วอลล์สตรีทเจอร์นัล: ฮ่องกงกลายเป็นจุดฟอกเงินของอิหร่าน มูลค่า 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เผยกระแสเงินใต้ดิน

ตามรายงานของ The Wall Street Journal ฮ่องกงในขณะนี้เป็นศูนย์กลางสำคัญของระบบการไหลเวียนเงินของอิหร่าน ผ่านเครือข่ายบริษัทเชลล์ที่ซับซ้อนและช่องทางการเงินทางเลือก ฮ่องกงไม่เพียงช่วยให้อิหร่านจัดการรายได้มหาศาลจากน้ำมันที่สูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เจ้าหน้าที่กรุงเตหะรานใช้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ และเพื่อจัดหาด้านเทคโนโลยีอ่อนไหวที่ถูกควบคุมสำหรับแผนงานทางทหารและโดรนของตน

ฮ่องกงกลายเป็นฐานที่สำคัญของอิหร่านสำหรับ “ธนาคารเงา” ได้อย่างไร?

รายงานระบุว่า ข้อมูลของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และหน่วยงานป้องกันอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของฮ่องกง โดยขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทที่ง่ายดาย ทำให้กลายเป็นแหล่งเพาะที่เอื้อให้ผู้ที่ถูกคว่ำบาตรใช้ปกปิดตัวตน โดยในปี 2024 ขนาดธุรกรรมทางการเงินของหน่วยงานในฮ่องกงที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเงาของอิหร่าน คาดว่ามีมูลค่าสูงถึง 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณธุรกรรมอยู่เป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เครือข่ายที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยบริษัทเชลล์เหล่านี้ มีหน้าที่หลักในการนำเงินหยวนที่ได้จากการขายน้ำมันของอิหร่านมาแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐ ยูโร หรือสกุลเงินแข็งแรงอื่นๆ เพื่อรองรับความต้องการเงินทุนของอิหร่านในด้านการค้าระหว่างประเทศ

อิหร่านจัดซื้อชิ้นส่วนอาวุธและโดรนผ่านบริษัทเชลล์ในฮ่องกง

นอกจากการฟอกเงินแล้ว ฮ่องกงยังเป็นจุดเชื่อมสำคัญที่อิหร่านใช้ในการเข้าถึงเทคโนโลยีทหารที่อ่อนไหวอีกด้วย เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า ฮาเมด เดห์กาน (Hamed Dehghan) ซีอีโอของบริษัทการค้าหนึ่งแห่งในกรุงเตหะราน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิหร่าน ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา ได้ใช้บริษัทเชลล์ในฮ่องกงอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดซื้อเทคโนโลยีตะวันตกที่ถูกควบคุมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการขีปนาวุธของอิหร่าน และสำหรับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) โดยในนั้นยังรวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำคัญและสารตั้งต้นเชื้อเพลิงจรวดที่ใช้ในการพัฒนาโดรนโจมตี “Shahed”

แม้ว่ากระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะทยอยขึ้นบัญชีดำหน่วยงานในฮ่องกงที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา แต่เกณฑ์ในการตั้งบริษัทใหม่ในพื้นที่นั้นต่ำมาก ทำให้เมื่อบริษัทเก่าถูกคว่ำบาตรแล้ว บริษัทเชลล์ทดแทนแห่งใหม่มักก่อตั้งขึ้นอย่างรวดเร็วและเข้ารับช่วงงาน

เงินทุนหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ได้อย่างไร?

