Хто вкрал 127 тисяч монет Біткойн? Від "Афер з 'відгодівлею свиней'" до розслідування правди про Майнінгову ферму Лубан.

Міністерство юстиції США вилучило 127 000 біткоїнів, вказавши, що Чень Чжі, голова камбоджійської Prince Group, підозрюється в управлінні лотками для вбивства свиней і мережами відмивання грошей, пов'язаних з китайською гірничодобувною компанією Luban. Інцидент виявив абсурдне переплетення політичної та бізнес-змови, геофінансування та націоналізації біткоїну. Ця стаття взята зі статті, опублікованої Galaxy Research, складеної та систематизованої за динамічною областю. (Синопсис: 127 000 біткойнів конфісковано!) Сполучені Штати розправилися з «імперією вбивств свиней» Prince Group у Південно-Східній Азії і одночасно ввели санкції проти Huiwang Group) (Довідкове доповнення: New York Times розкриває таємницю камбоджійської імперії з відмивання грошей «Huiwang Group», найбільшої у світі конвеєрної лінії з виробництва чорного золота) Міністерство юстиції США завершило найбільшу в історії конфіскацію активів, конфіскувавши 127 271 біткоїнів на суму майже 15 мільярдів доларів. Обвинувальний висновок читається як суміш сценарію Netflix “Нарко” та кейсу Chainalysis. У центрі справи – Чень Чжі, голова Prince Holding Group у Камбоджі. Прокурори звинувачують його в управлінні вертикально інтегрованою кримінальною імперією, що охоплює азартні ігри в Інтернеті, парки примусової праці та інвестиційні афери з «вбивством свиней». За даними прокурорів, Чен і його партнери відмивали мільярди доларів через серію підставних бізнесів, включаючи масштабні операції з видобутку криптовалют. Виділяються дві назви: Warp Data, яка базується в Лаосі та має дочірню компанію в Техасі, і LuBian, китайська майнінгова компанія, яка роками з'являлася у звітах про криптокриміналістику. Інцидент у Лубані: катастрофа «Молочний сум» Luban – це не звичайна китайська гірничодобувна компанія. У 2020 році він зазнав одного з найбільших витоків приватних ключів в історії. Через серйозний недолік у програмному забезпеченні для генерації гаманця (кодова назва “Milk Sad”), хакери змогли викрасти приблизно 127 000 біткойнів. Хоча Luban ніколи публічно не визнавав свою хакерську атаку, він нібито витратив близько 1,4 біткойнів на відправку повідомлень OP_RETURN на гаманець хакера, благаючи про повернення активів. «Дивна кореспонденція» в обвинувальному висновку Дивно, але Міністерство юстиції США вказало в обвинувальному висновку низку адрес гаманців, заявивши, що Чень Чжі «особисто вів записи цих адрес гаманців і мнемоніки приватних ключів». Ці адреси точно збігаються зі списком гаманців зі слабкими номерами Luban, виявленим командою безпеки Distrust у 2020 році. Однак на момент арешту в цих гаманцях майже не залишилося біткоїнів. Майже всі з 127 271 вилучених BTC надійшли з гаманців «лубанських хакерів». Наше спостереження: Luban і Prince Group насправді є двома сторонами одного органу Збіг у часі, масштаб коштів збігається, і дані в ланцюжку також підтверджують: Prince Group і Luban можуть бути двома філіями однієї організації. Дуже ймовірно, що люди, які керують «тарілкою для вбивства свиней» і офшорним казино, одночасно контролюють «зламану» шахту. Це внутрішня змова та фальсифікація хакерських інцидентів для поховання кримінальних коштів та податкових збитків, чи Prince Group змушує Luban віддати кошти? Якою б не була правда, Міністерство юстиції отримало приватні ключі — ті, які, як стверджувало ФБР, знайшли в руках Чена. Це означає, що інцидент більше схожий на «ФБР на ваш диск», ніж на «АНБ зламало біткоїн». В даний час Чень Чжі знаходиться в бігах, а його нещодавно санкціонований гаманець OFAC містить біткойни на суму близько 1,8 мільярда доларів; Ще $1,8 млрд у біткоїнах у токенізованому гаманці Любана було переведено одразу після того, як звинувачення стало публічним. Плутанина у власності та геополітичний ризик Ця плутанина у власності на активи є тернистою. Схоже, що Лубан керується Prince Group, але не входить до санкційного списку OFAC, і в обвинувальному висновку прямо не зазначено, що Лубан належить до Prince Group. Теоретично Лубан міг би заявити: «Це наш гаманець, нас зламали, ми заслуговуємо на його повернення». Але реальність така, що Luban є зареєстрованою китайською гірничодобувною компанією, яку звинувачують у зв'язках з відмиванням грошей камбоджійськими злочинними синдикатами, тоді як торговельні відносини між США та Китаєм заморожені. Шанси на те, що американський суд зобов'яже повернути китайським компаніям 15 мільярдів доларів у біткоїнах, майже нульові. Фінансовий наратив Вашингтона та «резерви біткоїну» Конфіскація також чудово перегукується з останньою фіскальною політикою Вашингтона. З березня Міністерство фінансів США отримало дозвіл включати конфісковані цифрові активи в Стратегічний резерв біткоіни в якості механізму «цифрової твердої валюти» для поповнення золотих резервів. Завдяки конфіскації Prince Group резерв зріс на 64% за ніч, що еквівалентно приблизно 3,5% доларової вартості золотих резервів США. Сьогодні уряд США займає друге місце після MicroStrategy Майкла Сейлора за кількістю біткоїнів. Міністерство юстиції США припинило скидання біткоїна, але «утримує його на довгострокову перспективу» — як того вимагає указ президента від 6 березня. Примусове виконання тепер є «кумулятивним» посиланням. Уряд США офіційно є биком Bitcoin. Біткойн, який спочатку був бунтом проти фіатної системи, поступово став частиною купи фіатних застав. Шифропанкам, мабуть, варто було б виголосити тост за цю іронію: революцію конфіскували, а потім записали в ім'я «інвентар». Пов'язані звіти Заява CoinW: Біржа не має нічого спільного з CoinIdea! Жоден високорівневий закон, не пов'язаний з дотриманням законодавства та боротьбою з шахрайством “Bixiang” передбачає відмивання грошей на 2,3 мільярда! Вступивши в змову з шахрайськими синдикатами, щоб стати жертвами понад 1000 осіб, відповідальна особа попросила 25 років в'язниці та суворо оштрафувати криптовалютне шахрайство! Жителя Нью-Йорка оштрафували на $228 млн за шахрайство і посадили у в'язницю на дев'ять років [Хто вкрав 127 000 біткоїнів?] Від «імперії вбивства свиней» до правди про шахту Лубан» Ця стаття вперше була опублікована в журналі BlockTempo “Динамічний тренд - найвпливовіше новинне медіа блокчейну”.