ตำนานยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์ล่มสลาย! คดีฉ้อโกงของเอเวอร์แกรนด์อยู่ระหว่างการพิจารณาที่เซินเจิ้น โดยเฝ่ยเจียอินให้การรับสารภาพต่อหน้าศาล

คดีฉ้อโกงของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีน เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ได้เปิดการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการที่ศาลประชาชนระดับกลาง เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง เมื่อวันที่ 13 เมษายน ผู้ก่อตั้งและจำเลย หวังเจียหยิน ได้ให้การรับสารภาพต่อข้อกล่าวหาอาญาหลายกระทงในทันที เช่น การระดมทุนโดยผิดกฎหมาย การฉ้อโกงโดยหลอกระดมเงินทุน และการฉ้อโกงในการออกหลักทรัพย์ ศาลได้ประกาศว่าจะนัดวันอ่านคำพิพากษาในภายหลัง คดีนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในคดีความอาญาทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นที่จับตามองมากที่สุดในจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ต้องเผชิญข้อกล่าวหาอาญาร้ายแรงหลายกระทง หวังเจียหยิน รับสารภาพในชั้นศาล

สำนักข่าว ฮ่องกง 01 รายงานว่า อัยการสูงสุดประจำเมืองเซินเจิ้นได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล และมีหน่วยงานจำเลยรวมถึง เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป และ เอเวอร์แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ขณะที่ หวังเจียหยิน จะถูกพิจารณาคดีในฐานะบุคคล โดยทั้งสองกลุ่มถูกกล่าวหาว่า รับเงินฝากจากสาธารณชนโดยมิชอบ ระดมทุนหลอกลวง ฉ้อฉลในการปล่อยสินเชื่ออย่างผิดกฎหมาย ฉ้อโกงในการออกหลักทรัพย์ เปิดเผยข้อมูลสำคัญโดยไม่ชอบ และให้สินบน

ข้อกล่าวหาที่ หวังเจียหยิน ในฐานะบุคคล ถูกกล่าวหาว่ากระทำมีความหนักที่สุด นอกจากความผิดหลายกระทงข้างต้นแล้ว ยังถูกกล่าวหาเพิ่มเติมอีกว่าใช้เงินอย่างผิดกฎหมายและยักยอกทรัพย์ตามตำแหน่ง ในการพิจารณาคดี ศาลได้เป็นผู้ดำเนินการให้ฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยทำการสอบสวนข้อเท็จจริงและอภิปรายในชั้นศาล หลังจากที่หน่วยงานจำเลยและหวังเจียหยินได้กล่าวคำปราศรัยครั้งสุดท้าย หวังเจียหยินก็แสดงว่ารับสารภาพในทันที ตัวแทนบางส่วนจากสภาประชาชน หรือตัวแทนจากสภาที่ปรึกษาการเมือง ผู้ใกล้ชิดของจำเลย และตัวแทนของผู้เข้าร่วมการระดมทุน ก็เข้าฟังการพิจารณาคดีด้วย

จากคนงานเหล็กสู่มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของจีน หวังเจียหยิน และการผงาดของอาณาจักรเอเวอร์แกรนด์

ในช่วงเริ่มต้น หวังเจียหยินเริ่มจากการเป็นคนงานด้านอุตสาหกรรมเหล็ก ด้วยสัญชาตญาณทางธุรกิจที่เฉียบคม ในปี 1996 เขาได้ก่อตั้ง เอเวอร์แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ในเมืองกวางโจว ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็น ไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป กลุ่มบริษัทใช้ “พื้นที่ขนาดเล็ก มูลค่ารวมต่ำ ระดมเงินคืนอย่างรวดเร็ว” เป็นกลยุทธ์หลัก ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากกวางโจวไปยังเมืองใหญ่ทั่วประเทศ และค่อยๆ ทำให้ธุรกิจมีความหลากหลายออกไปสู่การท่องเที่ยว สุขภาพ วัฒนธรรม และรถยนต์พลังงานใหม่ จนสร้างอาณาจักรธุรกิจที่ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม

ในปี 2016 เอเวอร์แกรนด์ได้เข้าสู่รายชื่อบริษัทที่ติดอันดับ Fortune Global 500 เป็นครั้งแรก; ในปี 2017 หวังเจียหยิน ด้วยทรัพย์สินประมาณ 2,900 พันล้านหยวน ได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในบัญชี Hurun Rich List ของจีนในฐานะมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของจีน ทำให้เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นตัวแทนมากที่สุดในแวดวงธุรกิจของจีนในเวลานั้น

