ข้อความฉบับเต็มของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ: ชาวรัสเซียสองคนขโมย 640,000 bitcoins จาก Mt. Gox

การรวบรวม | Wu กล่าวว่า blockchain

ที่มา | กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ

Bilyuchenko และ Verner ถูกตั้งข้อหาในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กโดยสมคบกันฟอกเงินประมาณ 647,000 bitcoins จาก Mt. Gox ในปี 2554 ("คดี SDNY") Bilyuchenko ถูกตั้งข้อหาแยกต่างหากในเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียโดยสมรู้ร่วมคิดกับ Alexander Vinnik เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ผิดกฎหมาย BTC-e ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2560 (“คดี NDCA”) คดี SDNY ได้มอบหมายให้ผู้พิพากษาเขตสหรัฐ P. Kevin Castel คดี NDCA ได้รับมอบหมายให้ผู้พิพากษาเขต Chhabria ของสหรัฐอเมริกา

Damian Williams ทนายความของสหรัฐฯ กล่าวว่า "ในขณะที่วิธีการโจรกรรมของอาชญากรไซเบอร์มีความซับซ้อนมากขึ้น อัยการอาชีพและหุ้นส่วนผู้บังคับใช้กฎหมายของเราได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีใหม่ในทางที่ผิดอย่างมุ่งร้าย ตามที่ถูกกล่าวหา Alexey Bilyuchenko และ Aleksandr Verner คิดว่าพวกเขาสามารถหลบหนีได้ โดยใช้เทคนิคการแฮ็คที่ซับซ้อนเพื่อขโมยและซักฟอกเงินดิจิทัลจำนวนมากซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ณ เวลานั้น แต่การกล่าวหาของสาธารณะยังแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรก่อนที่จะถูกนำตัวมาลงโทษไม่ว่าแผนของพวกเขาจะซับซ้อนเพียงใด ล้วนมีความสามารถในการติดตามจับกุมอาชญากรที่ถูกกล่าวหาเหล่านี้อย่างดื้อรั้น”

ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite, Jr. กล่าวว่า: “การประกาศครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสืบสวน cryptocurrency ที่สำคัญ 2 ครั้ง ตามที่ถูกกล่าวหาในคำฟ้อง เริ่มต้นในปี 2011 Bilyuchenko และ Verner ได้ขโมย cryptocurrency จำนวนมากจาก Mt. Gox ซึ่ง นำไปสู่การล้มละลายของการแลกเปลี่ยนในที่สุด Bilyuchenko ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินทุนที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายจาก Mt. Gox และยังคงมีส่วนร่วมในการก่อตั้งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงอย่าง BTC-e ฟอกเงินให้กับอาชญากรไซเบอร์ทั่วโลก คำฟ้องเหล่านี้ มุ่งมั่นที่จะนำผู้ไม่ประสงค์ดีในระบบนิเวศของ cryptocurrency ไปสู่ความยุติธรรมและป้องกันการละเมิดระบบการเงิน"

กรณี SDNY:

ในหรือประมาณเดือนกันยายน 2554 Bilyuchenko, Verner และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาได้รับสิทธิ์เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บกระเป๋าเงินดิจิทัล Mt. Gox โดยไม่ได้รับอนุญาต ในเวลานั้น Mt. Gox เป็นการแลกเปลี่ยน bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการผู้ใช้หลายพันคนทั่วโลก รวมถึงผู้ที่อยู่ในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก Mt. Gox จัดเก็บกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีบิตคอยน์ของลูกค้าและคีย์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้เพื่ออนุญาตการโอนบิตคอยน์จากกระเป๋าเงินเหล่านั้นบนเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ในญี่ปุ่น

Bilyuchenko, Verner และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาใช้การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ Mt. Gox โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อโอน bitcoins อย่างฉ้อฉลจากกระเป๋าเงินของ Mt. Gox ไปยังที่อยู่ bitcoin ที่ควบคุมโดย Bilyuchenko, Verner และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขา ตั้งแต่เดือนกันยายน 2011 ถึงอย่างน้อยในเดือนพฤษภาคม 2014 Bilyuchenko, Verner และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาทำให้อย่างน้อยประมาณ 647,000 bitcoins ถูกขโมยจาก Mt. Gox ซึ่งคิดเป็น bitcoins ส่วนใหญ่ที่ถือโดยลูกค้าของ Mt. Gox Bilyuchenko, Verner และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาส่วนใหญ่ผ่าน Bitcoin ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ควบคุมโดย Bilyuchenko, Verner และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาที่การแลกเปลี่ยน Bitcoin ออนไลน์อีกสองแห่ง (“Exchange-1” และ “Exchange-2”) เช่นเดียวกับที่อยู่ บัญชีผู้ใช้เฉพาะที่ Mt. Gox เพื่อฟอก bitcoins ส่วนใหญ่ที่ถูกขโมยมาจาก Mt. Gox

