Kim 127 bin adet Bitcoin çaldı? "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" imparatorluğundan Lu Ban Madencilik Farması'na gerçeklerin peşine düşmek

ABD Adalet Bakanlığı, Kamboçyalı Prens Grubu'nun başkanı Chen Zhi'nin Çinli madencilik şirketi Luban'ı da içeren domuz öldürme tepsileri ve kara para aklama ağları işlettiğinden şüphelenildiğine dikkat çekerek 127.000 bitcoin'e el koydu. Olay, siyasi ve ticari anlaşmaların, jeofinansın ve Bitcoin'in kamulaştırılmasının saçma bir şekilde iç içe geçtiğini ortaya koydu. Bu makale, dinamik alan tarafından derlenen ve düzenlenen Galaxy Research tarafından yayınlanan makaleden alınmıştır. (Özet: 127.000 bitcoin'e el konuldu!) Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya'daki “domuz öldürme imparatorluğu” Prince Group'u çökertti ve aynı anda Huiwang Group'a yaptırım uyguladı) (Arka plan eki: New York Times, dünyanın en büyük siyah altın montaj hattı olan gizli Kamboçya kara para aklama imparatorluğu “Huiwang Group"u ortaya çıkardı) ABD Adalet Bakanlığı, yaklaşık 15 milyar dolar değerinde 127.271 bitcoin'e el koyarak tarihin en büyük varlık müsaderesini tamamladı. İddianame, bir Netflix “Narcos” senaryosu ve bir Chainalysis vaka çalışmasının bir karışımı gibi okunuyor. Davanın merkezinde, Kamboçya'daki Prince Holding Group'un başkanı Chen Zhi var. Savcılar, onu çevrimiçi kumar, zorunlu çalışma parkları ve “domuz öldürme” yatırım dolandırıcılıklarını kapsayan dikey olarak entegre bir suç imparatorluğunu yönetmekle suçluyor. Savcılara göre, Chen ve ortakları, büyük ölçekli kripto para madenciliği operasyonları da dahil olmak üzere bir dizi paravan işletme aracılığıyla milyarlarca dolar akladı. İki isim öne çıkıyor: Laos merkezli ve Teksas'ta bir yan kuruluşu bulunan Warp Data ve yıllardır kripto adli tıp raporlarında yer alan Çinli bir madencilik şirketi olan LuBian. Luban Olayı: “Süt Üzücü” Bir Felaket Luban, sıradan bir Çinli maden şirketi değil. 2020'de tarihin en büyük özel anahtar sızıntılarından birine maruz kaldı. Cüzdan üreten yazılımındaki (kod adı “Milk Sad”) ciddi bir kusur nedeniyle, bilgisayar korsanları tahmini 127.000 bitcoin çalmayı başardı. Luban, saldırıya uğradığını hiçbir zaman kamuya açık bir şekilde kabul etmese de, iddiaya göre bilgisayar korsanının cüzdanına OP_RETURN mesajları göndererek varlıkların iadesi için yalvararak yaklaşık 1,4 bitcoin harcadı. İddianamede “garip yazışmalar” Tuhaf bir şekilde, ABD Adalet Bakanlığı iddianamede bir dizi cüzdan adresi listeledi ve Chen Zhi'nin “bu cüzdan adreslerinin ve özel anahtar anımsatıcılarının kayıtlarını kişisel olarak tuttuğunu” söyledi. Bu adresler, 2020'de güvenlik ekibi Distrust tarafından belirlenen Luban zayıf numara cüzdanları listesiyle tamamen aynı. Ancak, bu cüzdanlar ele geçirildiğinde neredeyse hiç Bitcoin kalmamıştı. Ele geçirilen 127.271 BTC'nin neredeyse tamamı “Luban hacker'larının” cüzdanlarından geldi. Gözlemimiz: Luban ve Prince Group aslında aynı vücudun iki yüzüdür Zaman içindeki tesadüf, fonların ölçeği eşleşmeleri ve zincir üstü veriler de şunu destekliyor: Prince Group ve Luban aynı organizasyonun iki kolu olabilir. “Domuz öldürme plakasını” ve açık deniz kumarhanesini işleten