No dia 24 de março, de acordo com o Cointelegraph, o governo dos Estados Unidos está buscando devolver 7 milhões de dólares às vítimas de fraudes de engenharia social, que foram enganadas a transferir dinheiro para plataformas de investimento em criptografia falsas. Segundo a declaração do escritório do procurador dos EUA para o distrito leste da Virgínia, o caso de fraude envolveu golpistas que primeiro entraram em contato com as vítimas e ganharam sua confiança, depois as direcionaram para sites disfarçados como plataformas de investimento em criptografia legítimas. Uma vez que as vítimas fizeram o depósito, os fundos eram transferidos através de mais de 75 contas bancárias, cujos nomes pertenciam a empresas de fachada, e depois de maneira "enganosa" enviados para o exterior, aparentando ser transferências nacionais, embora na verdade os fundos estivessem sendo transferidos para bancos fora dos Estados Unidos. "Quando as vítimas tentavam retirar, os criminosos as forçavam a transferir novamente, alegando que precisavam 'pagar impostos sobre os ganhos presumidos'." A U.S. Secret Service apreendeu parte dos fundos de um banco estrangeiro em 2023 e iniciou um processo de confisco civil através de uma ação no tribunal distrital dos EUA. No entanto, esse banco também fez uma reclamação sobre esses fundos, e o governo dos EUA acabou chegando a um acordo para devolver 7 milhões de dólares dos fundos apreendidos às vítimas.
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O governo dos Estados Unidos devolverá 7 milhões de dólares em fundos apreendidos às vítimas de sites de investimento em encriptação fraudulentos.
No dia 24 de março, de acordo com o Cointelegraph, o governo dos Estados Unidos está buscando devolver 7 milhões de dólares às vítimas de fraudes de engenharia social, que foram enganadas a transferir dinheiro para plataformas de investimento em criptografia falsas. Segundo a declaração do escritório do procurador dos EUA para o distrito leste da Virgínia, o caso de fraude envolveu golpistas que primeiro entraram em contato com as vítimas e ganharam sua confiança, depois as direcionaram para sites disfarçados como plataformas de investimento em criptografia legítimas. Uma vez que as vítimas fizeram o depósito, os fundos eram transferidos através de mais de 75 contas bancárias, cujos nomes pertenciam a empresas de fachada, e depois de maneira "enganosa" enviados para o exterior, aparentando ser transferências nacionais, embora na verdade os fundos estivessem sendo transferidos para bancos fora dos Estados Unidos. "Quando as vítimas tentavam retirar, os criminosos as forçavam a transferir novamente, alegando que precisavam 'pagar impostos sobre os ganhos presumidos'." A U.S. Secret Service apreendeu parte dos fundos de um banco estrangeiro em 2023 e iniciou um processo de confisco civil através de uma ação no tribunal distrital dos EUA. No entanto, esse banco também fez uma reclamação sobre esses fundos, e o governo dos EUA acabou chegando a um acordo para devolver 7 milhões de dólares dos fundos apreendidos às vítimas.