Bilyuchenko ve Verner, New York'un Güney Bölgesinde 2011'de Mt. Gox'tan yaklaşık 647.000 bitcoin aklamak için komplo kurmakla suçlandı ("SDNY davası"). Bilyuchenko, Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesinde, Alexander Vinnik ile 2011'den 2017'ye kadar yasa dışı kripto para borsası BTC-e'yi işletmek için komplo kurmakla ayrıca suçlandı ("NDCA davası"). SDNY davası, ABD Bölge Yargıcı P. Kevin Castel'e verildi. NDCA davası, ABD Bölge Yargıcı Chhabria'ya verildi.
ABD Başsavcısı Damian Williams şunları söyledi: "Siber suçluların hırsızlık yöntemleri daha karmaşık hale geldikçe, kariyer savcılarımız ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız yeni teknolojilerin kötü niyetli kötüye kullanımı konusunda uzmanlaştılar. İddia edildiği gibi, Alexey Bilyuchenko ve Aleksandr Verner yanlarına kalabileceklerini düşündüler büyük miktarlarda kripto para birimini çalmak ve aklamak için gelişmiş bilgisayar korsanlığı teknikleri kullanarak.Bu, o zamanlar yeni bir teknolojiydi, ancak kamuya açık suçlamalar, adalete teslim edilmeden önce ne yaparlarsa yapsınlar, planları ne kadar karmaşık olursa olsun, Hepsi bu sözde suçluları inatla takip etme yeteneğine sahip."
Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr. şunları söyledi: "Bu duyuru, iki büyük kripto para birimi soruşturmasında önemli bir kilometre taşını işaret ediyor. İddianamede iddia edildiği gibi, 2011'den itibaren Bilyuchenko ve Verner, Mt. borsanın nihai olarak iflasına yol açtı.Bilyuchenko'nun Mt. Kripto para ekosistemindeki kötü aktörleri adalete teslim etme ve finansal sistemin kötüye kullanılmasını önleme taahhüdü."
SDNY vakası:
Eylül 2011'de veya buna yakın bir tarihte, Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçileri, Mt. Gox kripto para cüzdanlarını depolayan sunuculara yetkisiz erişim elde ettiler. O zamanlar Mt. Gox, New York'un Güney Bölgesi'ndekiler de dahil olmak üzere dünya çapında binlerce kullanıcıya hizmet veren dünyanın en büyük bitcoin borsasıydı. Mt. Gox, müşterilerinin bitcoin'lerini ve bu cüzdanlardan bitcoin transferlerini yetkilendirmek için kullanılan karşılık gelen özel anahtarları içeren kripto para cüzdanlarını Japonya'daki bir bilgisayar sunucusunda sakladı.
Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçileri, Mt. Gox'un cüzdanlarından Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçileri tarafından kontrol edilen bitcoin adreslerine sahtekarlıkla bitcoin aktarmak için Mt. Gox sunucularına yetkisiz erişim kullandılar. Eylül 2011'den en az Mayıs 2014'e kadar Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçileri, Mt. Gox müşterileri tarafından tutulan bitcoinlerin büyük çoğunluğunu temsil eden en az yaklaşık 647.000 bitcoin'in Mt. Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçileri, öncelikle Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçileri tarafından diğer iki çevrimiçi bitcoin borsasında ("Exchange-1" ve "Exchange-2") kontrol edilen hesaplarla ilişkili Bitcoin aracılığıyla ve ayrıca Mt. Gox'tan çalınan bitcoinlerin çoğunu aklamak için Mt. Gox'ta belirli bir kullanıcı hesabı.