เพื่อเพิ่มเติมแผนการฟอกเงิน ในหรือประมาณเดือนเมษายน 2012 Bilyuchenko, Verner และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาได้เจรจาและทำสัญญาหลอกลวง ("สัญญาโฆษณา") กับบริการนายหน้าซื้อขาย bitcoin ที่ตั้งอยู่ใน Southern District ของนิวยอร์ก (" โบรกเกอร์ Bitcoin ในนิวยอร์ก") ให้บริการโฆษณาที่เรียกว่า ภายใต้หน้ากากของสัญญาโฆษณา Bilyuchenko และ Verner กำหนดให้เจ้าของและผู้ดำเนินการนายหน้าซื้อขาย bitcoin ในนิวยอร์กจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่างๆ ที่ควบคุมโดย Bilyuchenko, Verner และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขา เพื่อปกปิดและเงินสดใน bitcoins ที่ถูกขโมยจากภูเขา Gox การโอนเงินจำนวนมากไปยังบัญชีธนาคารในต่างประเทศรวมถึงในนามของบริษัทเชลล์ ตามคำขอ ตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม 2012 ถึงประมาณเดือนเมษายน 2013 โบรกเกอร์ bitcoin ในนิวยอร์กได้โอนเงินมากกว่า 6.6 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีธนาคารในต่างประเทศที่ควบคุมโดย Bilyuchenko, Verner และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขา เพื่อแลกเปลี่ยนกับการโอนเงิน โบรกเกอร์ bitcoin ในนิวยอร์กใช้ "เครดิต" ใน Exchange-1 ซึ่ง Bilyuchenko, Verner และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาร่วมกันฟอกเงินกว่า 300,000 bitcoins ที่ถูกขโมยจาก Mt. Gox สัญญาโฆษณาหลอกลวงกับโบรกเกอร์ bitcoin ในนิวยอร์กทำให้ Bilyuchenko, Verner และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาสามารถปกปิดและเงินสดใน bitcoin ที่ถูกขโมยผ่านการแฮ็ก Mt. Gox

Mt. Gox หยุดดำเนินการในปี 2014 หลังจากการโจรกรรมเกิดขึ้น

กรณี NDCA:

การทำงานร่วมกับ Alexander Vinnik และคนอื่นๆ Bilyuchenko ดำเนินการแลกเปลี่ยน BTC-e ตั้งแต่ปี 2011 จนกระทั่งถูกปิดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเดือนกรกฎาคม 2017 ในช่วงเวลานี้ BTC-e เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในวิธีหลักสำหรับอาชญากรไซเบอร์ทั่วโลกในการถ่ายโอน ฟอก และเก็บอาชญากรที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

BTC-e ให้บริการผู้ใช้มากกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลก โอนฝากและถอนเงินมูลค่าหลายล้าน Bitcoins และประมวลผลธุรกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ BTC-e ได้รับเหตุการณ์การบุกรุกและแฮ็คคอมพิวเตอร์จำนวนมาก เหตุการณ์แรนซัมแวร์ แผนการขโมยข้อมูลประจำตัว รายได้ทางอาญาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริต และเครือข่ายการจำหน่ายยา

คำฟ้องของ SDNY กล่าวหา Bilyuchenko วัย 43 ปี และ Verner วัย 29 ปี ซึ่งเป็นพลเมืองรัสเซียทั้งคู่ ร่วมกันสมคบกันฟอกเงิน หากถูกตัดสินว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาในคำฟ้องของ SDNY จำเลยแต่ละคนต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

คำฟ้องของ NDCA ตั้งข้อหา Bilyuchenko ด้วยการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต หากถูกตัดสินว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาในคำฟ้องของ NDCA Bilyuchenko จะต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี

ประโยคที่เป็นไปได้สูงสุดข้างต้นกำหนดโดยสภาคองเกรสและเป็นข้อมูลเท่านั้น เนื่องจากการพิจารณาคดีของจำเลยจะถูกตัดสินโดยศาล

นายวิลเลียมส์ ทนายความของสหรัฐฯ ยกย่องการทำงานของ IRS-CI และ FBI ในการสืบสวนคดี SDNY

คดี SDNY ได้รับการจัดการโดย Complex Fraud and Cybercrime Unit ของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Olga I. Zverovich กำลังฟ้องร้องคดี SDNY

คดี NDCA ได้รับการจัดการโดยแผนกการฉ้อโกงบริษัทและหลักทรัพย์ของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย และแผนกอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญาของแผนกอาชญากรรม ("CCIPS") ทนายความของ CCIPS C. Alden Pelker และผู้ช่วยอัยการ NDCA ของสหรัฐฯ Claudia Quiroz ซึ่งเป็นสมาชิกของทีมบังคับใช้ cryptocurrency แห่งชาติและผู้ช่วย NDCA ของสหรัฐฯ Katherine Lloyd-Lovett กำลังฟ้องร้องคดีนี้ สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) สำนักงานโอ๊คแลนด์และหน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ของ IRS-CI ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กองสืบสวนอาชญากรรมของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐ และหน่วยงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกำลังสืบสวนคดีนี้ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความช่วยเหลืออันล้ำค่า

ข้อหาในคำฟ้องเป็นเพียงข้อกล่าวหา จำเลยมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด