Gate News повідомляє, 17 березня, Національна служба фінансового нагляду Кореї (FSS), митна служба, Асоціація кредитних фінансів та дев’ять кредитних карткових компаній країни підписали “Угоду про співпрацю у блокуванні транснаціональних злочинних фінансових потоків”. Ця угода спрямована на припинення фінансових ланцюгів телефонних шахрайств та злочинів з використанням віртуальних активів шляхом аналізу зв’язків між деталями використання закордонних кредитних карток та записами про в’їзд і виїзд з країни. Раніше через відсутність обміну інформацією між установами митна служба, маючи дані про виїзд і в’їзд, не могла в режимі реального часу контролювати підозрілі закордонні витрати, а кредитні компанії, маючи дані про платежі, не контролювали переміщення власників карток через митний контроль. За новою системою митна служба надаватиме кредитним компаніям інформацію про високоризикові транзакції, а служба фінансового нагляду розробить керівні принципи, що дозволять кредитним компаніям у разі виявлення підозрілих операцій самостійно припиняти транзакції. Голова Національної служби фінансового нагляду Лі Чан-джин зазначив, що цей крок ознаменовує створення системи постійного моніторингу, яка дозволить зупиняти витоки злочинних доходів за кордон ще на джерелі. Ця система зосереджена на точному виявленні та боротьбі з “обміном валют” — використанням закордонних кредитних карток для зняття готівки в іноземних банкоматах та відмиванням грошей через криптовалюти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Американське медіа-розслідування: Polymarket має штаб-квартиру в Панамі через юридичну фірму та раніше надавала послуги FTX
Згідно з розслідуванням, опублікованим 5 травня Національним громадським радіо США (NPR), журналісти вирушили за адресою штаб-квартири в Панамі, яку Polymarket вказує в офіційній реєстрації, — Панама-Сіті, Океанічний бізнес-парк, 21-й поверх — і на місці не знайшли жодних слідів Polymarket або його панамських юридичних осіб. Офіс за цією адресою належить юридичній фірмі García de Paredes Law Firm, яка раніше надавала правові послуги FTX.
MarketWhisper10хв. тому
Огляд Gate за день (6 травня): Strategy за перший квартал у збитку на 12,5 мільярда; CFTC планує запровадити заходи захисту для розробників некастодіальних програм
Біткоїн (BTC) продовжує відновлювальний тренд із початку тижня: станом на 6 травня орієнтовно 81,240 долара. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) прагне додатково впровадити заходи захисту для розробників некастодіальних (non-custodial) програмних засобів. Strategy натякає, що може продати біткоїн, щоб виконати зобов’язання з виплати дивідендів; її чистий збиток у I кварталі становив 12,54 мільярда доларів.
MarketWhisper1год тому
Лідери Mastercard і Crypto Council обговорюють вплив політики на Consensus Miami
Старші керівники Mastercard, Crypto Council for Innovation та Clerisy обговорили, як стратегічне позиціонування та ключовий персонал впливають на результати формування криптополітики в Consensus Miami. За словами учасників панелі, наявність правильних людей у правильних кімнатах може змінити внутрішні організаційні рішення
CryptoFrontier4год тому
Голова CFTC Зелінг Селід прагне закріпити захисти розробників без кастодіала після листа про відсутність заперечень (No-Action) щодо Phantom
За словами голови CFTC Майкла Селіга на Consensus Miami у вівторок, агентство розглядає можливість підготовки правил, щоб закріпити захист для розробників некастодіального програмного забезпечення. У березні CFTC видала лист про відсутність запиту на примусове виконання, в якому заявила, що не буде порушувати питання щодо примусового виконання проти постачальника криптогаманців Phantom за
GateNews5год тому
Гендиректор Ripple: Наступні два тижні — критично важливі для законодавства США щодо криптовалют
Генеральний директор Ripple Бред Гарлінггауз у вівторок попередив, що найближчі два тижні є вирішальними для ухвалення ширшого криптовалютного законодавства в Сполучених Штатах, оскільки Сенатський комітет із банківської справи готується до критично важливого розмітку. Виступаючи на конференції Consensus Miami, яку проводить CoinDesk, Гарлінггауз заявив, що
CryptoFrontier5год тому