Kara para aklama planını ilerletmek için, Nisan 2012'de veya buna yakın bir tarihte, Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçileri pazarlık yaptılar ve New York'un Güney Bölgesi'nde bulunan bir bitcoin komisyonculuk hizmetiyle ("Reklam Sözleşmesi") hileli bir sözleşme ("Reklam Sözleşmesi") imzaladılar (" New York Bitcoin Brokers") sözde reklam hizmetleri sağlar. Bilyuchenko ve Verner, reklam sözleşmeleri kisvesi altında, New York merkezli bitcoin komisyoncularının sahiplerinden ve operatörlerinden, Mt. Gox. Paravan şirketler adına yapılanlar da dahil olmak üzere, offshore banka hesaplarına yapılan büyük banka havaleleri. Taleplere göre, yaklaşık Mart 2012'den Nisan 2013'e kadar, New York bitcoin komisyoncuları, Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçileri tarafından kontrol edilen denizaşırı banka hesaplarına yaklaşık 6,6 milyon dolardan fazla transfer yaptı. Banka havalesi karşılığında New York bitcoin komisyoncuları, Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçilerinin Mt. New York'lu bir bitcoin komisyoncusu ile yapılan sahte bir reklam sözleşmesi, Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçilerinin, Mt.
Mt. Gox, hırsızlığın ortaya çıkmasının ardından 2014 yılında faaliyetlerini durdurdu.
NDCA Vakaları:
Alexander Vinnik ve diğerleriyle birlikte çalışan Bilyuchenko, 2011'den Temmuz 2017'de kolluk kuvvetleri tarafından kapatılana kadar BTC-e borsasını işletti. Bu dönemde BTC-e, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biriydi ve dünyanın dört bir yanındaki siber suçluların yasa dışı faaliyetlerinden elde ettikleri suç gelirlerini aktarmaları, aklamaları ve depolamaları için ana yollardan biriydi.
BTC-e, dünya çapında bir milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor, milyonlarca Bitcoin değerinde para yatırma ve çekme işlemlerini aktarıyor ve milyarlarca dolar değerinde işlemleri gerçekleştiriyor. BTC-e, çok sayıda bilgisayara izinsiz giriş ve bilgisayar korsanlığı olayı, fidye yazılımı olayı, kimlik hırsızlığı planları, yolsuzluğa bulaşmış kamu görevlilerinden ve uyuşturucu dağıtım halkalarından suç geliri aldı.
SDNY iddianamesi, her ikisi de Rus vatandaşı olan 43 yaşındaki Bilyuchenko ve 29 yaşındaki Verner'ı kara para aklamak için komplo kurmakla suçluyor. SDNY iddianamesindeki suçlamalardan hüküm giymesi halinde her sanık 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
NDCA iddianamesi, Bilyuchenko'yu kara para aklamak ve lisanssız bir para hizmetleri işi yürütmek için komplo kurmakla suçluyor. NDCA iddianamesindeki suçlamalardan suçlu bulunması halinde, Bilyuchenko 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Yukarıdaki maksimum olası cezalar Kongre tarafından belirlenir ve sanıkların cezaları mahkemeler tarafından belirleneceğinden yalnızca bilgi amaçlıdır.
ABD Savcısı Bay Williams, IRS-CI ve FBI'ın SDNY davasını soruşturma çalışmalarını takdir etti.
SDNY davası, ABD New York Güney Bölgesi Savcılığının Karmaşık Dolandırıcılık ve Siber Suçlar Birimi tarafından ele alınıyor. ABD Başsavcı Yardımcısı Olga I. Zverovich, SDNY davasını yürütüyor.
NDCA davaları, ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Başsavcılığının Kurumsal ve Menkul Kıymetler Dolandırıcılığı Bölümü ve Ceza Dairesinin Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü ("CCIPS") tarafından ele alınır. CCIPS duruşma avukatı C. Alden Pelker ve NDCA ABD Başsavcısı Claudia Quiroz, her ikisi de ulusal kripto para birimi icra ekibinin üyeleri ve NDCA ABD Başsavcısı Katherine Lloyd-Lovett davayı yürütüyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Washington D.C.'deki IRS-CI'nin Oakland Ofisi ve Siber Suçlar Birimi, ABD Gizli Servisi'nin Suç Soruşturmaları Bölümü ve İç Güvenlik Soruşturmaları olayı soruşturuyor. Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi paha biçilmez bir yardım sağladı.
