A Binance nega alegações de violação de $1B sanções em meio a nova fiscalização de conformidade

• Um relatório da Fortune afirma que a Binance dispensou pelo menos cinco membros da sua equipa de conformidade após estes terem sinalizado transações sancionadas superiores a 1 mil milhões de dólares.
• CZ, Richard Teng e Yi He condenaram o relatório, negando qualquer violação de sanções na troca; CZ afirma que as fontes foram pagas para espalhar FUD.

A Binance dispensou pelo menos cinco funcionários das suas equipas de conformidade e investigações internas após estes terem sinalizado transações superiores a 1 mil milhões de dólares realizadas por entidades sancionadas do Irão, informa a Fortune.
Na sua reportagem, a publicação afirmou ter conversado com alguns dos funcionários dispensados e revisto alguns documentos privados que implicam a liderança da troca no escândalo. As fontes dizem que a equipa de conformidade descobriu que a troca facilitou transações no valor de mais de 1 mil milhões de dólares por entidades iranianas entre março de 2024 e agosto do ano passado. As transações teriam sido realizadas via a stablecoin USDT da Tether na rede Tron.
A equipa então apresentou as suas descobertas à alta direção através do canal interno, mas pouco depois foi dispensada. Alguns dos funcionários ocupavam cargos de topo na divisão da troca responsável por cumprir as leis de sanções e de combate ao financiamento do terrorismo. Três deles tinham deixado posições na polícia na Europa e Ásia para se juntarem à troca.
Não é a primeira vez que a Binance tem problemas com a lei. O ex-CEO e cofundador Changpeng ‘CZ’ Zhao foi condenado a quatro meses de prisão, e a troca teve de pagar 4 mil milhões de dólares em multas após ser considerada culpada de violar sanções e de infringir leis de combate à lavagem de dinheiro. A condenação também obrigou CZ a deixar o cargo de CEO, atualmente ocupado por Richard Teng e pela cofundadora Yi He.
CZ: Fontes “Foram pagas para espalhar FUD” contra a Binance
Quando questionado sobre as alegações, a troca respondeu de forma diplomática, sem negar nem confirmar as acusações. Um porta-voz afirmou que não pode comentar casos de pessoal e que despedirá qualquer funcionário que viole a política da empresa.
“Como política, não podemos comentar investigações em curso. A Binance compromete-se a cumprir todas as leis e regulamentos de sanções aplicáveis nos mercados onde opera,” acrescentou.
A liderança não foi tão reservada. CZ afirmou que o artigo continha informações contraditórias e que os funcionários poderiam ter sido dispensados por não terem conseguido impedir as violações de sanções, e não por terem divulgado essas violações à gestão. Ele questionou a autenticidade das fontes anónimas, especulando que poderiam ter sido “pagas para espalhar FUD.”

Não conheço detalhes nem quem, mas só de ler o artigo, é contraditório 👇.

Também se poderia criar uma narrativa “talvez tenham sido dispensados porque não impediram isso?” SE fosse mesmo verdade. Isso também significaria que as ferramentas de terceiros (as mesmas usadas pelas autoridades)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 de fevereiro de 2026

As declarações de Teng foram ainda mais duras, afirmando:

“Artigos de imprensa irresponsáveis e enganosos baseados em fontes anónimas (incluindo possivelmente ex-funcionários descontentes ou outros) fazem injustiça ao excelente trabalho dos mais de 1300 membros da nossa equipa de conformidade, que trabalham incansavelmente para manter os padrões globais.”

Ele afirma que a equipa de conformidade reportou as violações de sanções às autoridades e cooperou com elas durante as investigações.
Yi He reiterou essa opinião, afirmando que a troca tem iniciado investigações de forma proativa e partilhado os resultados com as autoridades. Ela atribuiu as dispensas à troca ao esforço de melhorar o talento da equipa.