Кто украл 127000 Биткойн? От "Мошеннической схемы 'Забой свиней'" до расследования истинного положения дел в Майнинговой ферме Лубан.

Министерство юстиции США изъяло 127,000 биткойнов, указывая на председателя группы «Принц» Чен Чжи, подозреваемого в управлении мошеннической схемой «убийства свиней» и отмывании денег, связанным с китайской майнинговой компанией «ЛуБян». Это событие открывает абсурдное переплетение политических и деловых связей, геополитических финансов и национализации биткойнов. Этот материал основан на статье, опубликованной Galaxy Research, и был переведен и организован Dong Zone. (Предыстория: Конфискация 127,000 биткойнов! США борется с «империей убийств свиней» в Юго-Восточной Азии, группа Принц, одновременно вводя санкции против Huai Wang Group) (Дополнительный контекст: NYT раскрывает империи по отмыванию денег в Камбодже «Huai Wang Group», крупнейшую в мире черную финансовую цепочку) Министерство юстиции США завершило крупнейшее в истории изъятие активов, изъяв 127,271 биткойн на сумму почти 15 миллиардов долларов. Этот обвинительный акт читается как смесь сценария сериала Netflix «Наркос» и кейс-стадии Chainalysis. Центральной фигурой дела является Чен Чжи, председатель группы «Принц» (Prince Holding Group). Прокуратура обвиняет его в управлении вертикально интегрированной преступной империей, охватывающей онлайн-гемблинг, принудительные трудовые лагеря и инвестиционные мошенничества «убийства свиней». Прокуратура утверждает, что Чен Чжи и его партнеры отмывали миллиарды долларов через ряд фиктивных компаний, включая крупный бизнес по майнингу криптовалюты. Два имени особенно выделяются: Warp Data, расположенная в Лаосе и имеющая дочернюю компанию в Техасе, а также китайская майнинговая компания «ЛуБян» (LuBian), которая на протяжении многих лет фигурировала в отчетах по криптоэкспертизе. Инцидент с ЛуБян: катастрофа «Milk Sad» ЛуБян не является обычной китайской майнинговой компанией. В 2020 году она столкнулась с одной из крупнейших утечек закрытых ключей в истории. Из-за серьезного дефекта в программном обеспечении для генерации кошельков (кодовое название «Milk Sad») хакеры смогли украсть около 127,000 биткойнов. Хотя ЛуБян никогда публично не признавала взлом, сообщается, что она потратила около 1.4 биткойна на отправку сообщения OP_RETURN в кошелек хакеров, прося вернуть активы. «Странные соответствия» в обвинительном акте Странно, что Министерство юстиции США в обвинительном акте перечислило ряд адресов кошельков и утверждало, что Чен Чжи «лично сохранил записи этих адресов кошельков и мнемонических фраз закрытых ключей». Эти адреса полностью совпадают со списком кошельков с плохой случайностью, выявленным командой безопасности Distrust в 2020 году. Однако на момент конфискации в этих кошельках почти не осталось биткойнов. Изъятые 127,271 BTC почти полностью происходят из кошелька «хакера ЛуБян». Наше наблюдение: ЛуБян и группа Принц на самом деле являются двумя сторонами одной медали Совпадение времени, соответствие масштабов финансирования и данные в блокчейне также поддерживают: группа Принц и ЛуБян могут быть двумя ветвями одной и той же организации. Те, кто управляет «убийством свиней» и оффшорными казино, вероятно, одновременно контролировали тот «взломанный» майнинг. Является ли это внутренним сговором, подделкой хакерского инцидента для сокрытия преступных фондов и налоговых убытков, или группа Принц вынуждала ЛуБян вернуть средства? Каков бы ни была правда, Министерство юстиции получило закрытые ключи — те, которые Федеральное бюро расследований утверждало, что нашло у Чен Чжи. Это означает, что инцидент больше напоминает «ФБР заходит в ваш облачный диск», а не «АНБ взламывает биткойн». В настоящее время Чен Чжи скрывается, в кошельке, на который недавно наложены санкции OFAC, находится биткойн на сумму около 1.8 миллиарда долларов; кроме того, еще около 1.8 миллиарда долларов биткойнов находится в кошельке, отмеченном как ЛуБян, который был немедленно переведен после публикации обвинительного акта. Сложности собственности и геополитические риски Эта проблема с правами собственности на активы сложна. ЛуБян, похоже, управляется группой Принц, но не была включена в список санкций OFAC, и обвинительный акт не указывает, что ЛуБян принадлежит группе Принц. Теоретически ЛуБян может утверждать: «Это наш кошелек, мы были взломаны, и нам следует вернуть его». Но реальность такова, что ЛуБян зарегистрирована как китайская майнинговая компания и подозревается в связи с камбоджийской преступной группой, занимающейся отмыванием денег, в то время как торговые отношения между США и Китаем находятся в замороженном состоянии. Вероятность того, что американский суд прикажет вернуть 15 миллиардов долларов биткойнов китайской компании, почти равна нулю. Финансовая нарратив Вашингтона и «резерв биткойнов» Этот случай конфискации также идеально соответствует последней финансовой политике Вашингтона. С марта Министерству финансов США было предоставлено полномочие включать изъятые цифровые активы в «стратегический резерв биткойнов» (Strategic Bitcoin Reserve) как механизм «цифровой валюты», дополняющий золотые резервы. С помощью конфискации группы Принц этот резерв увеличился за одну ночь на 64%, что эквивалентно 3.5% долларовой стоимости золотых резервов США. В настоящее время количество биткойнов, находящихся в распоряжении правительства США, занимает второе место после MicroStrategy Майкла Сэйлора. Министерство юстиции больше не распродает биткойны, а «удерживает на длительный срок» — как это было указано в президентском указе от 6 марта. Правоохранительные органы теперь стали частью «накопления». Американское правительство официально стало «медвежатником» биткойнов. Биткойн, изначально был бунтом против фиатной системы, теперь медленно становится частью кучи фиатного обеспечения. Криптопанк, вероятно, стоит поднять тост за этот ироничный момент: революция была конфискована и затем записана в «инвентаре». Соответствующие отчеты CoinW заявляет: биржа не имеет отношения к «токену»! Никто из руководства не вовлечен в законные дела, соблюдая соответствие и борьбу с мошенничеством «Токен» замешан в отмывании 2.3 миллиарда! Связь с мошеннической группой, более тысячи пострадавших, ответственный человек просит 25 лет тюрьмы Жесткие наказания за мошенничество с криптовалютой! Мужчина из Нью-Йорка оштрафован на 228 миллионов долларов за мошенничество, девять лет в тюрьме <Кто украл 127,000 биткойнов? От «империи убийств свиней» до расследования инцидента с майнингом ЛуБян> Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo «Dong Zone - наиболее влиятельные медиа о Блокчейне».