BlockBeats notícia, 13 de fevereiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou um caso típico, o CEO do Praetorian Group International foi condenado a 20 anos de prisão por um esquema Ponzi de Bitcoin de 200 milhões de dólares, tendo enganado mais de 90.000 investidores em todo o mundo com fraudes de transferência eletrônica e lavagem de dinheiro.
Com 61 anos, Ramil Ventura Palafox possui dupla nacionalidade americana e filipina, opera o Praetorian Group International (PGI) e atua como presidente e CEO. Palafox alegou que a PGI realizava negociações de Bitcoin, prometendo lucros diários de 0,5% a 3%. No entanto, o volume de negociações de Bitcoin da PGI era insuficiente para sustentar os lucros prometidos, sendo na realidade um esquema Ponzi.
De dezembro de 2019 a outubro de 2021, pelo menos 90.000 investidores em todo o mundo investiram mais de 201 milhões de dólares na PGI, incluindo pelo menos 30,29 milhões de dólares em moeda fiduciária e pelo menos 8.198 bitcoins, avaliados em 171.498.528 dólares. Devido às ações de Palafox, os investidores sofreram perdas totais de pelo menos 62,69 milhões de dólares.
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