Вкратце
- Прокуратура Массачусетса подала иск о конфискации почти 328 тысяч долларов, связанных с криптовалютной романтической аферой.
- Пострадавший был обманут и отправил средства пользователю, с которым общался через сайт знакомств.
- Американские прокуроры недавно предупредили общественность о опасностях романтических мошенничеств и их связях с криптовалютой.
Прокуратура округа Массачусетс требует гражданской конфискации 327 829 долларов в USDT в рамках схемы отмывания денег, которая пострадала пользователя сайта знакомств.
Человек, действовавший под именем «Линда Браун», общался с пострадавшим — жителем Массачусетса — несколько недель, начиная с ноября 2024 года, прежде чем предложить предполагаемую инвестицию в криптовалюту.
Затем пострадавший отправил средства на кошельки, контролируемые Браун, полагая, что это легитимный инвестиционный инструмент, но позже обнаружил, что это мошенничество, когда попытался вывести деньги.
По жалобе, средства пострадавшего были переведены между несколькими кошельками и позже конвертированы в USDT — стейблкоин, выпущенный Tether и обеспеченный долларом, — из других криптовалют.
«Совершение финансовой операции, зная, что она предназначена для сокрытия характера, местоположения, источника, собственности или контроля над преступными доходами, является нарушением федерального закона», — говорится в заявлении прокуратуры Массачусетса.
«Гражданский иск о конфискации позволяет третьим лицам предъявлять претензии к имуществу», — добавляется в заявлении, «что должно быть решено до конфискации имущества в пользу США и возврата пострадавшим».
Часть средств пострадавшего была прослежена до криптовалютных кошельков, которые позднее были изъяты в августе 2025 года. Однако перед конфискацией и возвратом пострадавшему, «США должны доказать, по стандарту преобладания доказательств, что имущество подлежит конфискации», указывается в релизе.
Хотя преступление произошло в 2024 году, иск о конфискации был подан всего через несколько недель после того, как прокуроры США предупредили общественность о романтических мошенничествах, связанных с криптовалютой, по мере приближения Дня святого Валентина.
«В отличие от традиционных мошенничеств, которые осуществляются быстро, эти схемы используют эмоциональные и финансовые уязвимости», — сообщил аналитик Decrypt в тот момент. «Мошенники тратят недели или даже месяцы на завоевание доверия, прежде чем предложить кажущиеся выгодными инвестиционные возможности.»
В прошлом году Министерство юстиции США подало иск на рекордную сумму в 225 миллионов долларов, связанную с подобными криптовалютными мошенничествами, которые используют доверие и уверенность жертвы. Такие схемы часто называют «схемами откорма свиньи», что относится к методу откармливания свиньи перед забоем.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Великобритания вводит санкции против криптовалютной площадки Xinbi в рамках борьбы с центрами мошенничества в Юго-Восточной Азии
Вкратце
Великобритания ввела санкции против криптовалютной платформы Xinbi, которая предоставляет услуги мошенническим центрам, включая продажу украденных личных данных и спутникового оборудования.
Также под санкции попали 8 Park, считающийся крупнейшим в Камбодже мошенническим комплексом с возможностью содержания 20 000 жертв торговли людьми.
Decrypt13м назад
Бразилия приняла закон о использовании конфискованных биткоинов и криптовалют для финансирования мер по обеспечению общественной безопасности
Новый в Бразилии «Закон против бандитизма» позволяет властям изымать и продавать цифровые активы, такие как Bitcoin, для борьбы с организованной преступностью, а полученные средства направлять на обеспечение общественной безопасности. Закон усиливает наказания для лидеров преступных группировок и облегчает управление активами судьями.
Decrypt33м назад
Великобритания борется с мошенническими зонами в Юго-Восточной Азии! Платформа для отмывания денег и криптовалют Xinbi подверглась санкциям, за четыре года было обработано незаконных сделок на сумму почти 200 миллиардов долларов
Правительство Великобритании ввело новые санкции против мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии, впервые нацелившись на криптовалютную платформу Xinbi, которая подозревается в отмывании денег и обработала более 19,9 миллиардов долларов незаконных транзакций. Кроме того, были наказаны операторы мошеннических центров в Камбодже, что направлено на прекращение финансовой поддержки глобальных мошеннических схем и укрепление международного сотрудничества в борьбе с незаконными потоками капитала.
動區BlockTempo1ч назад
Великобритания вводит санкции против рынка криптовалютных мошенничеств Xinbi, замораживая активы на сумму 100 миллионов фунтов, включая офисные здания и другие объекты недвижимости.
Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел Великобритании объявили о санкциях против рынка криптовалют Xinbi и мошеннической сети в Юго-Восточной Азии, заморозив ряд активов, включая офисное здание стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов. Эта мера направлена на разрушение финансовой инфраструктуры мошеннической сети и стимулирование международного сотрудничества.
GateNews2ч назад
США предъявили обвинения китайским компаниям по делу о фентаниле, связанном с криптовалютными платежными сетями
Американские прокуроры предъявили обвинения китайским компаниям и гражданам за поставки прекурсоров фентанила и осуществление платежей с помощью криптовалюты. Дело, связанное с международными сетями и направленное на борьбу с глобальной контрабандой, подчеркивает роль потоков стейблкоинов в торговле наркотиками.
LiveBTCNews3ч назад
Ключевые лица в криптомире «ведут клиентов» — нарушают границы! Финансовая регуляторная комиссия собирается регулировать: используют подзаконные нормативные акты закона о страховании для регулирования.
Тайвань сталкивается с хаосом в сфере криптовалютных мошенничеств, и Финансовая управляющая комиссия планирует усилить регулирование через Закон о защите финансовых потребителей, требуя от KOL соблюдать нормативы, а также осуществлять надзор за незарегистрированными поставщиками виртуальных активов. По мере прояснения регулятивных правил инвесторам следует быть осторожными с мошенническими схемами и избегать слепого следования незаконным руководствам. В будущем правительство продвинет специальный закон о виртуальных активах для защиты прав инвесторов.
区块客3ч назад