นโยบาย “สามเส้นสีแดง” ที่เป็นชนวน และวิกฤตหนี้ขนาด 2.4 ล้านล้านหยวน

อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเอเวอร์แกรนด์ มีโครงสร้างหนี้ที่ใหญ่โตอย่างยิ่งและยากจะยั่งยืน ในปี 2020 รัฐบาลจีนได้ออกนโยบาย “สามเส้นสีแดง” ซึ่งจำกัดการก่อหนี้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างเข้มงวด ทำให้สายการเงินของเอเวอร์แกรนด์ถูกกดดันทันที ในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 กลุ่มบริษัทมีข่าวปัญหาตามมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงินขนาดใหญ่ของภาคธุรกิจที่เริ่มค้างชำระ และผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อการลงทุน “เอเวอร์แกรนด์ ไฟแนนซ์” หยุดจ่ายคืน นำไปสู่การประท้วงของเจ้าของบ้าน นักลงทุน และซัพพลายเออร์ทั่วประเทศ

เดือนธันวาคมของปีเดียวกัน เอเวอร์แกรนด์ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหนี้ได้ ซึ่งก่อให้เกิดคดีการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีน สื่อคาดว่าหนี้รวมของบริษัทอาจสูงถึงเกือบ 2 ล้านล้านหยวน และจนถึงสิ้นปี 2022 ยังคงเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2.4 ล้านล้าน ในเดือนมกราคม 2024 ศาลสูงฮ่องกงมีคำสั่งให้เอเวอร์แกรนด์เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีทันที; ต่อมาในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน หุ้นของเอเวอร์แกรนด์ถูกเพิกถอนอย่างเป็นทางการจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ยุติการดำรงอยู่ของยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์รุ่นหนึ่งลงอย่างสมบูรณ์

(คำพ้องของตึกค้างชำระคุณภาพแย่ของจีน：เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง)

มองผ่านตึกค้างชำระนับล้าน เอเวอร์แกรนด์เคาะระฆังเตือนตลาดอสังหาฯ ของจีน

ในเดือนกันยายน 2023 หน่วยงานทางการของจีนได้ใช้มาตรการบังคับกับหวังเจียหยิน โดยอ้างว่าเขาถูกสงสัยว่ากระทำความผิดทางการเงินหลายคดี และวันถัดมาเอเวอร์แกรนด์ในฐานะบริษัทก็ยืนยันข่าวนี้เช่นกัน ในเดือนมีนาคม 2024 คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนประกาศว่าได้มีการลงโทษทางปกครองต่อเอเวอร์แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ โดยมีแผนปรับเงิน 41.75 พันล้านหยวน และปรับหวังเจียหยิน 47 ล้านหยวน พร้อมทั้งใช้มาตรการ เช่น ห้ามเข้าตลาดหลักทรัพย์ตลอดชีวิต

นอกจากนี้ หวังเจียหยินยังถูกกล่าวหาด้วยว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนย้ายสินทรัพย์จำนวนมากไปต่างประเทศ และผ่านเอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ทำกิจกรรมจัดหาเงินทุนในลักษณะของแผนการฉ้อโกงแบบปอนซี่ขนาดใหญ่ เมื่อกระบวนการพิจารณาคดีในครั้งนี้เสร็จสิ้น ศาลจะมีการพิจารณาและตัดสินอย่างเป็นทางการในภายหลังสำหรับความผิดแต่ละกระทง

คดีฉ้อโกงของเอเวอร์แกรนด์ไม่เพียงแต่เป็นคดีอาญาหนึ่งคดี แต่ยังสะท้อนถึงความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของจีนพึ่งพาเลเวอเรจสูงและหนี้สูงมายาวนาน การล่มสลายของเอเวอร์แกรนด์ได้กระตุ้นลูกโซ่ของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเคยส่งผลกระทบไปถึงซัพพลายเออร์ต้นน้ำและปลายน้ำ เจ้าของบ้านที่ซื้ออสังหา และสถาบันการเงิน ปัจจุบัน ตึกค้างชำระที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจีนที่มีนับเป็นล้านแห่ง ก็กลายเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาฯ ในยุคหนึ่งทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง

บทความนี้ เมื่อยักษ์ใหญ่อสังหาฯ ในอดีตล่มสลาย! คดีฉ้อโกงเอเวอร์แกรนด์ เปิดพิจารณาที่เซินเจิ้น หวังเจียหยินรับสารภาพในชั้นศาล เป็นครั้งแรกที่ปรากฏใน 鏈新聞 ABMedia