Notícias de Cripto: As autoridades espanholas desmantelaram um esquema de pirâmide de bitcoins de $32.6 milhões
a polícia começou a trilhar o esquema em 2022 após uma queixa de uma vítima em Múrcia. A investigação revelou que os fundos dos novos depositantes foram usados para pagar os antigos depositantes, o que é uma característica de um esquema de pirâmide.
A Polícia Nacional descobriu que os fraudadores prometiam retornos fabulosos de até 40% ao mês e 300% ao ano. Os investigadores encontraram quantidades significativas de bitcoins em suas carteiras, bem como um #token sem valor que emitiram para os investidores.
As vítimas da fraude eram residentes de 36 países, a maioria vivendo em Espanha. Como resultado da operação, as autoridades congelaram 73 contas bancárias, apreenderam carros, confiscaram dinheiro e equipamentos informáticos. Este caso é um lembrete dos riscos dos investimentos cripto não regulamentados e da crescente ameaça de fraude nesta área.
Leia-nos em: Compass Investments
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A polícia espanhola desmantelou um esquema de pirâmide de bitcoin, prendendo 8 pessoas e defraudando 3.600 pessoas de 32,6 milhões de dólares.
Notícias de Cripto: As autoridades espanholas desmantelaram um esquema de pirâmide de bitcoins de $32.6 milhões
a polícia começou a trilhar o esquema em 2022 após uma queixa de uma vítima em Múrcia. A investigação revelou que os fundos dos novos depositantes foram usados para pagar os antigos depositantes, o que é uma característica de um esquema de pirâmide. A Polícia Nacional descobriu que os fraudadores prometiam retornos fabulosos de até 40% ao mês e 300% ao ano. Os investigadores encontraram quantidades significativas de bitcoins em suas carteiras, bem como um #token sem valor que emitiram para os investidores. As vítimas da fraude eram residentes de 36 países, a maioria vivendo em Espanha. Como resultado da operação, as autoridades congelaram 73 contas bancárias, apreenderam carros, confiscaram dinheiro e equipamentos informáticos. Este caso é um lembrete dos riscos dos investimentos cripto não regulamentados e da crescente ameaça de fraude nesta área. Leia-nos em: Compass Investments #Crypto2024 #Criptomoeda #MarketInsights #Economia de Tokens