Международные правоохранительные органы объединились для борьбы с крупными схемами мошенничества с криптоактивами, арестовав 5 подозреваемых.

Согласно сообщениям бота Gate News, Национальная гвардия Испании совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США успешно разоблачила транснациональную сеть мошенничества с инвестициями в криптоактивы. Эта преступная группа подозревается в мошенничестве с более чем 5000 жертвами по всему миру, с общими потерями в 539 миллионов долларов США (примерно 460 миллионов евро).

В ходе операции были арестованы пять подозреваемых, трое из которых были задержаны на Канарских островах, а двое - в Мадриде. Расследование показало, что эта преступная сеть проводила масштабные операции по отмыванию денег через мошеннические инвестиционные схемы. Преступники также создали сеть связанных лиц по всему миру, способствующую извлечению наличных, банковским переводам и шифрованию токенов. Сообщается, что они также подозреваются в создании компаний и банковской инфраструктуры в Гонконге для управления незаконными средствами.