O Instituto Cato criticou a decisão da Rede de Controlo da Aplicação de Crimes Financeiros (FinCEN) de baixar o limite para relatórios de transações em moeda de $10.000 para $200 para cidadãos americanos que vivem em 30 códigos postais na Califórnia e no Texas.
Novo Nível de Vigilância Financeira
O Instituto Cato, um think tank libertário com sede em Washington, criticou a decisão da Rede de Controlo da Aplicação de Crimes Financeiros de baixar o limite para relatórios de transações em moeda de 10.000 para 200 dólares para cidadãos dos EUA que vivem em 30 códigos postais na Califórnia e no Texas, chamando-o de um passo na direção errada. De acordo com o think tank, baixar este limite sujeitará um milhão de americanos a um novo nível de vigilância financeira.
Numa recente publicação no blog, o Instituto Cato descreveu o anúncio da Rede de Controlo da Aplicação de Crimes Financeiros como dececionante, mas não surpreendente. Notou que a decisão do presidente dos EUA de designar os cartéis como terroristas em fevereiro indicava que a administração Trump iria até grandes comprimentos na sua luta contra criminosos que operam ao longo da fronteira EUA-México.
Nos termos da sua ordem de segmentação geográfica (GTO) revelada em 11 de março, a FinCEN determinou que todas as empresas de serviços monetários (MSBs) localizadas em 30 códigos postais na Califórnia e no Texas perto da fronteira sudoeste apresentem relatórios de transações em moeda (CTRs) a um limite de $200. O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o GTO visa combater criminosos e minimizar os riscos colocados aos sistemas financeiros dos EUA pelos cartéis de droga mexicanos e outras organizações criminosas.
Embora a FinCEN tenha enquadrado o GTO como uma ferramenta para combater cartéis e gangues criminosas, o Instituto Cato argumenta que baixar o limiar desafia as expectativas.
“Pelo menos muitas pessoas concordam que o valor deve ser ajustado para a inflação. Quer basear esse ajuste na notificação feita ao abrigo da Lei de Negociação com o Inimigo em 1945, na promulgação da Lei do Sigilo Bancário em 1970, ou no regulamento do relatório de transações em moeda do Tesouro em 1972, está claro que este regime de notificação saiu do controle,” disse o think tank.
Embora o think tank concorde com a administração Trump sobre a necessidade de combater cartéis e crime organizado, alega que isso não pode justificar a retirada dos direitos dos americanos. O Instituto Cato também sugeriu que as ações da administração Trump foram mais extremas do que as da administração Biden, que havia proposto baixar o limite para $600.
Citando um aviso emitido pela Fight for the Future em 2023, o Instituto Cato afirma que a administração Trump pode ter permitido que criminosos a forçassem a abandonar a Constituição.
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O Instituto Cato alerta para a erosão dos direitos de privacidade financeira em meio às novas regras de reportagem do Fincen
O Instituto Cato criticou a decisão da Rede de Controlo da Aplicação de Crimes Financeiros (FinCEN) de baixar o limite para relatórios de transações em moeda de $10.000 para $200 para cidadãos americanos que vivem em 30 códigos postais na Califórnia e no Texas.
Novo Nível de Vigilância Financeira
O Instituto Cato, um think tank libertário com sede em Washington, criticou a decisão da Rede de Controlo da Aplicação de Crimes Financeiros de baixar o limite para relatórios de transações em moeda de 10.000 para 200 dólares para cidadãos dos EUA que vivem em 30 códigos postais na Califórnia e no Texas, chamando-o de um passo na direção errada. De acordo com o think tank, baixar este limite sujeitará um milhão de americanos a um novo nível de vigilância financeira.
Numa recente publicação no blog, o Instituto Cato descreveu o anúncio da Rede de Controlo da Aplicação de Crimes Financeiros como dececionante, mas não surpreendente. Notou que a decisão do presidente dos EUA de designar os cartéis como terroristas em fevereiro indicava que a administração Trump iria até grandes comprimentos na sua luta contra criminosos que operam ao longo da fronteira EUA-México.
Nos termos da sua ordem de segmentação geográfica (GTO) revelada em 11 de março, a FinCEN determinou que todas as empresas de serviços monetários (MSBs) localizadas em 30 códigos postais na Califórnia e no Texas perto da fronteira sudoeste apresentem relatórios de transações em moeda (CTRs) a um limite de $200. O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o GTO visa combater criminosos e minimizar os riscos colocados aos sistemas financeiros dos EUA pelos cartéis de droga mexicanos e outras organizações criminosas.
Embora a FinCEN tenha enquadrado o GTO como uma ferramenta para combater cartéis e gangues criminosas, o Instituto Cato argumenta que baixar o limiar desafia as expectativas.
“Pelo menos muitas pessoas concordam que o valor deve ser ajustado para a inflação. Quer basear esse ajuste na notificação feita ao abrigo da Lei de Negociação com o Inimigo em 1945, na promulgação da Lei do Sigilo Bancário em 1970, ou no regulamento do relatório de transações em moeda do Tesouro em 1972, está claro que este regime de notificação saiu do controle,” disse o think tank.
Embora o think tank concorde com a administração Trump sobre a necessidade de combater cartéis e crime organizado, alega que isso não pode justificar a retirada dos direitos dos americanos. O Instituto Cato também sugeriu que as ações da administração Trump foram mais extremas do que as da administração Biden, que havia proposto baixar o limite para $600.
Citando um aviso emitido pela Fight for the Future em 2023, o Instituto Cato afirma que a administração Trump pode ter permitido que criminosos a forçassem a abandonar a Constituição.