AUSTRAC оштрафовал Cryptolink на фоне национального преследования крипто ATM

AUSTRAC оштрафовал Криптолинк на 56,340 австралийских долларов за задержку в отчетности о крупных денежных операциях в соответствии с законами AML/CTF.

Криптолинк должен проходить независимые аудиты, чтобы гарантировать, что его мониторинг и отчетность по транзакциям соответствуют юридическим стандартам.

Штраф отражает более широкий подход Австралии к борьбе с незаконной деятельностью в крипто-АТМ, использование которых связано с мошенничеством.

Финансовое разведывательное агентство Австралии, AUSTRAC, оштрафовало оператора крипто-АТМ Cryptolink на 56,340 австралийских долларов ($37,000) после выявления проблем с соблюдением обязательств в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это принуждение знаменует собой новую фазу более строгого контроля Австралии за сектором цифровых активов.

Регуляторные меры против Cryptolink

AUSTRAC заявила, что выявила задержки в отчетности крупных наличных транзакций, осуществляемых через сеть Cryptolink. Агентство выпустило обязательное предписание, чтобы гарантировать, что все данные о транзакциях способствуют национальным усилиям в области финансовой разведки. Cryptolink теперь должно привлечь независимых аудиторов для проверки своих систем и подтверждения того, что все значительные транзакции были правильно задокументированы.

В рамках обязательства аудиторы также оценят, являются ли контролирующие механизмы Cryptolink для управления крупными денежными сделками адекватными и соответствуют ли они австралийской системе AML и CTF. Целью обзора является укрепление точности отчетности и поддержание соблюдения норм во всех операциях компании.

Широкие репрессии против Крипто АТМ

Этот штраф следует за предложениями правительства расширить полномочия AUSTRAC в отношении криптоуслуг, включая крипто-банкоматы. Власти указали на растущие опасения по поводу использования этих терминалов в незаконной деятельности. Новые меры позволят AUSTRAC вводить более строгий контроль и действовать быстрее против недобросовестных операторов.

Крипто-группа AUSTRAC недавно оценила, что 85 процентов транзакций 90 самых активных пользователей крипто-АТМ были связаны с мошенничеством или незаконной деятельностью. Агентство заявило, что эти терминалы часто эксплуатируются мошенниками, которые инструктируют жертв вносить наличные на определенные кошельки. После перевода средств жертвы, как правило, теряют контакт с преступниками.

Сокращающееся число терминалов

Согласно информации Coin ATM Radar, в настоящее время в Австралии имеется 2,024 автоматических банкоматов (ATMs) для криптовалют. Это незначительное снижение по сравнению с примерно 2,100, которые были ранее в этом месяце. Снижение произошло на фоне увеличения регулирования, что указывает на то, что инициативы правительства могут уже оказывать влияние на поведение операторов и объемы транзакций.

Действие, предпринятое против Cryptolink, свидетельствует о продолжающейся приверженности AUSTRAC целостности австралийской финансовой экосистемы. Регуляторы хотят убедиться, что провайдеры криптовалютных услуг столь же прозрачны, как традиционные банки и другие финансовые учреждения. Они не ослабят своего строгого контроля, пока цифровое финансовое пространство не будет очищено от отмывания денег и мошеннических практик. Криптоиндустрия находится под микроскопом, и AUSTRAC пока что возглавляет новую волну регулирования, которая приближается. Бизнес в области цифровых активов уже адаптируется к ситуации, внедряя необходимые меры по соблюдению норм, что, к сожалению, означает, что им придется нести бремя затрат, связанных с созданием и функционированием организационной структуры, систем и практик, необходимых для поддержки требований соблюдения и отчетности.