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบโดยระบบการเงินของสหรัฐฯ ที่ยึดตามดอลลาร์สหรัฐ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมักจงใจเลี่ยงการทำธุรกรรมผ่านธนาคารข้ามชาติขนาดใหญ่ทั่วโลก รายงานระบุว่า โดยปกติแล้วเงินเหล่านี้จะถูกใช้สำหรับการชำระบัญชีผ่านธนาคารท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดกลางที่ขาดการเปิดรับความเสี่ยงด้านธุรกรรมระหว่างประเทศ (เช่น Kunlun Bank) และมักใช้เงินหยวนเป็นสกุลเงินในการทำธุรกรรม เพื่อแยกความเสี่ยงจากการตรวจสอบ

นอกจากนี้ สถาบันแลกเปลี่ยนเงินตราของอิหร่านที่มีความเชื่อมโยงกับธนาคารการค้าอิหร่าน (เช่น Bank Tejarat) กล่าวกันว่าได้เข้ามาควบคุมบริษัทเชลล์กว่า 10 แห่งในฮ่องกง โดยทำหน้าที่เฉพาะในการบริหารการไหลเวียนของเงินใต้ดินสำหรับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม

กองเรือผีและโลจิสติกส์ “แหล่งผลิตที่ซักฟอกบนทะเล”: บทบาทด้านการขนส่งของฮ่องกงในเรื่องลักลอบขนส่งน้ำมันดิบของอิหร่าน

ในด้านการค้าจริง ฮ่องกงยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สนับสนุน “กองเรือผี” ของอิหร่าน บริษัทขนส่งจำนวนมากที่จดทะเบียนในฮ่องกงช่วยอย่างแข็งขันในการขนถ่ายเรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่าน และทำการถ่ายโอนจากเรือสู่เรือในทะเล ผ่านการปลอมแปลงใบแจ้งหนี้และการแก้ไขป้ายแหล่งที่มาของน้ำมันดิบ (มักถูกปลอมเป็นน้ำมันจากโอมานหรือมาเลเซีย) ผู้ปฏิบัติการในเครือข่ายเหล่านี้สามารถปกปิดแหล่งที่มาที่แท้จริงของน้ำมันได้สำเร็จ ทำให้น้ำมันดิบอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรสามารถเข้าสู่โรงกลั่นในที่ต่างๆ เช่นจีนได้อย่างราบรื่น และลักลอบหมุนเวียนในระบบการค้าระดับโลกอย่างลับๆ

รัฐบาลฮ่องกงปฏิเสธไม่ร่วมมือกับมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียว: กลยุทธ์ใหม่ของสหรัฐฯ ในการสกัดกั้นบริษัทเชลล์

ลี ไคโช (John Lee) ผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เคยกล่าวอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะดำเนินการตามมติการคว่ำบาตรที่สหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงประกาศเท่านั้น และไม่ยอมรับ “มาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียว” ที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง (เช่น สหรัฐฯ) ดำเนินการ การกำหนดจุดยืนเชิงนโยบายนี้ทำให้หน่วยงานที่สหรัฐฯ ปักธงล็อกไว้สามารถดำเนินงานได้อย่างเสรีภายในฮ่องกง โดยแทบไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เข้าตรวจสอบ

เมื่อเผชิญกับความท้าทายอันรุนแรงจากการแพร่กระจายของบริษัทเชลล์ในฮ่องกง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้เปลี่ยนกลยุทธ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว โดยย้ายเป้าหมายทั้งด้านการคว่ำบาตรและการสืบค้นไปยังที่อยู่ตัวตนขององค์กรที่ให้บริการจดทะเบียนบริษัทเชลล์โดยเฉพาะ โดยหวังว่าจะเพิ่มความยากในการจัดตั้งบริษัทเชลล์และตัดสายโซ่อุปทานเงินใต้ดินและวัสดุของอิหร่านตั้งแต่ต้นทาง

(โดนัลด์ ทรัมป์ ปาม ค้อนภาษี 50%: ประเทศที่จัดหาอาวุธให้อิหร่านจะถูกลงโทษทันที)

บทความนี้ The Wall Street Journal: ฮ่องกงกลายเป็นจุดฟอกเงินของอิหร่าน เผยกระแสเงินใต้ดิน 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรากฏครั้งแรกใน Lien News ABMedia.