CFTC ฉ้อโกสึ้อ สินทรัพย์ดิจิทัล 360 ล้านเหยสจ สำหรับผู้อเมรินุทยาเหยยอายเอินเตียวษํึทกมสด

Odaily United States CFTC เพิ่งประกาศข้อหาฉ้อโกงและยักยอกเงินกับแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าปลอมที่เป็น “ล่อลวงออนไลน์ที่กําหนดเป้าหมายไปยังสหรัฐอเมริกาในเอเชีย” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CFTC ได้ดําเนินการทางกฎหมายกับ Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. และ Chao Li เพื่อยื่นฟ้องคดีแพ่งในศาลแขวงสําหรับเขตตะวันตกของวอชิงตันสหรัฐอเมริกา จําเลยถูกกล่าวหาว่า “ชักชวนและยักยอกเงินอย่างน้อย 3.6 ล้านดอลลาร์จากลูกค้าอย่างน้อย 32 รายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลงทุนที่ฉ้อโกง” ” CFTC ได้แสดงความคิดเห็นว่าแผนการนี้เป็นการรวบรวมเงินจากลูกค้า รวมถึงสกุลเงิน Fiat และสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อทำการซื้อขายสินค้าอนุพันธ์และสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผู้จัดการได้โกหกว่าทรัพย์สินเหล่านี้จะถูกซื้อขายผ่านบัญชีเลเวอเรจหรือมาร์จิ้น แต่แจกจ่ายไม่เกิดขึ้นและเงินถูกโอนไปยังธุรกิจต่างประเทศ หน่วยงานการกำกับดูแลกำลังพยายามหาทางรักษาความเสียหายในหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายให้กับลูกค้าที่ถูกหลอกลวง การยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมาย การลงโทษทางพลศาสตร์และการห้ามซื้อขายเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายการซื้อขายสินค้าอนุพันธ์ (CEA) และระเบียบของ CFTC