Xeltox/Cryptomus оштрафовано C$177M за невиконання вимоги щодо звітування про 1,000+ підозрілих Крипто-транзакцій.
Порушення включали зловживання дітьми, шахрайство, програмне забезпечення-вимагач та угоди, пов'язані з санкціями.
Компанія раніше стикалася з діями Комісії з цінних паперів Британської Колумбії через не визнані операції біржі.
Фінансовий моніторинг та аналіз звітів Канади (Fintrac) наклав найбільший штраф в історії на Xeltox Enterprises Ltd., що працює під брендом Криптомус, після того як компанія, ймовірно, не виконала вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей (AML).
Постачальнику крипто послуг, що базується у Ванкувері, було накладено штраф C$177 мільйон ($126 мільйон) за численні порушення, пов'язані з підозрілими транзакціями, відповідно до заяви, оприлюдненої в середу.
Широкі збої у звітуванні
Розслідування Fintrac виявило, що Cryptomus не повідомив про тисячі транзакцій за один місяць, що викликало серйозні проблеми з відповідністю.
Агентство зазначило, що компанія не подала звіти про більш ніж 1 000 транзакцій у липні 2024 року, які викликали обґрунтовану підозру у зв'язках з відмиванням грошей, включаючи доходи, пов'язані з матеріалами сексуального насильства над дітьми, шахрайством, платежами за програмне забезпечення-вимагач та ухиленням від санкцій.
Крім того, регулятор виявив, що Cryptomus не повідомив про понад 1 500 транзакцій, у яких клієнти переказали віртуальну валюту на суму 10 000 CAD або більше в одній транзакції протягом того ж періоду.
Ці порушення звітності змусили Fintrac вжити те, що вона описала як “безпрецедентні заходи з примусу”, що відображає серйозність потенційних ризиків фінансових злочинів.
Генеральний директор Fintrac Сара Паке підкреслила, що масштаби та природа порушень змусили агентство діяти рішуче, зазначивши неодноразові невдачі компанії у виконанні зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей.
Попередній регуляторний контроль над Криптомус
Криптомус, раніше відомий як Certa Payments Ltd., надає широкий спектр послуг у сфері криптовалюти, включаючи торгівлю, платежі, гаманці та біржу рівноправних користувачів.
Фірма раніше привертала увагу регуляторів у Канаді.
У травні Комісія з цінних паперів Британської Колумбії звинуватила Cryptomus у потенційному функціонуванні як незареєстрована біржа.
Обласний регулятор видав тимчасовий наказ про призупинення діяльності компанії з торгівлі цінними паперами або деривативами до червня, підкреслюючи постійні занепокоєння щодо її відповідності фінансовим регламентам.
Операції Cryptomus в Канаді та його попередня історія виконання підкреслюють виклики, з якими стикаються регулятори при нагляді за платформами криптовалют, особливо коли транзакції можуть перетинатися з незаконною діяльністю.
Остаточний штраф є значним загостренням контролю, сигналізуючи про намір канадських властей притягнути крипто-компанії до відповідальності за суворе дотримання правил ПДВ.
Наслідки для сектору крипто
Рекордна пеня проти Xeltox та Cryptomus надсилає чіткий сигнал криптовалютним компаніям, що працюють в Канаді: дотримання правил протидії відмиванню грошей є обов'язковим, а невиконання цих вимог несе значні фінансові та операційні ризики.
Залишки, вказані на фірму, ілюструють ризики, що виникають від платформ, які обробляють великі обсяги непідконтрольних цифрових транзакцій.
Рішення Fintrac підкреслює, що платформи криптовалют повинні розглядати регуляторну відповідність як центральний операційний пріоритет, а не як другорядне питання, щоб уникнути подібних штрафів у майбутньому.
Штраф у $177 мільйонів є найбільшою примусовою мірою в історії Fintrac і встановлює новий стандарт для регуляторних наслідків у зростаючій індустрії цифрових активів Канади.
