Канада розрізання компанію криптовалют 126 мільйонів доларів

2025-10-24 01:16:24

Генерація анотацій у процесі

Фінансова розвідувальна агенція Канади (FINTRAC) наклала штраф у розмірі 126 мільйонів USD на платформу криптовалют Cryptomus (Xeltox Enterprises Ltd.) за серйозні порушення правил боротьби з відмиванням грошей. Компанія не повідомила про понад 1.000 підозрілих ордерів та 1.500 великих криптовалютних транзакцій лише у липні 2024 року, пов'язаних з експлуатацією дітей, програмами-шифрувальниками та ухиленням від санкцій.

FINTRAC повідомляє, що ці порушення приховують незаконну діяльність і свідчать про “недостатню та слабку” систему дотримання. Розслідування виявило 2.593 порушення, включаючи ігнорування вимог нагляду за транзакціями, пов'язаними з Іраном — 7.557 транзакцій не були перевірені чи відзвітувані. Штаб-квартира у Ванкувері є лише орендованою поштовою скринькою, всі операційні діяльності ведуться з Узбекистану та Іспанії, без співробітників у Канаді. FINTRAC попереджає, що ця вразливість робить сектор криптошифрування легким об'єктом для використання злочинцями.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.