từ ví của “hacker LuBan”. Quan sát của chúng tôi: LuBan và tập đoàn Prince thực chất là hai mặt của một đồng xu Thời điểm trùng hợp, quy mô tài chính phù hợp, dữ liệu trên chuỗi cũng hỗ trợ: Tập đoàn Prince và LuBan có thể thực sự là hai nhánh của cùng một tổ chức. Những người điều hành “giết heo” và sòng bạc offshore rất có thể đã kiểm soát cùng một mỏ “bị hack”. Đây có phải là sự thông đồng bên trong, một sự kiện hack giả mạo để che đậy nguồn tiền tội phạm và tổn thất thuế, hay là tập đoàn Prince ép LuBan giao nộp tài sản? Dù sự thật ra sao, Bộ Tư pháp đã có được khóa riêng - tức là những gì Cục Điều tra Liên bang tuyên bố đã tìm thấy trong tay Chen Zhi. Điều này có nghĩa là sự kiện này giống như “FBI vào ổ đĩa đám mây của bạn”, chứ không phải “NSA hack Bitcoin”. Hiện tại, Chen Zhi đang lẩn trốn, ví mới của ông bị OFAC trừng phạt có khoảng 1.8 tỷ đô la Bitcoin; thêm vào đó, còn khoảng 1.8 tỷ đô la Bitcoin trong ví được đánh dấu bởi LuBan, đã ngay lập tức được chuyển đi sau khi bản cáo trạng được công bố. Sự rối ren về quyền sở hữu và rủi ro địa chính trị Vấn đề tranh chấp quyền sở hữu tài sản này rất phức tạp. LuBan dường như được điều hành bởi tập đoàn Prince, nhưng không được liệt kê trong danh sách trừng phạt của OFAC, và bản cáo trạng cũng không nói rõ LuBan thuộc về tập đoàn Prince. Về lý thuyết, LuBan có thể tuyên bố: “Đó là ví của chúng tôi, chúng tôi đã bị hack, chúng tôi nên được hoàn trả.” Nhưng thực tế là, LuBan là công ty khai thác đăng ký tại Trung Quốc, bị cáo buộc có liên quan đến việc rửa tiền của nhóm tội phạm Campuchia, trong khi quan hệ thương mại Mỹ-Trung đang ở trong tình trạng băng giá. Khả năng tòa án Hoa Kỳ ra lệnh trả lại 15 tỷ đô la Bitcoin cho doanh nghiệp Trung Quốc gần như bằng không. Narative tài chính của Washington và “dự trữ Bitcoin” Vụ tịch thu này cũng hoàn toàn phù hợp với chính sách tài chính mới nhất của Washington. Kể từ tháng 3, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã được ủy quyền để đưa các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu vào “Dự trữ Bitcoin Chiến lược” (Strategic Bitcoin Reserve), như một cơ chế “tiền điện tử kỹ thuật số” để bổ sung cho dự trữ vàng. Nhờ việc tịch thu của tập đoàn Prince, dự trữ này đã tăng vọt 64% trong một đêm, tương đương với khoảng 3.5% giá trị đô la của dự trữ vàng Hoa Kỳ. Hiện nay, số lượng Bitcoin mà chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ chỉ đứng sau Michael Saylor của MicroStrategy. Bộ Tư pháp không còn bán Bitcoin nữa, mà là “nắm giữ lâu dài” - như yêu cầu của sắc lệnh hành chính Tổng thống ngày 6 tháng 3. Thi hành pháp luật giờ đây đã trở thành một phần của “tích lũy”. Chính phủ Hoa Kỳ chính thức trở thành một vị thế Long Bitcoin. Bitcoin, ban đầu là sự phản kháng đối với hệ thống tiền pháp định, giờ đây dần trở thành một phần của đống tài sản thế chấp tiền pháp định. Các punk mã hóa có lẽ nên nâng ly chúc mừng sự châm biếm này: cuộc cách mạng đã bị tịch thu, và sau đó được ghi lại dưới danh nghĩa “tồn kho”. Tin tức liên quan CoinW tuyên bố: sàn giao dịch không có liên quan đến CoinX! Không có bất kỳ lãnh đạo nào liên quan đến pháp luật, giữ vững sự tuân thủ chống lừa đảo “CoinX” liên quan đến việc rửa tiền 2.3 tỷ! Tham gia cùng với các nhóm lừa đảo, hơn một nghìn người bị hại, người đứng đầu bị yêu cầu án 25 năm. Khép lại vụ lừa đảo tiền điện tử lớn! Một người đàn ông ở New York bị phạt 228 triệu đô la vì gian lận, bị ngồi tù chín năm <Ai đã đánh cắp 127,000 đồng Bitcoin? Theo dõi sự thật từ “Đế chế giết heo” đến mỏ LuBan> bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trên BlockTempo “Động khu động xu hướng - phương tiện truyền thông blockchain có ảnh hưởng nhất.”