ФБР попереджає про зростання шахрайств з імітацією представників правоохоронних органів, у яких використовуються криптовалютні платежі, оскільки шахраї застосовують терміновість і змінювані тактики для тиску на жертв з метою швидкого прийняття фінансових рішень і збільшення фінансових втрат.
ФБР попереджає про зростання шахрайств з імітацією правоохоронних органів
Новий попереджувальний сигнал від Льюїсвільського відділу ФБР привертає увагу до того, як криптовалюта все частіше використовується у зростаючій хвилі шахрайств з імітацією, спрямованих на мешканців Кентуккі. У рекомендації від 18 березня 2026 року підкреслюється, що шахраї, які видають себе за правоохоронців, все частіше спрямовують жертв до цифрових активів, платежі яких важко відстежити і повернути.
Влада повідомляє, що шахраї часто маніпулюють системами ідентифікації дзвінків, щоб здаватися легітимними урядовими агентствами, а потім тиснуть на людей із заявами про правопорушення, такі як пропущені судові обов’язки. Мета — створити терміновість і змусити жертв швидко здійснити платіж — часто через криптовалютні канали. Представники влади наголосили, що такі вимоги є шахрайськими. ФБР зазначило:
“Будьте обережні: ФБР та легітимні правоохоронні органи не будуть дзвонити громадянам з вимогою платежу або погрожувати арештом, а також не запитують і не приймають платежі через криптовалютні АТМи.”
Дослідники зазначають, що криптовалюта стала улюбленим способом оплати у таких схемах, оскільки транзакції є необоротними і їх важче повернути жертвам після завершення. Шахраї зазвичай інструктують цільові особи вносити готівку у криптовалютні АТМи або переказувати кошти на цифрові гаманці під контролем шахрая. У деяких випадках злочинці підвищують довіру, використовуючи підроблені документи, часткові особисті дані або сучасні інструменти для імітації офіційних повідомлень.
Втрати зростають у міру розширення платіжних шахрайств
Державні дані підкреслюють масштаб проблеми. Центр скарг на інтернет-злочини ФБР (IC3) у 2025 році повідомив про майже 40 000 скарг на імітацію урядових служб по всій країні, з втратами понад 833 мільйони доларів. Значна частина цих втрат була конвертована у криптовалюту, що відображає зростаючу роль цифрових активів у шахрайській діяльності. Лише у Кентуккі сотні скарг призвели до мільйонних фінансових збитків.
Влада наголошує, що будь-який запит вирішити юридичну проблему за допомогою криптовалюти слід сприймати як явний попереджувальний знак. Підкреслюючи цю ідею, ФБР додало:
“Також не слід надсилати гроші, подарункові картки, криптовалюту або інші активи особам, з якими ви не зустрічалися особисто.”
Мешканців закликають бути особливо обережними при зустрічі з запитами на оплату з використанням цифрових активів, особливо коли вони пов’язані з терміновими або погрозливими заявами. Ті, хто підозрює, що став жертвою, повинні негайно припинити спілкування, уникати переказів, звернутися до своїх фінансових установ, повідомити про інцидент місцевим органам і подати скаргу через Центр скарг на інтернет-злочини.
FAQ 🧭
- Чому шахрайства з імітацією підвищують фінансові ризики?
Вони використовують терміновість і довіру для швидкого вилучення коштів, часто через необоротні платіжні методи.
- Як зазвичай просять оплату шахраї?
Вони часто вимагають криптовалюту, перекази або передплачені картки, щоб уникнути відстеження.
- На що слід звертати увагу інвесторам у шахрайствах?
Неочікувані вимоги платежу, пов’язані з правовими погрозами, є серйозним сигналом тривоги.
- Які розміри фінансових втрат пов’язані з цими шахрайствами?
