BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
США вводят санкции против камбоджийского сенатора за причастность к мошеннической сети с криптовалютами
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) (OFAC) при Казначействе США наложило санкции на камбоджийского сенатора Кока Ана и 28 связанных с ним физических и юридических лиц за деятельность криптовалютных мошеннических сетей, нацеленных на американцев, согласно заявлению OFAC, опубликованному в четверг. Санкции последовали за полицейскими рейдами по двум мошенническим
CryptoFrontier1ч назад
Tether заморозил 344 млн долларов USDT в сети Tron: сотрудничество с OFAC, два адреса связаны с обходом санкций
Согласно отчету Decrypt от 23/4, эмитент стейблкоинов Tether в тот день заморозил два кошелька в сети Tron на общую сумму 344 млн долларов USDT — это одно из крупнейших по масштабу единичных действий по заморозке за всю историю Tether. Исполнитель координировал действия с Управлением по контролю иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) и американскими правоохранительными органами; два адреса были отмечены как подозреваемые в обходе санкций, преступных сетях или другой незаконной деятельности.
Два адреса Tron в сумме заморозили 344 млн USDT
Decrypt со ссылкой на данные Tether сообщает, что в этот раз заморозка была сосредоточена в сети Tron и была разделена на следующие две операции:
Адрес (префикс) Сумма заморозки Сеть TNiq9…QZH81 Около 213 млн долларов USDT Tron
ChainNewsAbmedia3ч назад
Федерация потребителей подает иск против Meta из-за $16B годовой выручки от мошеннической рекламы
Сообщение Gate News, 23 апреля — Федерация потребителей Америки (CFA) подала коллективный иск против Meta Platforms в Верховный суд округа Колумбия, обвиняя гиганта соцсетей в том, что он сознательно приносил миллиарды долларов выручки от мошеннической рекламы, при этом не обеспечивая защиту
GateNews4ч назад
Испания изъяла €400K криптовалюты у крупной пиратской платформы и арестовала троих подозреваемых
Сообщение Gate News, 23 апреля — испанские власти в Альмерии демонтировали одну из крупнейших в стране платформ пиратства на испанском языке и изъяли два крипто-холодных кошелька, содержащих примерно €400,000 (примерно $467,000) активов.
GateNews4ч назад
Основатель SocialFi-платформы арестован по обвинениям в удушении на фоне иска о мошенничестве с выводом средств
Новостное сообщение Gate News, 23 апреля — Бенджамин Пастернак, 26 лет, основатель SocialFi-платформы на базе Solana, был арестован во вторник по обвинениям в удушении второй степени и нападении третьей степени, согласно данным судебных записей Уголовного суда Нью-Йорка. Арест последовал за инцидентом, произошедшим 31 марта. Пастернак
GateNews5ч назад
Tether замораживает $344M USDT в блокчейне Tron в координации с OFAC
Сообщение Gate News, 23 апреля — Tether заморозила два крупных кошелька «китов» в блокчейне Tron, которые в сумме содержали $344 миллионов USDT, в среду в координации с Управлением по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control) Министерства финансов США (OFAC) и правоохранительными органами США. Два адреса удерживали примерно $131.3 миллио
GateNews5ч назад
