25 февраля федеральные прокуроры США объявили, что успешно изъяли более 61 миллиона долларов в USDT, что было установлено как связано с крупномасштабным инвестиционным мошенничеством с использованием криптовалюты с использованием «тарелки для убийства свиней». Согласно заявлению, опубликованному Офисом прокурора США по Восточному округу Северной Каролины, сотрудники правоохранительных органов использовали отслеживание потоков средств в блокчейне для блокировки серии криптокошельков, подозреваемых в использовании для отмывания денег, в которых хранились активы, полученные от мошеннических средств жертв крипто-романтических мошенничеств.
Расследование возглавляло Служба внутренней безопасности, которая выявила кошельковые счета с большими остатками вдоль пути перевода жертвы и инициировала процедуры по изъятию и конфискации в соответствии с законом. Федеральный прокурор Эллис Бойл заявил, что изъятие свидетельствует о том, что правоохранительные органы усиливают борьбу с крипто-мошенничеством, особенно против методов отмывания денег, таких как трансграничные переводы средств и многоуровневая запутанность адресов.
Судебные документы показывают, что мошеннические банды обычно строят доверие через ложные эмоциональные отношения, а затем рекомендуют жертвам так называемые инвестиционные варианты с высокой доходностью и заманивают их на фейковые торговые платформы. Эти платформы отображают фиктивные данные о прибыли, и когда пользователи пытаются снять деньги, их средства либо замораживаются, либо обязаны платить дополнительные «налоги» или «комиссии» для дальнейшего извлечения средств.
После того как средства попадут в кошелёк борьбы с мошенничеством, активы будут передаваться через многоуровневые адреса, чтобы скрыть источник, что усложняет правоохранительным органам их отследование. В данном случае правоохранительные органы использовали технологию он-чейн-анализа для восстановления пути к финансированию и подтвердили, что несколько ключевых счетов соответствовали условиям для конфискации активов. Этот инцидент также подчёркивает потенциальные риски стейблкоинов в криптомошенничестве, отмывании денег на блокчейне и трансграничных переводах средств, а также отражает усиление мер контроля со стороны регуляторов в отношении мошеннического отслеживания средств с USDT, замораживания криптоактивов и незаконных мошенничеств с криптовалютными инвестициями.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Бывший заместитель шерифа округа Лос-Анджелес, причастный к роли сборщика долгов для мошенников-криптографистов, приговорен к более чем 5 годам тюремного заключения
Министерство юстиции США 16 марта объявило, что Michael David Coberg, бывший заместитель шерифа и пилот вертолета Департамента шерифа округа Лос-Анджелес (LASD), был приговорен федеральным судом к 63 месяцам тюремного заключения и обязан выплатить 127000 долларов в качестве возмещения убытков за помощь в осуществлении рэкета и поддельного ареста в отношении уже заключенного мошенника в области криптовалют.
Бывший полицейский сотрудничал с «крестным отцом криптовалют», получая не менее 20000 долларов в месяц
Согласно пресс-релизу, опубликованному офисом окружного прокурора США по центральному округу Калифорнии, Coberg, 44 года, проживающий в Иствейле, уже в сентябре 2025 года признал вину по одному пункту обвинения в заговоре с целью рэкета и одному пункту обвинения в заговоре с целью нарушения прав граждан. По словам обвинения, Coberg в то время был еще сотрудником LASD, но тайно работал на 25-летнего Adam, в настоящее время находящегося под федеральным арестом.
区块客17м назад
Gemini Столкнулась с Исковым Иском Класса за Поворот на Рынке Прогнозов и Падение Цены Акций
Gemini столкнулась с коллективным исковым заявлением от акционеров, которые утверждают, что компания ввела инвесторов в заблуждение относительно жизнеспособности своего бизнеса и скрыла свой переход на рынки прогнозов, что способствовало значительному снижению стоимости акций.
Decrypt6ч назад
Калши сталкивается с временным судебным запретом в Неваде из-за рынков, основанных на событиях
Суд Невады вынес временный запретительный приказ против Kalshi, запретив ей предлагать контракты на основе событий без надлежащей лицензии. Это отражает усиливающийся надзор регулирующих органов над рынками предсказаний, которые сталкиваются с проблемами классификации и регулирования, особенно в отношении законов об азартных играх.
TodayqNews7ч назад
Муж обвиняет жену в краже более 2000 биткойнов! Судья: вероятность победы истца очень высока
Британский Высокий суд недавно рассматривал дело о краже биткойна. Истец Ping Fai Yuen обвинил разлученную жену Fun Yung Li в краже биткойнов из его аппаратного кошелька путем скрытого видеонаблюдения на сумму около 176 миллионов долларов. Записи и доказательства поиска подтверждают позицию истца. Суд постановил оставить в силе приказ об аресте активов, но отклонил часть исков. Судья считает, что вероятность победы истца крайне высока и рекомендует как можно скорее начать разбирательство.
区块客14ч назад
Influencer Hailey Welch Discusses HAWK Token Issuance Experience: Previously Panicked Over Rumors, Cleared of Suspicion After Cooperating with FBI/SEC Investigation
Интернет-звезда Hailey Welch прокомментировала событие выпуска Meme токена HAWK, раскрыв, что она испытала панику из-за слухов и сотрудничала с ФБР и SEC для проведения расследования, доказав свою невиновность. Это событие оказало глубокое психологическое влияние на нее, она привлекала значительное внимание из-за резких колебаний рыночной стоимости токена.
GateNews14ч назад
Маск признан виновным в введении инвесторов в заблуждение во время приобретения Twitter, подаст апелляцию
Присяжные Федерального суда Сан-Франциско постановили, что Илон Маск несет ответственность за введение инвесторов в заблуждение двумя твитами во время приобретения Twitter в 2022 году, хотя и отклонили обвинения в планировании мошенничества. Юридическая команда Маска заявила, что подаст апелляцию.
GateNews18ч назад
