Білюченко та Вернер були звинувачені в Південному окрузі Нью-Йорка у змові з метою відмивання приблизно 647 000 біткойнів з Маунт-Гокс у 2011 році («справа SDNY»). У Північному окрузі Каліфорнії Білюченку висунули окремі звинувачення у змові з Олександром Вінником щодо управління незаконною біржею криптовалют BTC-e з 2011 по 2017 рік («справа NDCA»). Справу SDNY було призначено окружному судді США П. Кевіну Кастелу. Справу NDCA було передано окружному судді США Чхабрії.
Прокурор США Деміан Вільямс сказав: «Оскільки методи крадіжки кіберзлочинців стали більш витонченими, наші кар’єрні прокурори та партнери з правоохоронних органів стали експертами у зловмисному використанні нових технологій. Як стверджується, Олексій Білюченко та Олександр Вернер думали, що їм це зійде з рук. Це було новою технологією на той час, але публічні звинувачення також показують, що незалежно від того, що вони робили до притягнення до відповідальності. Незалежно від того, наскільки складними були їхні плани, ми усі вони здатні наполегливо переслідувати цих передбачуваних злочинців».
Помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ-молодший сказав: "Це оголошення є важливою віхою у двох великих розслідуваннях криптовалют. Як стверджується в обвинувальному акті, починаючи з 2011 року Білюченко та Вернер викрали з Mt. Gox велику кількість криптовалюти, яка призвело до остаточного банкрутства біржі.Білюченко нібито використовував кошти, отримані незаконним шляхом від Mt.Gox, і продовжував брати участь у створенні сумнозвісної криптовалютної біржі BTC-e, відмиваючи гроші для кіберзлочинців у всьому світі.Ці звинувачення У книзі підкреслюється непохитність департаменту зобов’язання притягнути до відповідальності зловмисників у екосистемі криптовалют і запобігти зловживанню фінансовою системою».
Справа SDNY:
Приблизно у вересні 2011 року Білюченко, Вернер та їхні учасники змови отримали несанкціонований доступ до серверів, на яких зберігалися гаманці криптовалюти Mt.Gox. У той час Mt.Gox була найбільшою біржею біткойнів у світі, яка обслуговувала тисячі користувачів по всьому світу, включно з Південним округом Нью-Йорка. Mt. Gox зберігала криптовалютні гаманці, що містять біткойни своїх клієнтів, і відповідні приватні ключі, які використовуються для авторизації переказів біткойнів із цих гаманців, на комп’ютерному сервері в Японії.
Білюченко, Вернер та їхні співзмовники використовували несанкціонований доступ до серверів Mt. Gox для шахрайського переказу біткойнів із гаманців Mt. Gox на біткойн-адреси, контрольовані Білюченком, Вернером та їхніми співзмовниками. З вересня 2011 року по принаймні травень 2014 року Білюченко, Вернер та їхні учасники змови спричинили викрадення щонайменше приблизно 647 000 біткойнів з Mt. Gox, що становить переважну більшість біткойнів, які зберігаються клієнтами Mt. Gox. Білюченко, Вернер та їхні співзмовники в основному через біткойни, пов’язані з обліковими записами, контрольованими Білюченком, Вернером та їхніми співзмовниками на двох інших онлайн-біржах біткойнів («Exchange-1» та «Exchange-2»), а також спеціальний обліковий запис користувача на самій Mt. Gox, щоб відмити більшість біткойнів, вкрадених з Mt. Gox.
