Atualizações da regulamentação e conformidade das criptomoedas

11 de fevereiro de notícias, Hong Kong continua a reforçar a sua posição como centro de inovação em ativos digitais e Web3 na Ásia. O Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, John Lee, afirmou por vídeo na conferência Consensus Hong Kong da CoinDesk que o governo da região apoiará a longo prazo o desenvolvimento do ecossistema de ativos digitais local e fornecerá um ambiente de negócios previsível para empresas de criptografia globais, com uma estrutura regulatória clara e sólida. John Lee destacou que, nos últimos anos, Hong Kong construiu sistematicamente um sistema de regulamentação de ativos digitais, com o objetivo de impulsionar a expansão da indústria Web3 com base na conformidade, transparência e sustentabilidade. Ele enfatizou que Hong Kong, ao conectar a China continental com os mercados financeiros internacionais, possui vantagens duais difíceis de replicar em outras cidades sob o sistema de “um país, dois sistemas”, o que lhe confere uma vantagem competitiva única em inovação de ativos virtuais, fluxo de capitais e estabilidade institucional.

Pi Network caiu de um pico de 3 dólares para perto de 0,14 dólares. Usuários do X acusam a equipe de prometerem anos sem uma mainnet, apenas uma demonstração de mineração móvel, sendo considerada a mais longa fraude disfarçada de Web3. A equipe do projeto está prestes a desbloquear 2,5 bilhões de tokens, com uma média diária de 8,3 milhões, e no dia 13 de fevereiro liberaram 23,6 milhões. O RSI de 35 indica que está próximo de sobrevendido, sugerindo uma possível recuperação.

A Duma do Estado russo aprovou uma lei que regula os procedimentos de confisco e congelamento de criptomoedas em processos criminais, confirmando a sua posição legal como propriedade e exigindo o registo de detalhes. A proposta de lei necessita da aprovação do Conselho da Federação e da assinatura do Presidente; após a entrada em vigor, permitirá a transferência de criptomoedas confiscadas para uma carteira nacional.

Bitcoin (BTC) ainda não saiu do mercado em baixa, registando aproximadamente 69.160 dólares em 11 de fevereiro. O membro do Conselho do Federal Reserve, Waller, alertou que a febre das criptomoedas está a diminuir, pois está fortemente ligada às finanças tradicionais (TradFi). O ex-CEO da SafeMoon foi condenado a 8 anos de prisão por fraude em criptomoedas, sendo ordenado a confiscar cerca de 7,5 milhões de dólares e duas propriedades residenciais.

Sam Bankman-Fried apresentou uma moção no Tribunal Federal de Manhattan solicitando uma nova audiência no caso de fraude da FTX. Ele afirma que o testemunho dos ex-executivos Daniel Czapski e Ryan Salame pode enfraquecer a argumentação da acusação. A moção foi apresentada por sua mãe, a professora de Stanford Barbara Fried, e acusa o juiz Lewis Kaplan de evidente parcialidade. A Bloomberg afirmou que as chances de sucesso são pequenas.

O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), apresentou um pedido ao tribunal em 10 de fevereiro, solicitando um novo julgamento, alegando que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ocultou provas e pedindo a recusa do juiz original. Ele destacou que a FTX tem capacidade para pagar os depósitos dos clientes e afirmou que vários testemunhas se recusaram a testemunhar devido à pressão do Departamento de Justiça.

As autoridades chinesas reforçam a supervisão das criptomoedas, emitindo conjuntamente um novo aviso que esclarece que as criptomoedas não têm curso legal, e que todas as atividades relacionadas são consideradas atividades financeiras ilegais, incluindo a tokenização de ativos do mundo real, que será sujeita a uma supervisão rigorosa. O aviso exige que nem entidades nacionais nem estrangeiras ofereçam serviços relacionados com criptomoedas, e estabelece várias medidas de supervisão para garantir a segurança financeira.

