BlockBeats повідомляє, 5 березня, глобальна організація з боротьби з відмиванням грошей Financial Action Task Force (FATF) у своєму останньому звіті зазначила, що стабільні монети для пірінгових (P2P) переказів стали ключовим джерелом ризику відмивання грошей у криптоекосистемі, особливо коли користувачі здійснюють транзакції через непосередньо керовані гаманці, оскільки через відсутність регульованих посередників такі операції важче відстежувати та контролювати.
FATF заявила, що стабільні монети наразі є найпоширенішим віртуальним активом у незаконних криптовалютних операціях. За даними Chainalysis, у 2025 році близько 154 мільярдів доларів незаконних криптовалютних операцій, приблизно 84%, пов’язані зі стабільними монетами.
Звіт рекомендує юрисдикціям вимагати від емітентів стабільних монет мати технічні можливості для заморожування, знищення або внесення до чорного списку активів, що пов’язані з підозрілими адресами, а також впроваджувати у смарт-контракти функції дозволених та заборонених списків (allow-list і deny-list) для забезпечення відповідності.
FATF зазначила, що у порівнянні з волатильними Bitcoin і Ethereum, стабільні монети, такі як Tether (USDT) і USD Coin (USDC), через їх цінову стабільність, високу ліквідність і зручність для трансграничних переказів, все частіше використовуються злочинними мережами для переміщення коштів і відмивання грошей.
Крім того, у звіті йдеться, що північнокорейські хакерські групи та іранські структури використовують стабільні монети для відмивання доходів від мережевих злочинів, а також через поза біржові платформи або P2P-майданчики конвертують ці кошти у фіатні гроші. FATF закликає посилити регулювання емітентів стабільних монет і сприяти ширшому впровадженню інструментів блокчейн-аналітики та заходів протидії відмиванню грошей, таких як «правило подорожі».
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Латиноамериканські інсайти: Бразилія прагне заборони онлайн-азартних ігор, пропозиція національної стабільної монети Венесуели
Ласкаво просимо до Latam Insights — добірки найактуальніших новин про криптовалюту з Латинської Америки за минулий тиждень. У цьому випуску в Бразилії було внесено проєкт про скасування всієї онлайн-гемблінг-діяльності, у Венесуелі зростає пропозиція включити стейблкоїни, щоб допомогти стримувати валютні обмеження, і Latam
Coinpedia1год тому
Найбільший банк Росії, підготовлений запропонувати послуги торгівлі криптовалютою
Сбербанк готується запропонувати послуги криптовалютного зберігання та торгівлі своїм 110 мільйонам клієнтів, за умови схвалення з боку Центрального банку Росії. Нові правила, запропоновані в грудні, мають на меті сприяти інвестиціям у криптовалюти та водночас обмежувати покупки роздрібними клієнтами.
Coinpedia5год тому
Алекс Торн із Galaxy попереджає: Закон CLARITY може розширити фінансовий нагляд далі за очікування галузі
Ексзек’перт Алекс Торн із Galaxy Digital попереджає, що Закон CLARITY щодо ринку цифрових активів може суттєво розширити фінансовий нагляд. Він підкреслює занепокоєння щодо впливу цього закону на класифікацію цифрових активів і комплаєнс, тоді як ключові фінансові установи лобіюють проти преференційного ставлення до токенізованих цінних паперів.
GateNews6год тому
Консультації щодо проєкту фінансового закону Китаю завершено; юридичний статус цифрової валюти, регулювання криптоактивів здебільшого відсутні
Проєкт фінансового закону Китаю спрямований на уніфікацію фінансового законодавства та надання регуляторам широких повноважень для розслідувань. Хоча він посилює нагляд, у ньому бракує фокусу на таких нових секторах, як ШІ та цифрові валюти, що підкреслює потребу в балансі між регулюванням і інноваціями.
GateNews12год тому
Головний дослідник Galaxy: санкційний список США OFAC стосується 518 адрес Bitcoin
Список санкцій OFAC Міністерства фінансів США включає 518 адрес Bitcoin, які суттєво задіяні в операціях з криптовалютами; наразі вони мають близько 9,306 BTC вартістю $707 мільйона, що підкреслює зв’язок між криптовалютою та фінансовим регулюванням.
GateNews23год тому
SEC Crypto Shift уточнює правила без загального схвалення
SEC зайняла більш поблажливу позицію щодо регулювання криптовалют, дозволивши деяким інтерфейсам працювати без реєстрації брокера-дилера, але не надала повного загального схвалення для всієї галузі. Нещодавні роз’яснення уточнюють, як класифікуються криптоактиви, підкреслюючи, що федеральні закони про цінні папери застосовуються насамперед до цифрових цінних паперів. Притягнення до відповідальності зменшилося, оскільки агентство зосереджується на шахрайстві та цілісності ринку.
CryptoFrontier04-18 16:01