Для розвитку схеми відмивання грошей приблизно у квітні 2012 року Білюченко, Вернер та їхні учасники домовилися та уклали шахрайський контракт («Рекламний договір») з брокерською службою біткойнів, розташованою в Південному окрузі Нью-Йорка (« New York Bitcoin Brokers») надають так звані рекламні послуги. Під виглядом рекламних контрактів Білюченко та Вернер регулярно вимагали від власників і операторів нью-йоркських біткойн-брокерів платити різним сторонам, контрольованим Білюченком, Вернером та їхніми співзмовниками, щоб приховати та перевести в готівку біткойни, вкрадені з Mt. Gox Великі банківські перекази на офшорні банківські рахунки, в тому числі від імені підставних компаній. Відповідно до запитів, приблизно з березня 2012 року приблизно до квітня 2013 року нью-йоркські біткойн-брокери перевели понад приблизно 6,6 мільйона доларів на закордонні банківські рахунки, контрольовані Білюченком, Вернером та їхніми співзмовниками. В обмін на банківський переказ нью-йоркські біткойн-брокери взяли «кредит» на Exchange-1, за допомогою якого Білюченко, Вернер та їхні співзмовники відмили понад 300 000 біткойнів, вкрадених з Mt.Gox. Шахрайський рекламний контракт із нью-йоркським біткойн-брокером дозволив Білюченко, Вернеру та їхнім співучасникам приховати та перевести в готівку біткойни, вкрадені через хакерську атаку Mt.Gox.
Mt. Gox припинив свою діяльність у 2014 році після того, як стало відомо про крадіжку.
Справи NDCA:
Працюючи з Олександром Винником та іншими, Білюченко керував біржею BTC-e з 2011 року, поки її не закрили правоохоронні органи в липні 2017 року. Протягом цього періоду BTC-e була однією з найбільших криптовалютних бірж у світі та одним із основних способів для кіберзлочинців у всьому світі переказувати, відмивати та зберігати злочинні доходи від їхньої незаконної діяльності.
BTC-e обслуговує більше одного мільйона користувачів у всьому світі, переказує депозити та знімає кошти на мільйони біткойнів і обробляє транзакції на мільярди доларів. BTC-e отримав численні комп’ютерні вторгнення та хакерські інциденти, інциденти з програмами-вимагачами, схеми крадіжки особистих даних, злочинні доходи від корумпованих державних чиновників і груп розповсюдження наркотиків.
Обвинувальний акт SDNY звинувачує 43-річного Білюченка та 29-річного Вернера, громадян Росії, у змові з метою відмивання грошей. У разі визнання винним за обвинуваченням SDNY кожному підсудному загрожує до 20 років ув’язнення.
Обвинувальний висновок NDCA звинувачує Білюченка у змові з метою відмивання грошей і веденні неліцензованого бізнесу з грошових послуг. У разі визнання винним за обвинуваченням NDCA Білюченку загрожує до 25 років позбавлення волі.
Вищезазначені максимальні можливі покарання встановлюються Конгресом і надаються лише для інформації, оскільки будь-які вироки обвинуваченим визначатимуться судами.
Прокурор США пан Вільямс високо оцінив роботу IRS-CI та ФБР у розслідуванні справи SDNY.
Справою SDNY займається відділ комплексного шахрайства та кіберзлочинності прокуратури США Південного округу Нью-Йорка. Помічник прокурора США Ольга Іванівна Зверович веде справу SDNY.
Справи NDCA розглядаються відділом корпоративного шахрайства та шахрайства з цінними паперами прокуратури США Північного округу Каліфорнії та відділом комп’ютерних злочинів та інтелектуальної власності (CCIPS) кримінального відділу. Судовий адвокат CCIPS К. Олден Пелкер і помічник прокурора США NDCA Клаудія Кіроз, обидва члени національної групи правозастосування криптовалют, і помічник прокурора США Кетрін Ллойд-Ловетт, помічник NDCA, ведуть справу. Справу розслідують Федеральне бюро розслідувань (ФБР); Оклендський офіс і відділ боротьби з кіберзлочинністю IRS-CI у Вашингтоні, округ Колумбія; відділ кримінальних розслідувань Секретної служби США; і розслідування внутрішньої безпеки. Неоціненну допомогу надав Управління міжнародних справ Міністерства юстиції.
