Operação Darknet "FireBunnyUSA" Exposta - Cinco se Declaram Culpados Após Lavagem de $7.9M via Cripto

Em resumo: A rede FireBunnyUSA operou durante três anos, enviando mais de 10.000 pacotes contendo cocaína, MDMA e cetamina por todos os 50 estados dos EUA, enquanto lavava milhões de dólares através de criptomoedas. Cinco indivíduos se declararam culpados; o líder recebeu uma sentença de 6,5 anos de prisão, e as autoridades apreenderam dezenas de bitcoins e milhares de XMR.

O que Aconteceu — Resumo Rápido 🔹 Quem: Nan Wu, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin e Katie Montgomery — todos se declararam culpados por seu papel na operação FireBunnyUSA.

🔹 Quando: De janeiro de 2019 a agosto de 2022.

🔹 O que eles venderam: cocaína, MDMA e cetamina, entregues a todos os 50 estados dos EUA e a Washington, D.C.

🔹 Escala: Mais de 10.000 pacotes enviados a nível nacional.

🔹 Dinheiro Lavado: Mais de 7,9 milhões de dólares dentro do grupo, incluindo 3,1 milhões de dólares provenientes de trocas de criptomoedas.

🔹 Ativos Apreendidos: Cerca de 20 BTC, 3.297 XMR e $12.857 em dinheiro confiscado de Wu e associados.

🔹 Sentença: Nan Wu foi condenado a 6,5 anos de prisão após se declarar culpado em 3 de abril por vender substâncias controladas e lavagem de dinheiro.

Como o Esquema Funcionou: Monero → Bitcoin → Fiat O grupo utilizou uma rotação sofisticada de moedas de privacidade e exchanges. Primeiro, converteram os lucros das drogas em Monero (XMR) — uma criptomoeda construída para anonimato — e depois de volta em Bitcoin antes de mover os fundos através de contas de exchange controladas por Wu, Tang e outros.

Pelo menos 2,4 milhões de dólares em Bitcoin foram trocados no exterior por yuan chinês, enquanto outros 734.000 dólares passaram por exchanges baseadas nos EUA. Investigadores realizaram 11 compras encobertas entre junho de 2021 e agosto de 2022, incluindo entregas diretamente para Manhattan. O telefone de Tang continha quase $900,000 em cripto, provando que rastros digitais ainda podem levar a dinheiro tangível.

O que as autoridades disseram O Procurador do Distrito de Manhattan descreveu o esquema como uma “tentativa ousada de explorar a dark web para ocultar uma operação de tráfico de drogas em todo o país.”

Embora grande parte da atividade tenha ocorrido online, os promotores sublinharam que ainda alimenta o mesmo comércio de drogas violento e destrutivo que afeta as comunidades locais.

Imagem Maior — A Ascensão e os Limites das Moedas de Privacidade Os especialistas notam uma tendência crescente de criminosos a recorrerem a criptomoedas focadas na privacidade, como XMR e Zcash, pela sua anonimidade. No entanto, a maior parte da atividade ilícita ainda envolve moedas tradicionais, como Bitcoin, Ethereum e stablecoins — simplesmente porque são mais fáceis de converter em dinheiro fiat. É importante notar que até mesmo as moedas de privacidade deixam registros de transações imutáveis na blockchain. Isso significa que evidências de transferências ilegais ainda podem ser analisadas e processadas — às vezes anos depois.

Ponto Principal Este caso prova que mesmo as operações de darknet mais “invisíveis” não são intocáveis. Uma combinação de trabalho de detetive tradicional e forense de blockchain continua a descobrir redes criminosas sofisticadas. O anonimato online não significa imunidade.

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