BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Генеральный директор Ripple заявил, что Гэри Генслер извинился за юридическую борьбу с криптовалютой
Брэд Гарлингхаус, генеральный директор Ripple, сообщил, что бывший председатель SEC Гэри Генслер якобы извинился перед ним за их длительную судебную борьбу. Этот обмен, по сообщениям, произошёл во время встречи по политике цифровых активов в Белом доме. Ripple оспорила стратегию принуждения Генслера, добившись в 2023 году важного решения, которое установило, что XRP не является ценными бумагами. Ожидается, что судебный спор официально завершится в начале 2025 года.
TapChiBitcoin31м назад
Прогноз: раскрытие скандала о внутренней торговле на рынке, OpenAI первым уволил замешанных сотрудников
OpenAI уволила сотрудника за предполагаемое использование внутренней информации для инсайдерской торговли на рынке прогнозов, что нарушает корпоративную политику соответствия. Этот случай стал первым в крупной технологической компании увольнением за инсайдерскую торговлю и вызвал обеспокоенность регулированием рынка прогнозов. Данные блокчейна показывают, что помимо этого сотрудника было обнаружено несколько подозрительных сделок, что может указывать на более широкие проблемы утечки внутренней информации.
MarketWhisper38м назад
Tether помогает Министерству юстиции США заморозить 61 миллиона долларов средств "пампа" и раскрыта заморозка преступных активов на 4.2 миллиарда долларов
Tether 27 февраля объявила о заморозке примерно 4,2 миллиарда долларов в криптовалюте, в основном из-за участия в «незаконной деятельности». В рамках этой заморозки было изъято 61 миллиона долларов USDT, связанных с мошенничеством типа «杀猪盘». В качестве эмитента стейблкоинов Tether обладает возможностью удаленно замораживать определенные кошельки, что демонстрирует его централизованные характеристики. Исследования показывают, что деятельность по отмыванию денег с помощью криптовалют быстро растет, FATF призывает усилить регулирование для противодействия соответствующим вызовам.
MarketWhisper1ч назад
Бипартийный законопроект предлагает защитить разработчиков блокчейн-технологий от уголовной ответственности
Новый закон защищает разработчиков, не являющихся хранителями средств, от несправедливого преследования.
Проясняет, что раздел 1960 применяется только к тем, кто контролирует средства клиентов.
Закон проводит границу между кодерами и передатчиками денег.
Поддерживающие говорят, что он защищает инновации в криптовалютной сфере США.
Американские законодатели внесли
Blockzeit1ч назад
Биткойн-АТМ сталкивается с полным запретом, законодательство Миннесоты реагирует на кризис мошенничества
Депутат штата Миннесота предложил законопроект HF 3642, предусматривающий полный запрет на все биткойн-АТМ в штате в ответ на рост случаев мошенничества среди пожилых людей. Если этот законопроект будет принят, Миннесота станет первым штатом в США, который введет такие ограничения. В настоящее время в штате насчитывается около 430 таких устройств, а количество связанных с ними мошеннических схем продолжает расти, что побудило законодателей искать более строгие меры для обеспечения общественной безопасности.
MarketWhisper1ч назад
OpenAI уволила сотрудника за инсайдерскую торговлю, связанную с рынком прогнозов
PANews 28 февраля — по сообщению WIRED, OpenAI недавно уволила сотрудника за торговлю на платформах предсказаний, таких как Polymarket, Kalshi, основанную на внутренней информации. В сообщении говорится, что этот сотрудник использовал полученную в ходе работы в OpenAI конфиденциальную информацию для ставок на соответствующие контракты, что подозревается в «инсайдерской торговле» и нарушении корпоративной политики соответствия.
GateNews1ч назад
