Гонконг завдає удару у відповідь: 16 осіб звинувачуються у $205 мільйоні Крипто скандалу JPEX — Інтерпол видає червоні повідомлення.

В тому, що влада називає найбільшою фінансовою шахрайською справою в історії Гонконгу, поліція висунула звинувачення 16 особам, пов'язаним з відомою схемою шахрайства біржі криптовалют JPEX, яка нібито обдурила понад $205 мільйон від 2,700 інвесторів. Справу тепер розширено за межі кордонів, залучивши Інтерпол і пов'язавши з Принцовою групою Камбоджі, активи якої на суму $354 мільйон були заморожені владами Гонконгу та Тайваню.

Найбільша крипто-шахрайська справа в історії Гонконгу Згідно з головним суперінтендантом Ернестом Вонгом Чунь-юе з Бюро комерційних злочинів, підозрювані стикаються з обвинуваченнями в змові з метою шахрайства, шахрайському спонукання до інвестицій та відмиванні грошей. Серед обвинувачених є Джозеф Лам, колишній адвокат, що став впливовим користувачем соціальних мереж, та кілька операторів позабіржової торгівлі (OTC), яких звинувачують у допомозі JPEX у переміщенні інвестиційних коштів. Досі поліція затримала 80 осіб з моменту початку розслідування у вересні 2023 року, включаючи 14 ключових членів синдикату, при цьому HK$228 мільйон (близько $29 мільйон)вже вилучено.

Інтерпол переслідує «майстрів» Інтерпол тепер видав червоні повідомлення — міжнародні арештні сповіщення — для трьох втікачів, які, як вважається, є центральними фігурами за операцією JPEX:

🔸 Мок Цун-тін

🔸 Чун Чон-Чонг

🔸 Квок Хо-лун “Це одна з найскладніших справ, які ми коли-небудь бачили,” сказав Вонг. “Кількість жертв, трансакцій через кордони та обсяг цифрових доказів роблять це надзвичайним викликом.” 16 обвинувачених підозрюваних, як очікується, з'являться перед Східним судом в четвер, в той час як міжнародні агенції продовжують відстежувати зниклих керівників.

Як відбувся крах JPEX Скандал спалахнув після того, як Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу (SFC) розкрила, що JPEX працював без ліцензії.

Невдовзі після цього інвестори повідомили про неможливість виведення своїх коштів, тоді як інші помітили змінені або зменшені залишки на своїх рахунках. У заяві JPEX стверджувалося, що вона “веде переговори з третім сторонами-майстрами ринку для вирішення проблем з ліквідністю”, але пізніше звинуватила “зловмисників” у заморожуванні своїх активів. Поліція з тих пір вилучила три нерухомості вартістю 5,6 мільйона доларів і заморозила $1 мільйон на банківських рахунках, в той час як JPEX продовжує звинувачувати те, що вона називає “несправедливою поведінкою місцевих установ.”

Зв'язок групи Принца: $354 мільйонів активів заморожено У паралельному розслідуванні поліція Гонконгу та Тайваню заморозила $354 мільйон, пов'язаний із Принцовою групою Камбоджі, яка нібито має відношення до масштабних операцій з відмивання грошей. Активи включають готівку, акції та цифрові кошти, які вважаються доходами від злочинної діяльності. Згідно з повідомленнями, керівник групи Чен Чжі раніше був звинувачений владою США та Великої Британії в організації шахрайських центрів з використанням примусової праці та відмиванні мільярдів викрадених коштів по всьому світу.

Міністерство юстиції США, як повідомляється, вилучило $15 мільярд у Bitcoin від Чена та наклало санкції на 146 осіб та організацій, пов'язаних з його мережею.

Крипто політика Гонконгу приймає несподіваний поворот Незважаючи на триваючий тиск, регулятори Гонконгу обирають обережний підхід до нагляду за криптовалютою.

Офіційні особи нещодавно запропонували зменшити вимоги до капіталу для банків, які утримують певні активи на блокчейні без дозволу, за умови, що емітенти продемонструють надійні системи управління ризиками. Цей крок сигналізує про те, що Гонконг — хоча й активно бореться з шахрайством — все ще прагне позиціонувати себе як регульований центр для цифрових фінансів, балансуючи між захистом інвесторів та інноваціями.

Резюме 🔹 16 осіб обвинувачуються у зв'язку зі схемою шахрайства з криптовалютою JPEX $205M

🔹 Інтерпол видав червоні повідомлення для трьох втікачів- mastermindів

🔹 $354M активів, пов’язаних з замороженими активами Групи принца Камбоджі

🔹 Гонконг просуває крипто-дружні регуляції незважаючи на скандали Повідомлення Гонконгу криптосвіту чітке: шахрайство буде покарано, але інновації не зупиняться.

#HongKong , #КриптоШахрайство , #blockchain , #КриптоНовини , #ЦифровіАктиви

Будь на крок попереду – підписуйся на наш профіль і будь в курсі всього важливого в світі криптовалют! Увага: ,Інформація та думки, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід розглядати як фінансову, інвестиційну або будь-яку іншу форму поради. Ми попереджаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“