Згідно з повідомленнями, втрати перевищили 833 мільйони доларів за один рік.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Заохочуйте інновації! Судді в США та Франції заборонили регулювати прогностичні ринки в штаті Аризона, призупинивши переслідування Kalshi
Окружний федеральний суд США ухвалив рішення, що забороняє штаті Аризона покладатися на закон про азартні ігри для переслідування платформу прогнозного ринку Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межу повноважень між штатами та федерацією у нагляді за фінансовими ринками, а Kalshi наполягатиме, що її діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення штатів щодо прогнозних ринків різняться, а родина Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity2год тому
Жодного капітулювання після вимагання на CEX: це вплинуло приблизно на 2000 акаунтів, безпека коштів клієнтів не була під загрозою
Одна криптобіржа зазнала вимагання з боку злочинної організації, яка заявляє, що оприлюднить відео з доступом до внутрішніх систем. Біржа підтвердила, що системного вторгнення не було, а кошти клієнтів є в безпеці; приблизно 2000 записів даних акаунтів було отримано через неналежні дії працівників служби підтримки. У зв’язку з цим було припинено відповідні повноваження та посилено заходи безпеки. Компанія співпрацює з правоохоронними органами для розслідування.
GateNews2год тому
Обійти вимоги Комісії з фінансового нагляду щодо купівлі криптовалюти карткою можливо? Oдінтінг/Одінтінг просуває сервіс купівлі криптовалюти за американською дебетовою карткою Wallet Pro
Одиндінг розробник представив послуги OwlPay і Wallet Pro, зосереджені на B2B міжнародних платежах, поєднуючи технологію стейблкоїнів і міжнародні фінансові системи, демонструючи свою фінтех-трансформацію. Завдяки співпраці з MoneyGram Wallet Pro здійснює транскордонні перекази для купівлі стейблкоїнів за готівку та працює на ринку США. Її офшорна модель обходить суворе регулювання на Тайвані та під впливом нових законопроєктів кидає виклик ринковій конкурентній структурі; у майбутньому це вплине на стратегії локальних операторів щодо дотримання вимог.
CryptoCity3год тому
Фінансування Ondo подало до американської SEC лист-запит із проханням не вживати примусових заходів у правозастосуванні щодо токенізованих цінних паперів, прав та їх записів у ланцюжку (on-chain)
Ondo Finance 13 квітня подала до SEC запит із проханням підтвердити відповідність вимогам того, що у певному шаблоні частки цінних паперів відображаються у токенізованій формі в основній мережі Ethereum. Ondo вважає, що такий запис у ланцюжку може підвищити контроль за забезпеченням, оптимізувати процеси та спростити звірку, щоб працювати сумісно з традиційними фінансами.
GateNews5год тому
Заохочення інновацій! Суддя у США та Франції заборонив Аризоні регулювати ринки прогнозів, призупинивши переслідування Kalshi
Суд федерального окружного рівня США ухвалив рішення, яке забороняє штаті Аризона покладатися на закон про азартні ігри для подання позову проти платформи прогнозного ринку Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі між повноваженнями штатів і федерального рівня у сфері регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що її діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення щодо прогнозних ринків у різних штатах відрізняються, а сім’я Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity5год тому
Центробанк Кореї: транзакції з криптовалютою повинні впровадити механізм «припинення торгів», CBDC має бути цифровим ядром
Канцелярія Центрального банку Кореї рекомендує запровадити механізм запобіжних вимкнень (circuit breaker) у сфері криптоактивів, щоб протидіяти аномальним операціям, і вказує, що інцидент із помилковою виплатою у Bithumb виявив структурні вразливості. Претендент на посаду керівника банку заявив Шин Хьон-су, підкресливши, що CBDC і токени депозитів мають бути ядром цифрових валют, і запропонував поетапну стратегію відкриття для стабільних монет. Також Центральний банк Кореї планує у 2027 році запустити систему офшорного корейського вону з негайним повним розрахунком, щоб знизити кредитний ризик.
MarketWhisper12год тому
