Новое пресечение криптовалютных мошенничеств в Вашингтоне начинает показывать реальные цифры теневой экосистемы, которая тихо выводила деньги у невинных людей на протяжении лет. Федеральные прокуроры заявляют, что финансовый след наконец прерван — и сумма изъятых средств ошеломляющая.
Оперативная группа МВД заявляет, что сети «свинской забойки» теряют доступ к своему криптовалютному запасу
Американские власти заморозили или изъяли более 580 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии, управляемыми транснациональными преступными организациями Китая, сообщает офис прокурора округа Колумбия.
Эти изъятия были осуществлены в рамках операции Scam Center Strike Force, недавно созданных усилий по ликвидации схем «свинской забойки» и связанных с ними мошеннических схем, которые заманивают жертв в фиктивные криптоинвестиционные платформы.
По заявлению МВД, схема хорошо известна: мошенники начинают контакт через социальные сети или SMS, постепенно завоевывают доверие и убеждают жертв купить легитимную криптовалюту, после чего переводят деньги на фальшивые инвестиционные сайты и приложения, контролируемые преступниками.
Прокурор Дженин Феррис Пирро заявила, что оперативная группа действует быстро с момента создания, описывая изъятия как важный шаг в возврате потерянных средств жертвам.
В заявлении Пирро говорится:
За всего три месяца мы достигли значительных успехов, заморозив, изъяв и конфисковав криптовалюту на сумму более 580 миллионов долларов.
Пресс-релиз также связал эти усилия с более широкой угрозой: последние отчеты оценивают, что эта мошенническая индустрия обманывает американцев почти на 10 миллиардов долларов в год, при этом многие случаи остаются незаявленными.
FAQ 🔎
- Что заявили американские власти о конфискованных или замороженных средствах? Офис прокурора округа Колумбия сообщил, что действия оперативной группы Scam Center Strike Force привели к заморозке и изъятию криптовалюты на сумму более 580 миллионов долларов.
- Какие виды мошенничеств связаны с этими средствами? Прокуроры связали криптовалюту с мошенничествами в сфере «свинской забойки» и другими схемами доверия, осуществляемыми из юго-восточной Азии.
- Где, по их словам, действуют целевые сети? МВД заявил, что крупные мошеннические центры управляются транснациональными преступными организациями Китая в Бирме (Мьянма), Камбодже и Лаосе.
- Что могут делать жертвы, если считают, что стали целью мошенников? МВД посоветовало жертвам обратиться с заявлением в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР по адресу ic3.gov.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Судья Каплан отклонил запрос Сэма Бэнкмена-Фрида на новое рассмотрение дела, назвав доказательства «крайне конспирологическими»
Сообщение Gate News, 29 апреля — Окружной судья США Льюис Каплан отклонил во вторник запрос бывшего CEO FTX Сэма Бэнкмена-Фрида на проведение нового судебного разбирательства, назвав представленные им доказательства «беспочвенными» и раскритиковав его утверждения как «крайне конспирологические». Бэнкмен-Фрид утверждал, что недавно обнаруженные доказательства показали, что F
GateNews4м назад
ФБР расследует исчезновение пропавшего мужчины после того, как $1M исчез в золото, крипто покупки
Пропавшие финансовые данные жителя Калифорнии Най Пинга Хоу теперь находятся в центре расследования подозрительного исчезновения. Более $1 миллионов выведенных средств, связанных с покупками золота и криптовалюты, вызвало опасения относительно того, кто контролировал его активы.
Ключевые выводы:
Следователи ФБР изучают Най Пинга Хоу
Coinpedia22м назад
Отчет CertiK: штрафы по AML на 900 млн долларов, SEC по криптовалютному правоприменению — падение на 97% в год
Согласно отчету, опубликованному 28 апреля компанией по блокчейн-безопасности CertiK, меры по противодействию отмыванию денег (AML) заменили установление нарушений в сфере ценных бумаг и стали главшей регуляторной угрозой, с которой сталкиваются криптокомпании. В отчете показано, что Министерство юстиции США и Финансовая сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в первой половине 2025 года вынесли совокупно штрафы по вопросам AML на сумму 900 млн долларов; в тот же период Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала криптоактивы, и сумма штрафов снизилась на 97% в годовом выражении.
MarketWhisper1ч назад
Индия: I4C发布警示：Участились случаи мошенничества с поддельными верификационными ссылками в Trust Wallet
Согласно официальному предупреждению, опубликованному 28 апреля Центром координации киберпреступлений Индии (I4C), количество мошеннических случаев с «кражей кошелька» в адрес пользователей Trust Wallet продолжает расти. Злоумышленники, используя поддельный шаг «проверки криптоактивов», обманом побуждают пользователей предоставить кошельку разрешение на вредоносный смарт-контракт, после чего средства сразу же выводятся автоматически с помощью скриптов. I4C заявляет, что наблюдающийся рост вышеупомянутых мошеннических случаев связан с резким увеличением числа жалоб, поступивших через государственный портал для сообщений о киберпреступлениях.
MarketWhisper1ч назад
Основатель Believe Бен Пастернак обвиняется в извлечении $54M комиссий через миграцию Launchcoin
Сообщение Gate News, 29 апреля — Коллективный иск утверждает, что основатель Believe Бен Пастернак извлек $54 миллионов в виде комиссий через процесс миграции Launchcoin, сообщает ChainCatcher. В иске утверждается, что в ходе миграции был предусмотрен двухнедельный льготный период, который привел к размыванию доли держателей токенов,
GateNews2ч назад
Антикоррупционное агентство Сингапура предупреждает о проблемах правоприменения, связанных с криптовалютой
Новостное сообщение Gate, 29 апреля — Бюро по расследованию коррупционных практик Сингапура (CPIB) подчеркнуло, что emerging-технологии, в частности криптовалюта, создают серьезные вызовы для правоохранительных органов и расследований. Выступая на ежегодной пресс-конференции по выпуску данных бюро, официальные лица CPI
GateNews2ч назад
