A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan multou severamente 6 grandes operadores de troca! Envolvidos na Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, falta de KYC, totalizando uma multa de 7.020.000.

A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan anunciou as sanções contra 6 plataformas de ativos virtuais (VASP), que foram multadas em 7,02 milhões de novos dólares taiwaneses devido à falta de cumprimento das obrigações de AML. (Resumo anterior: A comunidade dos Tempo 30 Awards começou a nomear, quem são as 30 pessoas mais influentes em Blockchain de Taiwan?) (Informações adicionais: A área VASP de Taiwan fez sua estreia na Conferência de Ouro! 9 empresas de comércio de criptomoedas estão presentes, avançando para a era de conformidade e prevenção de fraudes) A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan, em 17 de novembro, impôs uma multa total de 7,02 milhões de novos dólares taiwaneses a seis prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP), com todas as acusações apontando para a laxidade nas operações de AML. A entidade reguladora concluirá uma auditoria de conformidade em maio de 2025, com os resultados a serem divulgados seis meses depois. Observadores acreditam que esta multa substancial demonstra a intolerância zero da autoridade reguladora em relação às linhas de base de conformidade mais básicas para plataformas de criptomoedas. As empresas sancionadas incluem: As seis empresas na lista de sanções, Asia Pacific Yian Te, Power International, Cross Chain Technology, Taiwan Zhijing, Coin Generation e Sunfeis, foram todas multadas por violar a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro. As multas variaram de 400 mil a 2 milhões de dólares, sendo que a Asia Pacific Yian Te recebeu a maior multa, e a maioria das empresas já havia sido listada como 'não podendo mais prestar serviços' antes do período de investigação. As violações concentraram-se em três áreas principais: a verificação da identidade do cliente (KYC) não foi implementada, falhas na monitorização de transações e insuficiência na notificação de transações suspeitas. Entre as 6 empresas sancionadas, 5 delas saíram do 'serviço de ativos virtuais' em setembro deste ano, incluindo Asia Pacific Yian Te Technology, Power International, Taiwan Zhijing, Coin Generation Technology e Sunfeis, que já deixaram de operar como prestadores de serviços. Contexto regulatório de Taiwan A regulamentação de ativos virtuais em Taiwan remonta a 1 de julho de 2021, quando os VASP foram incorporados, e a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro foi novamente alterada em julho de 2024, aumentando as penalidades e exigindo que as empresas estrangeiras estabelecessem uma presença física. A Comissão de Supervisão Financeira já definiu setembro de 2025 como o prazo final para registro, e atualmente, aqueles que ultrapassaram o prazo, mas ainda estão operando, enfrentarão penalidades administrativas ou até responsabilidades criminais. Relatórios relacionados O Primeiro-Ministro Su Tseng-chang prometeu: no final do ano, auditoria de 'quantos Bitcoin o governo de Taiwan possui'! O Banco Central apresentará um relatório de avaliação das reservas de BTC. A área VASP de Taiwan fez sua estreia na Conferência de Ouro! 9 empresas de comércio de criptomoedas estão presentes, avançando para a era de conformidade e prevenção de fraudes. O artigo “A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan impõe severas penalidades a 6 grandes plataformas de comércio! Envolvem a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e falta de KYC, multas totalizando 7,02 milhões” foi publicado pela primeira vez no BlockTempo, “Dinâmica do Mercado - A Mídia de Notícias de Blockchain mais Influente.”