ChainCatcher сообщает, по данным гонконгского СМИ Hong Kong 01, что полиция Гонконга раскрыла дело отмывания денег с использованием марионеточных счетов и обменных пунктов виртуальных валют. Известно, что двое мужчин и женщин из материкового Китая приехали в Гонконг и открыли марионеточные счета, используя 43 банковских счета в местных банках для получения 34 платежей, связанных с различными мошенническими схемами, а также покупая криптовалюту в обменных пунктах виртуальных активов, в результате чего было отмыто около 17,3 миллиона гонконгских долларов преступных доходов.
Анализ потоков денежных средств показывает, что преступная группировка осуществляла операции с криптовалютой через местные банковские счета, отмывая деньги на сумму до 230 миллионов гонконгских долларов. Полиция Гонконга предъявила обвинения двум лицам по 3 и 10 статьям о отмывании денег, и после рассмотрения дела суд одобрил ужесточение наказания — 28 месяцев и 43 месяца лишения свободы соответственно.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
СМИ США провели расследование: Polymarket имеет штаб-квартиру в Панаме при юридической фирме, которая ранее предоставляла услуги FTX
Согласно расследованию, опубликованному Национальным общественным радио США (NPR) 5 мая, репортеры отправились по адресу штаб-квартиры в Панаме, который Polymarket указала в своей официальной регистрации, — Бизнес-парк Oceania, 21-й этаж, Панама-Сити — и на месте не обнаружили никаких следов Polymarket или каких-либо его панамских юридических лиц. Офис по этому адресу принадлежал García de Paredes Law Firm, которая ранее предоставляла юридические услуги FTX.
MarketWhisper1ч назад
Kelp DAO стало первым проектом, отказавшимся от основного протокола LayerZero и перешедшим на Chainlink CCIP
По сообщению The Block от 5 мая, децентрализованный протокол кредитования в DeFi Kelp DAO объявил о прекращении использования LayerZero в качестве провайдера кроссчейн-инфраструктуры и переходе на кроссчейн-взаимодействие (CCIP) от Chainlink; Kelp DAO — «первый крупный протокол, отказавшийся от LayerZero после случая с уязвимостью в LayerZero».
MarketWhisper1ч назад
Drift объявила план восстановления инцидента с 295 млн взломов и будет компенсировать потери по атакованным кошелькам
Согласно официальному объявлению Drift Protocol, опубликованному 6 мая в X, Drift Protocol официально запустил план восстановления для пользователей после хакерского инцидента от 1 апреля: каждый пострадавший кошелёк получит «токен восстановления» (Recovery Token), каждая единица соответствует 1 доллару верифицированных потерь — в качестве пропорционального подтверждения права требования из восстановительного пула.
MarketWhisper2ч назад
Iggy Azalea сталкивается с коллективным иском из-за мем-коина Solana MOTHER: цена токена упала на 99% с пика
По данным Decrypt, 6 мая австралийская рэперша Iggy Azalea столкнулась с групповым иском из‑за её мемкоина Solana MOTHER. Инвесторы утверждают, что она преувеличила полезность токена и бизнес‑интеграции, заявляя, что Azalea продвигала MOTHER для использования в казино Motherland, сервисе мобильной связи Unreal Mobile и D
GateNews2ч назад
Бывший главный операционный директор Celsius Коэн-Павон предстанет перед вынесением приговора 13 мая, поскольку прокуроры рекомендуют смягчение наказания
По данным американских прокуроров, 6 мая Рони Коэн-Павон, бывший главный директор по выручке обанкротившейся криптокредитной платформы Celsius, получил рекомендацию о более мягком наказании из-за сотрудничества с властями. Коэн-Павон признал себя виновным в сентябре 2023 года в мошенничестве и заговоре на
GateNews4ч назад
Председатель CFTC Селиг стремится закрепить защиту разработчиков без хранения после письма о «phantom no-action»
В понедельник председатель CFTC Майкл Селиг на Consensus Miami заявил, что агентство рассматривает возможность разработки правил, чтобы закрепить меры защиты для разработчиков некастодиального программного обеспечения. В марте CFTC выпустила письмо о неприменении принудительных мер, в котором заявила, что не будет добиваться правоприменения в отношении провайдера криптовалютных кошельков Phantom за
GateNews6ч назад