İddianamede yer alan suçlamalar yalnızca iddia niteliğinde olup, sanıklar suçu sabit oluncaya kadar masumiyet karinesi hakkına sahiptir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD Adalet Bakanlığı'nın tam metni: İki Rus, Mt. Gox'tan 640.000 bitcoin çaldı
Derleme | Wu, blockchain dedi
Kaynak | ABD Adalet Bakanlığı
Bilyuchenko ve Verner, New York'un Güney Bölgesinde 2011'de Mt. Gox'tan yaklaşık 647.000 bitcoin aklamak için komplo kurmakla suçlandı ("SDNY davası"). Bilyuchenko, Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesinde, Alexander Vinnik ile 2011'den 2017'ye kadar yasa dışı kripto para borsası BTC-e'yi işletmek için komplo kurmakla ayrıca suçlandı ("NDCA davası"). SDNY davası, ABD Bölge Yargıcı P. Kevin Castel'e verildi. NDCA davası, ABD Bölge Yargıcı Chhabria'ya verildi.
ABD Başsavcısı Damian Williams şunları söyledi: "Siber suçluların hırsızlık yöntemleri daha karmaşık hale geldikçe, kariyer savcılarımız ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız yeni teknolojilerin kötü niyetli kötüye kullanımı konusunda uzmanlaştılar. İddia edildiği gibi, Alexey Bilyuchenko ve Aleksandr Verner yanlarına kalabileceklerini düşündüler büyük miktarlarda kripto para birimini çalmak ve aklamak için gelişmiş bilgisayar korsanlığı teknikleri kullanarak.Bu, o zamanlar yeni bir teknolojiydi, ancak kamuya açık suçlamalar, adalete teslim edilmeden önce ne yaparlarsa yapsınlar, planları ne kadar karmaşık olursa olsun, Hepsi bu sözde suçluları inatla takip etme yeteneğine sahip."
Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr. şunları söyledi: "Bu duyuru, iki büyük kripto para birimi soruşturmasında önemli bir kilometre taşını işaret ediyor. İddianamede iddia edildiği gibi, 2011'den itibaren Bilyuchenko ve Verner, Mt. borsanın nihai olarak iflasına yol açtı.Bilyuchenko'nun Mt. Kripto para ekosistemindeki kötü aktörleri adalete teslim etme ve finansal sistemin kötüye kullanılmasını önleme taahhüdü."
SDNY vakası:
Eylül 2011'de veya buna yakın bir tarihte, Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçileri, Mt. Gox kripto para cüzdanlarını depolayan sunuculara yetkisiz erişim elde ettiler. O zamanlar Mt. Gox, New York'un Güney Bölgesi'ndekiler de dahil olmak üzere dünya çapında binlerce kullanıcıya hizmet veren dünyanın en büyük bitcoin borsasıydı. Mt. Gox, müşterilerinin bitcoin'lerini ve bu cüzdanlardan bitcoin transferlerini yetkilendirmek için kullanılan karşılık gelen özel anahtarları içeren kripto para cüzdanlarını Japonya'daki bir bilgisayar sunucusunda sakladı.
Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçileri, Mt. Gox'un cüzdanlarından Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçileri tarafından kontrol edilen bitcoin adreslerine sahtekarlıkla bitcoin aktarmak için Mt. Gox sunucularına yetkisiz erişim kullandılar. Eylül 2011'den en az Mayıs 2014'e kadar Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçileri, Mt. Gox müşterileri tarafından tutulan bitcoinlerin büyük çoğunluğunu temsil eden en az yaklaşık 647.000 bitcoin'in Mt. Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçileri, öncelikle Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçileri tarafından diğer iki çevrimiçi bitcoin borsasında ("Exchange-1" ve "Exchange-2") kontrol edilen hesaplarla ilişkili Bitcoin aracılığıyla ve ayrıca Mt. Gox'tan çalınan bitcoinlerin çoğunu aklamak için Mt. Gox'ta belirli bir kullanıcı hesabı.