Звинувачення в обвинувальному акті є просто твердженнями, і підсудні мають право на презумпцію невинуватості, доки їх не буде доведено.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Повний текст Мін'юсту США: Двоє росіян вкрали 640 тис. біткоінів з Маунт-Гокс
Компіляція | Ву сказав блокчейн
Джерело | Міністерство юстиції США
Білюченко та Вернер були звинувачені в Південному окрузі Нью-Йорка у змові з метою відмивання приблизно 647 000 біткойнів з Маунт-Гокс у 2011 році («справа SDNY»). У Північному окрузі Каліфорнії Білюченку висунули окремі звинувачення у змові з Олександром Вінником щодо управління незаконною біржею криптовалют BTC-e з 2011 по 2017 рік («справа NDCA»). Справу SDNY було призначено окружному судді США П. Кевіну Кастелу. Справу NDCA було передано окружному судді США Чхабрії.
Прокурор США Деміан Вільямс сказав: «Оскільки методи крадіжки кіберзлочинців стали більш витонченими, наші кар’єрні прокурори та партнери з правоохоронних органів стали експертами у зловмисному використанні нових технологій. Як стверджується, Олексій Білюченко та Олександр Вернер думали, що їм це зійде з рук. Це було новою технологією на той час, але публічні звинувачення також показують, що незалежно від того, що вони робили до притягнення до відповідальності. Незалежно від того, наскільки складними були їхні плани, ми усі вони здатні наполегливо переслідувати цих передбачуваних злочинців».
Помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ-молодший сказав: "Це оголошення є важливою віхою у двох великих розслідуваннях криптовалют. Як стверджується в обвинувальному акті, починаючи з 2011 року Білюченко та Вернер викрали з Mt. Gox велику кількість криптовалюти, яка призвело до остаточного банкрутства біржі.Білюченко нібито використовував кошти, отримані незаконним шляхом від Mt.Gox, і продовжував брати участь у створенні сумнозвісної криптовалютної біржі BTC-e, відмиваючи гроші для кіберзлочинців у всьому світі.Ці звинувачення У книзі підкреслюється непохитність департаменту зобов’язання притягнути до відповідальності зловмисників у екосистемі криптовалют і запобігти зловживанню фінансовою системою».
Справа SDNY:
Приблизно у вересні 2011 року Білюченко, Вернер та їхні учасники змови отримали несанкціонований доступ до серверів, на яких зберігалися гаманці криптовалюти Mt.Gox. У той час Mt.Gox була найбільшою біржею біткойнів у світі, яка обслуговувала тисячі користувачів по всьому світу, включно з Південним округом Нью-Йорка. Mt. Gox зберігала криптовалютні гаманці, що містять біткойни своїх клієнтів, і відповідні приватні ключі, які використовуються для авторизації переказів біткойнів із цих гаманців, на комп’ютерному сервері в Японії.
Білюченко, Вернер та їхні співзмовники використовували несанкціонований доступ до серверів Mt. Gox для шахрайського переказу біткойнів із гаманців Mt. Gox на біткойн-адреси, контрольовані Білюченком, Вернером та їхніми співзмовниками. З вересня 2011 року по принаймні травень 2014 року Білюченко, Вернер та їхні учасники змови спричинили викрадення щонайменше приблизно 647 000 біткойнів з Mt. Gox, що становить переважну більшість біткойнів, які зберігаються клієнтами Mt. Gox. Білюченко, Вернер та їхні співзмовники в основному через біткойни, пов’язані з обліковими записами, контрольованими Білюченком, Вернером та їхніми співзмовниками на двох інших онлайн-біржах біткойнів («Exchange-1» та «Exchange-2»), а також спеціальний обліковий запис користувача на самій Mt. Gox, щоб відмити більшість біткойнів, вкрадених з Mt. Gox.