kişilerin aynı anda “hacklenmiş” madeni kontrol etmesi çok muhtemeldir. Bu iç gizli anlaşma ve suç fonlarını ve vergi zararlarını gömmek için bilgisayar korsanlığı olaylarının tahrif edilmesi mi, yoksa Prince Group, Luban'ı fonları teslim etmeye mi zorluyor? Gerçek ne olursa olsun, Adalet Bakanlığı, FBI'ın Chen'in elinde bulduğunu iddia ettiği özel anahtarları elde etti. Bu, olayın “NSA'nın Bitcoin'i kırdığı” yerine “FBI'ı sürücünüze sokmak” gibi olduğu anlamına gelir. Chen Zhi şu anda kaçak ve yeni onaylanan OFAC cüzdanı yaklaşık 1,8 milyar dolar değerinde bitcoin içeriyor; Luban'ın tokenize cüzdanındaki 1,8 milyar dolarlık bitcoin, kovuşturma kamuoyuna açıklandıktan hemen sonra transfer edildi. Mülkiyet karmaşası ve jeopolitik risk: Bu varlık sahipliği karmaşası çetrefilli bir konudur. Luban, Prens Grubu tarafından yönetiliyor gibi görünüyor, ancak OFAC yaptırım listesinde yer almıyor ve iddianamede Luban'ın Prens Grubu'na ait olduğu açıkça belirtilmiyor. Teorik olarak, Luban şunu iddia edebilir: “Bu bizim cüzdanımız, hacklendik, onu geri hak ediyoruz.” Ancak gerçek şu ki, Luban, Kamboçyalı suç örgütleri tarafından kara para aklama ile bağlantılı olmakla suçlanan kayıtlı bir Çinli madencilik şirketidir ve ABD-Çin ticaret ilişkileri donmuş durumda. Bir ABD mahkemesinin Çinli şirketlere 15 milyar dolarlık bitcoin iadesi emri verme ihtimali neredeyse sıfır. Washington'un mali anlatısı ve “bitcoin rezervleri” El koyma aynı zamanda Washington'un en son maliye politikasını da mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Mart ayından bu yana, ABD Hazine Bakanlığı, el konulan dijital varlıkları, altın rezervlerini desteklemek için bir “dijital sabit para birimi” mekanizması olarak Stratejik Bitcoin Rezervi'ne dahil etme yetkisine sahip. Prince Group'un el konulması sayesinde, rezerv bir gecede %64 arttı ve bu da ABD altın rezervlerinin dolar değerinin yaklaşık %3,5'ine denk geliyor. Bugün, ABD hükümeti, bitcoin miktarında Michael Saylor'un MicroStrategy'sinden sonra ikinci sırada yer alıyor. Adalet Bakanlığı, Bitcoin'i boşaltmayı durdurdu, ancak 6 Mart başkanlık yürütme emrinin gerektirdiği gibi “uzun vadede tutuyor”. Zorlama artık “kümülatif” bir bağlantıdır. ABD hükümeti resmen bir Bitcoin boğası. Başlangıçta fiat sistemine karşı bir isyan olan Bitcoin, yavaş yavaş fiat teminat yığınının bir parçası haline geldi. Cypherpunk'lar muhtemelen bu ironiye kadeh kaldırmalı: devrime el konuldu ve sonra “envanter” adına kaydedildi. İlgili raporlar CoinW Açıklaması: Borsanın CoinIdea ile hiçbir ilgisi yok! Hiçbir üst düzey yasayla ilgili değil, uyumluluğu sürdürmek ve dolandırıcılıkla mücadele “Bixiang” 2,3 milyar kara para aklamayı içeriyor! 1.000'den fazla kişiyi mağdur etmek için dolandırıcılık sendikalarıyla işbirliği yapan sorumlu kişi, 25 yıl hapis cezası istedi ve kripto para dolandırıcılığı için ciddi para cezası verdi! New Yorklu adam dolandırıcılık için 228 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı [Kim 127.000 bitcoin çaldı?] “Domuz öldürme imparatorluğundan” Luban madeninin gerçeğinin izlenmesine” Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun “Dinamik Trend - En Etkili Blockchain Haber Medyası” nda yayınlandı.