Kara para aklama planını ilerletmek için, Nisan 2012'de veya buna yakın bir tarihte, Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçileri pazarlık yaptılar ve New York'un Güney Bölgesi'nde bulunan bir bitcoin komisyonculuk hizmetiyle ("Reklam Sözleşmesi") hileli bir sözleşme ("Reklam Sözleşmesi") imzaladılar (" New York Bitcoin Brokers") sözde reklam hizmetleri sağlar. Bilyuchenko ve Verner, reklam sözleşmeleri kisvesi altında, New York merkezli bitcoin komisyoncularının sahiplerinden ve operatörlerinden, Mt. Gox. Paravan şirketler adına yapılanlar da dahil olmak üzere, offshore banka hesaplarına yapılan büyük banka havaleleri. Taleplere göre, yaklaşık Mart 2012'den Nisan 2013'e kadar, New York bitcoin komisyoncuları, Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçileri tarafından kontrol edilen denizaşırı banka hesaplarına yaklaşık 6,6 milyon dolardan fazla transfer yaptı. Banka havalesi karşılığında New York bitcoin komisyoncuları, Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçilerinin Mt. New York'lu bir bitcoin komisyoncusu ile yapılan sahte bir reklam sözleşmesi, Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçilerinin, Mt.
Mt. Gox, hırsızlığın ortaya çıkmasının ardından 2014 yılında faaliyetlerini durdurdu.
NDCA Vakaları:
Alexander Vinnik ve diğerleriyle birlikte çalışan Bilyuchenko, 2011'den Temmuz 2017'de kolluk kuvvetleri tarafından kapatılana kadar BTC-e borsasını işletti. Bu dönemde BTC-e, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biriydi ve dünyanın dört bir yanındaki siber suçluların yasa dışı faaliyetlerinden elde ettikleri suç gelirlerini aktarmaları, aklamaları ve depolamaları için ana yollardan biriydi.
BTC-e, dünya çapında bir milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor, milyonlarca Bitcoin değerinde para yatırma ve çekme işlemlerini aktarıyor ve milyarlarca dolar değerinde işlemleri gerçekleştiriyor. BTC-e, çok sayıda bilgisayara izinsiz giriş ve bilgisayar korsanlığı olayı, fidye yazılımı olayı, kimlik hırsızlığı planları, yolsuzluğa bulaşmış kamu görevlilerinden ve uyuşturucu dağıtım halkalarından suç geliri aldı.
SDNY iddianamesi, her ikisi de Rus vatandaşı olan 43 yaşındaki Bilyuchenko ve 29 yaşındaki Verner'ı kara para aklamak için komplo kurmakla suçluyor. SDNY iddianamesindeki suçlamalardan hüküm giymesi halinde her sanık 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
NDCA iddianamesi, Bilyuchenko'yu kara para aklamak ve lisanssız bir para hizmetleri işi yürütmek için komplo kurmakla suçluyor. NDCA iddianamesindeki suçlamalardan suçlu bulunması halinde, Bilyuchenko 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Yukarıdaki maksimum olası cezalar Kongre tarafından belirlenir ve sanıkların cezaları mahkemeler tarafından belirleneceğinden yalnızca bilgi amaçlıdır.
ABD Savcısı Bay Williams, IRS-CI ve FBI'ın SDNY davasını soruşturma çalışmalarını takdir etti.
SDNY davası, ABD New York Güney Bölgesi Savcılığının Karmaşık Dolandırıcılık ve Siber Suçlar Birimi tarafından ele alınıyor. ABD Başsavcı Yardımcısı Olga I. Zverovich, SDNY davasını yürütüyor.
NDCA davaları, ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Başsavcılığının Kurumsal ve Menkul Kıymetler Dolandırıcılığı Bölümü ve Ceza Dairesinin Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü ("CCIPS") tarafından ele alınır. CCIPS duruşma avukatı C. Alden Pelker ve NDCA ABD Başsavcısı Claudia Quiroz, her ikisi de ulusal kripto para birimi icra ekibinin üyeleri ve NDCA ABD Başsavcısı Katherine Lloyd-Lovett davayı yürütüyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Washington D.C.'deki IRS-CI'nin Oakland Ofisi ve Siber Suçlar Birimi, ABD Gizli Servisi'nin Suç Soruşturmaları Bölümü ve İç Güvenlik Soruşturmaları olayı soruşturuyor. Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi paha biçilmez bir yardım sağladı.
İddianamede yer alan suçlamalar yalnızca iddia niteliğinde olup, sanıklar suçu sabit oluncaya kadar masumiyet karinesi hakkına sahiptir.