O CEO da SafeMoon, Braden John Karony, foi condenado a 8 anos de prisão por fraudes a investidores. Ele foi considerado culpado de múltiplas acusações por manipulação do preço do token e roubo de fundos. O token SafeMoon chegou a atingir um valor de mercado de 10 mil milhões de dólares, mas devido a vulnerabilidades no contrato e fraude por parte da equipa, o valor de mercado atual é de apenas 2,08 milhões de dólares.

Nos casos de compra e venda de USDT, o risco jurídico associado ao uso de cartões bancários de familiares e amigos para recolha e pagamento em nome de terceiros depende principalmente da consciência subjetiva do agente e da natureza dos fundos. Se não houver conhecimento de troca de moeda por terceiros, em princípio, não deve configurar crime de gestão ilegal, auxílio ao crime ou ocultação, devendo também ser adotada cautela na aplicação do crime de obstrução à gestão de cartão de crédito, para evitar interpretações ampliadas. Portanto, a avaliação jurídica deve basear-se em provas e detalhes específicos.

O CEO da SafeMoon, Braden Karony, foi condenado a 100 meses de prisão por enganar investidores no token SFM, apropriação indevida de fundos, e ordenado a perder 7,5 milhões de dólares. As suas ações enganaram milhares, levando a perdas financeiras significativas.

Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, solicitou um novo julgamento, alegando ter descoberto novas provas. Atualmente cumprindo uma sentença de 25 anos por fraude, ele está agora a representar-se a si próprio após despedir o seu advogado.

O Fundo Monetário Internacional acaba de divulgar algumas descobertas importantes. As stablecoins não são apenas mais uma tendência cripto. Elas são

Mensagem do bot Gate News, segundo a Inner City Press, o fundador da SafeMoon, Braden Karony, foi condenado a 100 meses de prisão.

BlockBeats mensagem, 11 de fevereiro, de acordo com Inner City Press, o escritório do procurador federal do sul de Nova Iorque acabou de receber os documentos do pedido de reexame do fundador da FTX, SBF, sobre os casos de crimes de criptomoedas.

Odaily星球日报讯 O Secretário do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou numa entrevista à Fox News que o projeto de lei sobre a estrutura do mercado de criptomoedas precisa ser aprovado ainda nesta primavera, acrescentando que “precisamos concluir o projeto de lei sobre a estrutura do mercado de criptomoedas”, e também destacou que mantém uma atitude otimista em relação à aprovação do projeto de lei.

ChainCatcher mensagem, de acordo com a reportagem da Jinshi, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções à empresa de negociação de ouro Jood SARL (com sede no Líbano).

YZi Labs publica carta refutando as alegações da CEA Industries sobre um «acordo secreto», afirmando que o conselho de administração já tinha conhecimento disso e que o acordo foi encerrado em 2025. YZi Labs solicita ao conselho de administração que esclareça declarações enganosas, protegendo os interesses dos acionistas.

CertiK publica o «Relatório de Previsões do Mercado de Skynet 2026» que indica que, até 2025, o volume de negócios do mercado de previsões deverá atingir 63,5 mil milhões de dólares, com um aumento do risco associado. Legalizado nos Estados Unidos, mas proibido em alguns países da União Europeia, no futuro será necessário resolver questões relacionadas com liquidez, segurança e modelos de receita para alcançar um desenvolvimento sustentável.

ChainCatcher mensagem, de acordo com o Financial Times, a União Europeia propõe proibir completamente todas as transações de criptomoedas com a Rússia para evitar evasão de sanções.

PANews 10 de fevereiro de 2024 - De acordo com a Bubblemaps, o vencedor do concurso de criadores X com um prémio de 1 milhão de dólares, @beaverd, foi acusado de obter cerca de 600 mil dólares através de fraudes com projetos de Memecoin. A investigação revelou que a sua carteira associada lançou o token $SIAS, cujo valor de mercado atingiu um pico de 6 milhões de dólares antes de rapidamente desaparecer, além de ter eliminado todas as redes sociais. Além disso, @beaverd também utilizou várias carteiras associadas para operar, suspeitando-se que tenha lançado múltiplos Memecoins e, por fim, realizado o cash-out.