Kanada, kripto para şirketine 126 milyon dolar kesmekte.

robot
Abstract generation in progress

Kanada mali istihbarat teşkilatı (FINTRAC), Cryptomus (Xeltox Enterprises Ltd.) platformuna, kara para aklamaya karşı düzenlemeleri ciddi şekilde ihlal ettiği için 126 milyon USD ceza kesmiştir. Şirket, yalnızca Temmuz 2024'te çocuk istismarı, fidye yazılımı ve yaptırımlardan kaçınma ile ilgili 1.000'den fazla şüpheli işlem ve 1.500 büyük değerli kripto para işlemini bildirmemiştir.

FINTRAC, bu ihlallerin yasadışı faaliyetleri gizlediğini ve uyum sisteminin “eksiklikler ve zayıflıklar” içerdiğini bildirdi. Soruşturma, İran ile ilgili işlem izleme düzenlemelerinin göz ardı edilmesi de dahil olmak üzere 2,593 ihlal tespit etti - 7,557 işlem doğrulanmadı veya rapor edilmedi. Vancouver'daki merkez sadece bir kiralık posta kutusu, tüm operasyonlar Özbekistan ve İspanya'dan yürütülüyor, Kanada'da hiçbir personel yok. FINTRAC, bu açığın kripto para sektörünü suçluların istismarına karşı savunmasız hale getirdiğini uyarıyor.

View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Repost
  • Share
Comment
0/400
No comments
  • Pin
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate App
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)