Новини Gate News: 5 квітня народний суд району Цінчжоу міста Тяньшуй провінції Ганьсу нещодавно розглянув кримінальну справу, пов’язану з відмиванням грошей із застосуванням віртуальних активів. Обвинувачений через підробіток за схемою «високооплачуваний кур’єр», знаючи, що кошти є здобутком шахрайства, протягом 7 днів неодноразово знімав готівку в зонах без відеоспостереження на загальну суму понад 390 тис. юанів і конвертував кошти у віртуальні активи, щоб переказати їх своєму куратору, отримавши з цього прибуток у розмірі 2,15 тис. юанів. Суд встановив, що його дії утворюють склад злочину «маскування та приховування злочинних доходів», і, керуючись законом, призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки 4 місяці та штраф у розмірі 1 тис. юанів; його зобов’язали повернути (відшкодувати) незаконно одержані кошти. Суддя застеріг: офлайн-зняття готівки стало ключовим етапом «відбілювання» грошей від телекомунікаційного шахрайства; «зняття готівки кур’єром», «високооплачувані щоденні виплати» та подібні дії здебільшого є ланкою в ланцюгу шахрайства. Громадськість має бути пильною щодо таких дій, як приймання готівки, здійснення переказів і сприяння в переведенні коштів, щоб не стати співучасниками злочину.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
США запровадили санкції проти камбоджійського сенатора за мережу шахрайства з криптовалютою
Офіс з контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control) (OFAC) Міністерства фінансів США has санкціонував камбоджійського сенатора Кок Ан та 28 пов’язаних із ним осіб і організацій за роботу криптовалютних шахрайських мереж, націлених на американців, згідно з повідомленням OFAC, оприлюдненим у четвер. Санкція є наслідком поліцейських облав на дві шахрайські
CryptoFrontier53хв. тому
Tether заморозив Tron-мережу на 344 мільйони доларів USDT: співпраця з OFAC, дві адреси причетні до обходу санкцій
Згідно з повідомленням Decrypt від 4/23, емітент стейблкоїнів Tether того дня заморозив у мережі Tron два гаманці на загальну суму 344 млн доларів США USDT — це одна з найбільших за обсягом одиничних дій із заморожування в історії Tether. Виконавці координували свої дії з Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та правоохоронними органами США; два адреси були позначені як такі, що пов’язані із ймовірним обходом санкцій, злочинною мережею або іншою незаконною діяльністю.
Два Tron-адреси на загальну суму 344 млн USDT заморожено
Decrypt, посилаючись на дані Tether, зазначає, що це заморожування було зосереджено в мережі Tron і поділено на такі дві операції:
Адреса (префікс) Сума заморожування Блокчейн TNiq9…QZH81 Близько 213 млн доларів США USDT Tron
ChainNewsAbmedia2год тому
Федерація споживачів подала позов проти Meta через $16B щорічні доходи від шахрайської реклами
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Федерація споживачів Америки (CFA) подала колективний позов проти Meta Platforms у Вищому суді штату Вашингтон, округ Колумбія, звинувачуючи соціальні медіа-гіганта в тому, що він навмисно генерував мільярди доларів доходу від шахрайської реклами, водночас не забезпечуючи захист
GateNews3год тому
Іспанія конфіскувала €400K у криптовалюті у великої піратської платформи та заарештувала трьох підозрюваних
Повідомлення Gate News, 23 квітня — іспанські органи влади в Альмерії ліквідували одну з найбільших у країні платформ піратства іспанською мовою та вилучили два криптохолодильні гаманці, що містять приблизно €400,000 (орієнтовно $467,000) активів.
GateNews3год тому
Засновника платформи SocialFi заарештували за звинуваченнями у задушенні на тлі судового позову про шахрайський «пул»
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Бенджамін Пастернак, 26 років, засновник платформи SocialFi на базі Solana, був заарештований у вівторок за звинуваченнями у задушенні другої міри та нападі третьої міри, повідомляють записи Нью-Йоркського кримінального суду. Арешт стався після інциденту 31 березня. Пастернак
GateNews4год тому
Tether заморожує $344M в USDT у блокчейні Tron у координації з OFAC
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Tether заморозив два великі гаманці китів у блокчейні Tron, у яких сумарно міститься $344 мільйона USDT, у середу в координації з Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США (OFAC) та правоохоронними органами США. Два адреси утримували приблизно $131.3 міллі
GateNews4год тому
