Hindistan, FIU operasyonunda AML ihlalleri nedeniyle 25 offshore Kripto firmasını hedef alıyor.

Hindistan, 25 offshore platformuna uyum bildirimleri ile kripto sektörünü denetimi hızlandırıyor, yatırımcı korumalarını güçlendirirken ülke genelinde resmi kayıt ve kara para aklama önlemlerini genişletiyor.

Hindistan, 25 Offshore Kripto Platformuna Uyum Bildirimleri Gönderdi

Hindistan, Finansal İstihbarat Birimi Hindistan (FIU IND)'nin kayıtsız olarak yerel kullanıcılara hizmet veren offshore platformlara baskı yapmasıyla dijital varlık sektöründeki denetimini artırıyor. Son hamle, düzenleyicinin kara para aklama uyumunu sağlama konusundaki çabasını vurgularken, aynı zamanda düzenlenmemiş kripto faaliyetlerinden kaynaklanan yatırımcı riskleri konusundaki artan endişeleri de işaret ediyor.

FIU IND, 1 Ekim'de 25 offshore kripto hizmet sağlayıcısına uyumsuzluk bildirimleri gönderdiğini açıkladı ve şunları belirtti:

Son uyum eylemleri kapsamında, Finansal İstihbarat Birimi Hindistan (FIU IND), 2002 tarihli Kara Para Aklamanın Önlenmesi (PML) Yasası'nın 13. maddesi uyarınca aşağıdaki 25 offshore Sanal Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısına (VDA SP'lerine ) uyumsuzluk bildirimleri göndermiştir.

Varlıklar Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola ve Coinw.

Ayrıca, FIU IND direktörü, 2000 yılı Bilgi Teknolojileri Yasası'nın 79(3)(b). maddesi uyarınca yetkilerini kullanarak bazı web sitelerinin ve uygulamaların kaldırılmasını emretti. İlgili kuruluşlara, "Hindistan'daki 2002 yılı PML Yasası'nın ilgili hükümlerine uymadan yasadışı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen uygulamaların/URL'lerin halka erişimi için kaldırılması" konulu bildirimler gönderildi.

Regülatörler uyumu genişletme çabalarını vurguladı ve şunları belirtti:

Bugüne kadar 50 VDA SP, FIU IND ile kayıt olmuştur.

"Ancak zaman zaman, Hindistan kullanıcılarına hizmet veren fakat kaydolmayan ve bu nedenle AML/CFT çerçevesinin dışında kalan kuruluşlar FIU IND tarafından tespit edilmektedir," açıklamada ekleniyor.

Yetkililer, yatırımcılara daha fazla dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu: "Kripto ürünlerin ve NFT'lerin düzenlenmediği ve yüksek risk taşıyabileceği belirtilmelidir. Bu tür işlemlerden kaynaklanan herhangi bir kayıp için düzenleyici bir başvuru yolu olmayabilir." Uygulamanın finansal sistemi güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, eleştirmenler bu tür kısıtlamaların kullanıcıları düzenlenmemiş kanallara itebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Kripto savunucuları, sıkı kapatmalar yerine uyuma dayalı bir çerçevenin, yenilik ile yatırımcı korumasını daha iyi dengeleyebileceğini savunuyor.