Индия нацелилась на 25 офшорных Крипто-компаний с нарушениями AML в рамках операции FIU.

Индия ускоряет контроль над крипто-сектором с уведомлениями о соблюдении правил для 25 офшорных платформ, укрепляя защиту инвесторов, одновременно расширяя официальную регистрацию и меры по борьбе с отмыванием денег по всей стране.

Индия выдает уведомления о соблюдении требованиям 25 оффшорным криптоплатформам

Индия усиливает контроль над сектором цифровых активов, поскольку Финансовая разведывательная служба Индии (FIU IND) накладывает ограничения на офшорные платформы, обслуживающие местных пользователей без регистрации. Последний шаг подчеркивает стремление регулятора обеспечить соблюдение законов по противодействию отмыванию денег, при этом сигнализируя о растущей обеспокоенности рисками для инвесторов из-за нерегулируемой криптоактивности.

FIU IND объявила 1 октября, что она выдала уведомления о несоответствии 25 оффшорным крипто-сервисным провайдерам, заявив:

В рамках недавних действий по соблюдению норм в отношении таких организаций, Финансовая разведывательная служба Индии (FIU IND) направила уведомления о несоответствии следующим 25 оффшорным Провайдерам Услуг Цифровых Активов (VDA SPs) в соответствии с Разделом 13 Закона о предотвращении отмывания денежных средств (PML) 2002 года.

Эти организации — Хуйоне, Британская Колумбия. Game, Paxful, Changelly, CEX. IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola и Coinw.

Более того, директор FIU IND, осуществляя полномочия в соответствии с разделом 79(3)(b) Закона о информационных технологиях 2000 года, распорядился о закрытии определенных веб-сайтов и приложений. Уведомления были направлены организациям относительно "удаления приложения/URL для публичного доступа, которые были признаны действующими незаконно, не соблюдая соответствующие положения Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года в Индии."

Регуляторы подчеркнули продолжающиеся усилия по расширению соблюдения, отметив:

На сегодняшний день 50 VDA SP зарегистрированы в FIU IND.

«Однако время от времени организации, которые обслуживают индийских пользователей, но не регистрируются и, таким образом, остаются вне рамок AML/CFT, выявляются FIU IND», добавляется в объявлении.

Официальные лица также предостерегли инвесторов: "Следует отметить, что криптовалютные продукты и NFT являются нерегулируемыми и могут быть высоко рискованными. Может не быть никаких регуляторных средств защиты от потерь, связанных с такими транзакциями." Хотя меры направлены на укрепление финансовой системы, критики предупреждают, что такие ограничения могут толкнуть пользователей к нерегулируемым каналам. Защитники криптовалют утверждают, что основанная на соблюдении нормативных актов структура, а не строгие действия, могла бы лучше сбалансировать инновации и защиту инвесторов.