BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Женщина с Сайпана приговорена к 71 месяцу за мошенничество с биткоином, нацеленное на пожилых жертв
Сообщение Gate News, 28 апреля — 30-летняя женщина с Сайпана, Сзе Ман Ю Инoс ( также известная как "Yuki"), была приговорена к 71 месяцу федеральной тюремной отсидки за схему мошенничества с использованием проводной связи, связанную с биткоином, сообщает заявление Министерства юстиции США, опубликованное в понедельник. Суд также
GateNews2ч назад
Французские власти предъявили обвинения 88 людям из-за всплеска насильственных крипто "ручных нападений"
Сообщение Gate News, 28 апреля — французские власти предъявили обвинения 88 людям после всплеска насильственных крипто-связанных похищений, известных как "wrench attacks" ("ручные нападения"). Названные в честь популярного веб-комикса xkcd, "wrench attacks" подразумевают, что преступники используют насилие, запугивание или заключение, чтобы заставить держателей криптовалют раскрыть свои закрытые ключи или пароли.…
GateNews3ч назад
SUNX выпускает предупреждение о мошенническом присвоении личности и фишинговых схемах
Сообщение Gate News, 28 апреля — Платформа для торговли деривативами SUNX выпустила официальное заявление с предупреждением о поддельных платформах, выдающих себя за бренд. Согласно объявлению, мошенники в последнее время используют неофициальные китайские переводы, такие как "孙克斯" (Sunke Si) и "森克斯" (Senke S
GateNews5ч назад
Действующая исполняющая обязанности заместителя министра Бланш: Смена политики Министерства юстиции защищает непричастных разработчиков
Заместитель генерального прокурора Тодд Бланш заявил в понедельник на конференции Bitcoin 2026, что Министерство юстиции «фундаментально изменило правила игры» в своем подходе к разработчикам программного обеспечения, пообещав заверения в том, что разработчики, которые не осознанно помогают третьим лицам совершать преступления, не столкнутся с ч
CryptoFrontier5ч назад
ЕС вводит всеобъемлющие санкции против криптоинфраструктуры России, запрещая платформы и активы, привязанные к рублю
Сообщение Gate News, 28 апреля — Европейский союз ввел свой самый масштабный пакет санкций за последние два года, нацелившись на финансовую систему России и криптовалютную инфраструктуру, чтобы перекрыть альтернативные маршруты транзакций, используемые для обхода действующих ограничений.
Ключевые меры включают полное
GateNews6ч назад
Адвокат Tornado Cash: слова министра юстиции США не вызывают доверия, дальнейшее развитие дела не изменилось
28 апреля криптожурналистка Элеонор Терретт в сообщении в X раскрыла, что адвокат защиты разработчика Tornado Cash Романа Сторма Кери Кертис Аксел ответила на высказывания заместителя генерального прокурора Тодда Бланша на конференции Bitcoin 2026, четко заявив, что соответствующие заявления не принесли никакой надежды делу.
MarketWhisper7ч назад
