Các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế hợp tác chống lại các vụ lừa đảo lớn về Tài sản tiền điện tử, bắt giữ 5 nghi phạm

Tin tức từ bot Gate cho biết, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tây Ban Nha đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Estonia, Pháp và Hoa Kỳ để thành công triệt phá một mạng lưới lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử xuyên quốc gia. Tổ chức tội phạm này bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 5000 nạn nhân trên toàn cầu, với số tiền liên quan lên tới 5,39 triệu USD (khoảng 460 triệu euro).

Trong quá trình hành động, năm nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó ba người bị bắt ở quần đảo Canary và hai người bị bắt ở Madrid. Cuộc điều tra cho thấy mạng lưới tội phạm này thực hiện các hoạt động rửa tiền quy mô lớn thông qua các kế hoạch đầu tư lừa đảo. Các tội phạm cũng đã thiết lập một mạng lưới các đối tác trên toàn cầu, hỗ trợ việc rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và chuyển giao tài sản tiền điện tử. Được biết, họ cũng bị nghi ngờ đã thành lập các công ty và cơ sở hạ tầng ngân hàng tại Hồng Kông để quản lý các khoản tiền bất hợp pháp.