Пост Крипто компанії Xeltox оштрафували на рекордну C$177M від канадського регулятора AML вперше з'явився на CoinJournal.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Крипто компанія Xeltox оштрафована на рекордну C$177M канадським регулятором AML
Фінансовий моніторинг та аналіз звітів Канади (Fintrac) наклав найбільший штраф в історії на Xeltox Enterprises Ltd., що працює під брендом Криптомус, після того як компанія, ймовірно, не виконала вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей (AML).
Постачальнику крипто послуг, що базується у Ванкувері, було накладено штраф C$177 мільйон ($126 мільйон) за численні порушення, пов'язані з підозрілими транзакціями, відповідно до заяви, оприлюдненої в середу.
Широкі збої у звітуванні
Розслідування Fintrac виявило, що Cryptomus не повідомив про тисячі транзакцій за один місяць, що викликало серйозні проблеми з відповідністю.
Агентство зазначило, що компанія не подала звіти про більш ніж 1 000 транзакцій у липні 2024 року, які викликали обґрунтовану підозру у зв'язках з відмиванням грошей, включаючи доходи, пов'язані з матеріалами сексуального насильства над дітьми, шахрайством, платежами за програмне забезпечення-вимагач та ухиленням від санкцій.
Крім того, регулятор виявив, що Cryptomus не повідомив про понад 1 500 транзакцій, у яких клієнти переказали віртуальну валюту на суму 10 000 CAD або більше в одній транзакції протягом того ж періоду.
Ці порушення звітності змусили Fintrac вжити те, що вона описала як “безпрецедентні заходи з примусу”, що відображає серйозність потенційних ризиків фінансових злочинів.
Генеральний директор Fintrac Сара Паке підкреслила, що масштаби та природа порушень змусили агентство діяти рішуче, зазначивши неодноразові невдачі компанії у виконанні зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей.
Попередній регуляторний контроль над Криптомус
Криптомус, раніше відомий як Certa Payments Ltd., надає широкий спектр послуг у сфері криптовалюти, включаючи торгівлю, платежі, гаманці та біржу рівноправних користувачів.
Фірма раніше привертала увагу регуляторів у Канаді.
У травні Комісія з цінних паперів Британської Колумбії звинуватила Cryptomus у потенційному функціонуванні як незареєстрована біржа.
Обласний регулятор видав тимчасовий наказ про призупинення діяльності компанії з торгівлі цінними паперами або деривативами до червня, підкреслюючи постійні занепокоєння щодо її відповідності фінансовим регламентам.
Операції Cryptomus в Канаді та його попередня історія виконання підкреслюють виклики, з якими стикаються регулятори при нагляді за платформами криптовалют, особливо коли транзакції можуть перетинатися з незаконною діяльністю.
Остаточний штраф є значним загостренням контролю, сигналізуючи про намір канадських властей притягнути крипто-компанії до відповідальності за суворе дотримання правил ПДВ.
Наслідки для сектору крипто
Рекордна пеня проти Xeltox та Cryptomus надсилає чіткий сигнал криптовалютним компаніям, що працюють в Канаді: дотримання правил протидії відмиванню грошей є обов'язковим, а невиконання цих вимог несе значні фінансові та операційні ризики.
Залишки, вказані на фірму, ілюструють ризики, що виникають від платформ, які обробляють великі обсяги непідконтрольних цифрових транзакцій.
Рішення Fintrac підкреслює, що платформи криптовалют повинні розглядати регуляторну відповідність як центральний операційний пріоритет, а не як другорядне питання, щоб уникнути подібних штрафів у майбутньому.
Штраф у $177 мільйонів є найбільшою примусовою мірою в історії Fintrac і встановлює новий стандарт для регуляторних наслідків у зростаючій індустрії цифрових активів Канади.
Пост Крипто компанії Xeltox оштрафували на рекордну C$177M від канадського регулятора AML вперше з'явився на CoinJournal.