Для розвитку схеми відмивання грошей приблизно у квітні 2012 року Білюченко, Вернер та їхні учасники домовилися та уклали шахрайський контракт («Рекламний договір») з брокерською службою біткойнів, розташованою в Південному окрузі Нью-Йорка (« New York Bitcoin Brokers») надають так звані рекламні послуги. Під виглядом рекламних контрактів Білюченко та Вернер регулярно вимагали від власників і операторів нью-йоркських біткойн-брокерів платити різним сторонам, контрольованим Білюченком, Вернером та їхніми співзмовниками, щоб приховати та перевести в готівку біткойни, вкрадені з Mt. Gox Великі банківські перекази на офшорні банківські рахунки, в тому числі від імені підставних компаній. Відповідно до запитів, приблизно з березня 2012 року приблизно до квітня 2013 року нью-йоркські біткойн-брокери перевели понад приблизно 6,6 мільйона доларів на закордонні банківські рахунки, контрольовані Білюченком, Вернером та їхніми співзмовниками. В обмін на банківський переказ нью-йоркські біткойн-брокери взяли «кредит» на Exchange-1, за допомогою якого Білюченко, Вернер та їхні співзмовники відмили понад 300 000 біткойнів, вкрадених з Mt.Gox. Шахрайський рекламний контракт із нью-йоркським біткойн-брокером дозволив Білюченко, Вернеру та їхнім співучасникам приховати та перевести в готівку біткойни, вкрадені через хакерську атаку Mt.Gox.
Mt. Gox припинив свою діяльність у 2014 році після того, як стало відомо про крадіжку.
Справи NDCA:
Працюючи з Олександром Винником та іншими, Білюченко керував біржею BTC-e з 2011 року, поки її не закрили правоохоронні органи в липні 2017 року. Протягом цього періоду BTC-e була однією з найбільших криптовалютних бірж у світі та одним із основних способів для кіберзлочинців у всьому світі переказувати, відмивати та зберігати злочинні доходи від їхньої незаконної діяльності.
BTC-e обслуговує більше одного мільйона користувачів у всьому світі, переказує депозити та знімає кошти на мільйони біткойнів і обробляє транзакції на мільярди доларів. BTC-e отримав численні комп’ютерні вторгнення та хакерські інциденти, інциденти з програмами-вимагачами, схеми крадіжки особистих даних, злочинні доходи від корумпованих державних чиновників і груп розповсюдження наркотиків.
Обвинувальний акт SDNY звинувачує 43-річного Білюченка та 29-річного Вернера, громадян Росії, у змові з метою відмивання грошей. У разі визнання винним за обвинуваченням SDNY кожному підсудному загрожує до 20 років ув’язнення.
Обвинувальний висновок NDCA звинувачує Білюченка у змові з метою відмивання грошей і веденні неліцензованого бізнесу з грошових послуг. У разі визнання винним за обвинуваченням NDCA Білюченку загрожує до 25 років позбавлення волі.
Вищезазначені максимальні можливі покарання встановлюються Конгресом і надаються лише для інформації, оскільки будь-які вироки обвинуваченим визначатимуться судами.
Прокурор США пан Вільямс високо оцінив роботу IRS-CI та ФБР у розслідуванні справи SDNY.
Справою SDNY займається відділ комплексного шахрайства та кіберзлочинності прокуратури США Південного округу Нью-Йорка. Помічник прокурора США Ольга Іванівна Зверович веде справу SDNY.
Справи NDCA розглядаються відділом корпоративного шахрайства та шахрайства з цінними паперами прокуратури США Північного округу Каліфорнії та відділом комп’ютерних злочинів та інтелектуальної власності (CCIPS) кримінального відділу. Судовий адвокат CCIPS К. Олден Пелкер і помічник прокурора США NDCA Клаудія Кіроз, обидва члени національної групи правозастосування криптовалют, і помічник прокурора США Кетрін Ллойд-Ловетт, помічник NDCA, ведуть справу. Справу розслідують Федеральне бюро розслідувань (ФБР); Оклендський офіс і відділ боротьби з кіберзлочинністю IRS-CI у Вашингтоні, округ Колумбія; відділ кримінальних розслідувань Секретної служби США; і розслідування внутрішньої безпеки. Неоціненну допомогу надав Управління міжнародних справ Міністерства юстиції.
Звинувачення в обвинувальному акті є просто твердженнями, і підсудні мають право на презумпцію невинуватості, доки їх не буде доведено.