ChainCatcher повідомляє, що за даними ринку, 24-річний чоловік з Коннектикуту Ельмін Редзепагіч підозрюється у привласненні майже 1 мільйона доларів інвестиційних коштів у криптовалюту та їхньому використанні для азартних ігор на платформі Stake, що може призвести до максимального ув’язнення на 375 років.
Обвинувачення стверджують, що він видавав себе за експерта з інвестицій у криптовалюту під ім’ям «The Chef», обіцяючи клієнтам високі доходи, але фактично використовуючи кошти для азартних ігор. Минулого місяця федеральний великий журі висунуло йому обвинувачення за 7 статтями телекомунікаційного шахрайства, 11 статтями міжнародного відмивання грошей та 3 статтями щодо неправдивих свідчень перед слідчими IRS, всього 21 пункт обвинувачення. У цей четвер Редзепагіч заперечив усі звинувачення і був звільнений під заставу у розмірі 500 тисяч доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Чому вас блокують або заморожують, якщо ви продаєте U на Xianyu з метою отримання прибутку, або використовуєте "Гаманець" для арбітражу U?
Стаття розповідає про реальний випадок студента, який через торгівлю USDT на платформі Xianyu зіткнувся з блокуванням банківської картки та підозрою у відмиванні грошей. Юридична команда проаналізувала ризики цього прихованого ринку, підкреслюючи, що високі ціни на торгівлю USDT можуть бути пов’язані з телекомунікаційним шахрайством і відмиванням грошей. У статті рекомендується бути обережними з проханнями про платіж і торгівлею за цінами, що перевищують ринкові, наголошуючи на важливості дотримання законності, щоб уникнути юридичних проблем через дрібні вигоди.
PANews7хв. тому
Міністерство юстиції США пред'явило звинувачення засновнику Paxful, компанія визнала провину та сплатить штраф у розмірі 4 мільйони доларів
Міністерство юстиції США пред'явило позов проти засновника Paxful Рея Юсефа, звинувативши його у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей та нелегальні перекази. Компанія Paxful визнала свою провину та сплатила штраф у розмірі 4 мільйони доларів, Юсеф наголосив на своїй невинності. У справі також фігурує платформа Backpage, що стало предметом уваги та підкреслює важливість питань відповідності криптовалют регуляторним вимогам.
MarketWhisper3год тому
Американський суд ухвалив: Uniswap не несе відповідальності за шахрайські токени, відкритий розподіл розумних контрактів є нейтральним інструментом
Федеральний суддя Нью-Йорка відхилив колективний позов проти Uniswap, визнавши, що розробники відкритого коду смарт-контрактів не несуть відповідальності за шахрайські токени третіх сторін, що встановлює юридичний прецедент для індустрії DeFi. Суддя підкреслив, що Uniswap є нейтральним інструментом, і розробники повинні чітко розмежовувати свою діяльність від неправомірних дій. Це рішення забезпечує юридичний захист для відкритого програмного забезпечення і стимулює користувачів самостійно оцінювати ризики.
動區BlockTempo4год тому
Uniswap токенова колективна позовна справа виграла суд, відкритий код розробників звільняє від відповідальності
Південний окружний суд Нью-Йорка відхилив колективний позов проти Uniswap Labs, визнавши, що позивачі не змогли обґрунтовано звинуватити відповідача у знанні про шахрайство або порушенні закону про захист прав споживачів, підкреслюючи, що розробники з відкритим кодом не повинні нести відповідальність за зловживання третіх осіб. Це рішення забезпечує юридичний захист для розробників DeFi, демонструючи чіткі межі відповідальності за шахрайство.
MarketWhisper4год тому
Мошенництво з криптовалютами націлилося на додатки для знайомств, конфісковано 327 000 доларів США в USDT
Американські власті Бостона подали позов у справі про криптовалютну шахрайську зустріч, жертва якої була обдурена шахрайкою «Ліндою Браун» через додаток для знайомств і втратила 327,829.72 доларів США в Tether (USDT). Ця справа відповідає схемі шахрайства «殺豬盤», коли шахрай спочатку встановлює емоційну довіру, а потім заманює інвестиції. USDT через свою стабільність і анонімність став основним інструментом для шахрайських коштів, що демонструє серйозність сучасних криптовалютних шахрайств і виклики для правозастосовних органів.
MarketWhisper4год тому
CFTC призначає колишнього федерального прокурора Девіда Міллера керівником відділу правозастосування, посилюючи регулювання криптовалют
Голова CFTC Майкл Селиг оголосив про призначення Девіда Міллера керівником відділу правозастосування, Міллер має багатий досвід у справах, пов’язаних із цифровими активами. У момент призначення CFTC готується посилити регулювання криптовалютної індустрії, і Міллер зосередиться на боротьбі з шахрайством і маніпуляціями.
GateNews5год тому
