Fiscais federais conseguem condenar fundador de mineração por fraude em criptomoedas de vários milhões de dólares

A condenação por fraude de um júri federal de um fundador de mineração do Texas reforça os apelos por transparência que estão a acelerar a implementação de salvaguardas mais robustas, reforçando a confiança dos investidores e posicionando operações legítimas de mineração de bitcoin para crescimento, apesar das revelações de engano aos clientes.

Júri Federal Considera o Fundador de Mineração Culparado em Fraude de Criptomoeda Multimilionária

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte do Texas anunciou em 19 de novembro que um júri federal condenou Caleb Ward, fundador da Geosyn Mining LLC, num caso de fraude de mineração de criptomoedas envolvendo perdas de multimilhões de dólares e representações enganosas generalizadas a clientes em todo o país.

O Procurador dos EUA Ryan Raybould afirmou:

Este réu visou e atacou residentes do norte do Texas que simplesmente desejavam investir na tecnologia emergente de criptomoedas.

O veredicto saiu após um julgamento de seis dias perante o Juiz Federal Mark T. Pittman, onde os promotores explicaram como Ward afirmou ter garantido tarifas de eletricidade de 4,5 cêntimos por quilowatt-hora e adquiriria e hospedaria máquinas de mineração para os clientes.

Testemunhas indicaram que muitos compradores nunca receberam equipamentos, enquanto outros posteriormente perceberam que as suas unidades não tinham sido ativadas. As provas mostraram que Ward e os seus associados circularam fotos e números de série ligados a dispositivos não relacionados para criar uma imagem enganosa de implementação.

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“Esta condenação demonstra o compromisso do FBI em identificar e investigar perpetradores de fraudes que utilizam fundos de investidores para ganho pessoal”, afirmou R. Joseph Rothrock, Agente Especial do FBI em Dallas. Rastreamentos financeiros demonstraram que os clientes transferiram mais de $4,5 milhões para a Geosyn de final de 2021 a início de 2023, com fundos desviados para uso pessoal de Ward ou reciclados para reembolsar investidores anteriores numa estrutura semelhante a um esquema Ponzi.

Ward enfrenta até 20 anos de prisão federal por cada acusação. Os apoiantes da infraestrutura de ativos digitais enfatizam que controles de conformidade rigorosos, auditorias transparentes e validação descentralizada podem ajudar operações legítimas de mineração de bitcoin a combater os danos reputacionais causados por fraudes e reforçar a estabilidade do setor a longo prazo.

FAQ ⏰

• O que levou à condenação do fundador da Geosyn pelo júri federal?

Os jurados descobriram que ele conduziu um esquema de fraude de mineração de criptomoedas de multimilhões de dólares envolvendo alegações falsas de equipamentos e hospedagem.

• Quanto dinheiro os clientes enviaram para a Geosyn?

Mais de $4,5 milhões foram transferidos para a empresa de final de 2021 a início de 2023.

• Que táticas enganosas foram alegadamente usadas com os clientes de mineração?

Os promotores mostraram que os compradores não receberam máquinas ou unidades inativas apoiadas por fotos e números de série não relacionados.

• Como o setor de mineração de bitcoin pode recuperar-se de danos à reputação?

Os apoiantes citam controles de conformidade fortes, auditorias transparentes e validação descentralizada como salvaguardas essenciais.