Головне управління з фінансових послуг Тайваню жорстко покарало 6 великих операційних компаній! Вони порушили законодавство про відмивання грошей і не мали належних процедур KYC, загальний розмір штрафів склав 7,02 мільйона.

Тайваньська комісія з фінансових послуг оголосила результати штрафування 6 віртуальних платформ активів (VASP), які були оштрафовані на 7,02 мільйона нових тайванських доларів за невиконання обов'язків з AML. (Передісторія: Запуск номінацій Tempo 30 Awards, хто є «30 найвпливовіших людей року» в тайванському Блокчейн?) (Додаткова інформація: Перший показник тайванської VASP на фінансовому ярмарку! 9 криптообмінників зібралися разом, щоб перейти до епохи відповідності та запобігання шахрайству.) Тайваньська комісія з фінансових послуг 17 листопада наклала штрафи на шість віртуальних постачальників активів (VASP) на суму 7,02 мільйона нових тайванських доларів, причини яких вказують на слабку роботу з AML. Регулятор завершить спеціальний фінансовий аудит у травні 2025 року, а через півроку оголосить результати. Спостерігачі вважають, що цей великий штраф демонструє нульову толерантність регуляторного органу до найосновніших вимог відповідності криптоплатформ. У списку оштрафованих операторів, шість компаній, включаючи Asia-Pacific EasyAnt, Power International, Cross-Chain Technology, Taiwan Zhijing, Coin Generation та Sanguist, всі були оштрафовані за порушення Закону про запобігання відмиванню грошей. Штрафи варіюються від 400 тис. до 2 мільйонів нових тайванських доларів, причому Asia-Pacific EasyAnt отримав найбільший штраф, а більшість компаній були внесені до списку «не можуть надавати послуги» ще до початку розслідування. Порушення зосереджуються на трьох основних аспектах: невиконання перевірки ідентифікації клієнтів (KYC), відсутність моніторингу транзакцій, недостатня кількість повідомлень про підозрілі транзакції. З шести оштрафованих операторів п'ять з них вийшли з «послуг віртуальних активів» у вересні цього року, зокрема Asia-Pacific EasyAnt Technology, Power International, Taiwan Zhijing, Coin Generation Technology, Sanguist та інші компанії вже вийшли з ринку послуг. Тайваньський регуляторний контекст Регулювання віртуальних активів в Тайвані розпочалося 1 липня 2021 року, коли VASP було включено до регулювання, а Закон про запобігання відмиванню грошей був знову змінений у липні 2024 року, посиливши штрафи і вимагавши від іноземних операторів створити фізичні представництва. Комісія з фінансових послуг встановила термін останньої реєстрації на вересень 2025 року, і наразі ті, хто перевищив термін, але продовжує вести бізнес, зіткнуться з адміністративними штрафами або навіть кримінальною відповідальністю. Пов'язані новини: Голова виконавчої влади Чжоу Жунтай пообіцяв: в кінці року провести перевірку «скільки Біткойнів має уряд Тайваню»! Центральний банк представить звіт про оцінку резервів BTC. Перший показник тайванської VASP на фінансовому ярмарку! 9 криптообмінників зібралися разом, щоб перейти до епохи відповідності та запобігання шахрайству. Стаття «Тайваньська комісія з фінансових послуг наклала великі штрафи на 6 основних обмінників! Порушення Закону про запобігання відмиванню грошей, недостатній KYC, загальна сума штрафів становить 7,02 мільйона нових тайванських доларів» вперше була опублікована в BlockTempo «БлокТемпо - найвпливовіше медіа про Блокчейн».