Os golpes com criptomoedas estão drenando carteiras rapidamente, usando fraude de IA, mineração falsa e esquemas Ponzi — tão avançados que os reguladores lutam para acompanhar.
24 Golpes Brutais de Cripto Caçando Investidores — As Táticas Drenando Carteiras Rapidamente
Os golpes com criptomoedas continuam a representar uma ameaça crescente para os investidores, com os fraudadores usando táticas cada vez mais sofisticadas para roubar fundos e informações pessoais. Para ajudar o público a reconhecer e evitar esses esquemas, o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) atualizou seu glossário de 24 tipos diferentes de golpes de criptomoedas, destacando as maneiras mais comuns pelas quais os fraudadores enganam as vítimas. A lista abrange uma variedade de golpes, desde falsas oportunidades de investimento até roubo de identidade e táticas de engenharia social.
O DFPI alerta para vários tipos de fraude de investimento que atacam investidores novos e experientes. Estes incluem Advance Fee Scams, onde as vítimas pagam antecipadamente por serviços ou devoluções prometidas que nunca se concretizam, e Affinity Scams, que exploram a confiança dentro de comunidades culturais ou religiosas específicas. AI Investment Scams falsamente afirmam usar inteligência artificial para altos retornos, enquanto Asset Recovery Scams cobram taxas às vítimas para recuperar fundos perdidos, mas nunca seguem. Golpes de isca e troca enganam os compradores anunciando um produto, mas entregando algo diferente ou inútil, e Golpes de mineração de Bitcoin enganam as vítimas para que invistam em operações de mineração falsas.
Os fraudadores também usam Crypto Blackmail Scams, onde ameaçam liberar informações pessoais, a menos que sejam pagas em criptomoedas, e Crypto Gaming Scams, que envolvem jogos falsos de jogar para ganhar projetados para roubar os fundos dos usuários. Outros esquemas incluem Crypto Job Scams, que se passam por recrutadores para roubar ativos, e Crypto Wallet Drainer Attacks, onde sites maliciosos enganam os utilizadores para que exponham as suas carteiras. Além disso, Plataformas de negociação fraudulentas parecem legítimas, mas são projetadas para roubar depósitos. Hacking também é uma grande ameaça, com golpistas explorando sistemas de computador para roubar informações financeiras confidenciais.
Outros golpes envolvem engenharia social, engano e fraude de identidade. Os Programas de Investimento de Alto Rendimento (HYIP) operam como esquemas Ponzi, oferecendo retornos irrealistas antes de desaparecerem com os fundos dos investidores. Roubo de identidade permite que os golpistas usem informações pessoais roubadas para fraude financeira, enquanto Golpes de impostores envolvem criminosos se passando por agências governamentais, empresas ou celebridades. Golpes de grupos de investimento manipulam as vítimas através de grupos de bate-papo privados que promovem investimentos fraudulentos.
Liquidity Mining/Yield Farming Scams atraem os utilizadores para falsos projetos de (DeFi) de finanças descentralizadas e Crypto Giveaway/Airdrop Scams fazem-se passar por figuras públicas ou empresas para roubar fundos. Golpes de Abate de Porcos envolvem manipulação social de longo prazo antes de introduzir as vítimas a investimentos falsos.
Os cibercriminosos também usam Ransomware, que criptografa dados e exige pagamentos com criptomoedas, e Romance ou Social Media Scams, onde os fraudadores estabelecem relacionamentos falsos para manipular as vítimas. Golpes de puxar tapete ocorrem quando os desenvolvedores promovem e depois abandonam um projeto de criptografia depois de garantir investimentos. Os criminosos também empurram Signal Selling Scams, que oferecem informações de negociação falsas, e Tech Support Scams, que enganam as vítimas para que paguem por serviços desnecessários.
A DFPI aconselha os consumidores a permanecerem vigilantes, verificarem oportunidades de investimento e serem cautelosos em relação a qualquer coisa que pareça boa demais para ser verdade. Com os golpes cada vez mais avançados, manter-se informado é a melhor defesa contra fraudes financeiras.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
24 maneiras pelas quais os investidores de criptomoedas estão sendo caçados por cibercriminosos - carteiras drenadas em velocidade recorde
Os golpes com criptomoedas estão drenando carteiras rapidamente, usando fraude de IA, mineração falsa e esquemas Ponzi — tão avançados que os reguladores lutam para acompanhar.
24 Golpes Brutais de Cripto Caçando Investidores — As Táticas Drenando Carteiras Rapidamente
Os golpes com criptomoedas continuam a representar uma ameaça crescente para os investidores, com os fraudadores usando táticas cada vez mais sofisticadas para roubar fundos e informações pessoais. Para ajudar o público a reconhecer e evitar esses esquemas, o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) atualizou seu glossário de 24 tipos diferentes de golpes de criptomoedas, destacando as maneiras mais comuns pelas quais os fraudadores enganam as vítimas. A lista abrange uma variedade de golpes, desde falsas oportunidades de investimento até roubo de identidade e táticas de engenharia social.
O DFPI alerta para vários tipos de fraude de investimento que atacam investidores novos e experientes. Estes incluem Advance Fee Scams, onde as vítimas pagam antecipadamente por serviços ou devoluções prometidas que nunca se concretizam, e Affinity Scams, que exploram a confiança dentro de comunidades culturais ou religiosas específicas. AI Investment Scams falsamente afirmam usar inteligência artificial para altos retornos, enquanto Asset Recovery Scams cobram taxas às vítimas para recuperar fundos perdidos, mas nunca seguem. Golpes de isca e troca enganam os compradores anunciando um produto, mas entregando algo diferente ou inútil, e Golpes de mineração de Bitcoin enganam as vítimas para que invistam em operações de mineração falsas.
Os fraudadores também usam Crypto Blackmail Scams, onde ameaçam liberar informações pessoais, a menos que sejam pagas em criptomoedas, e Crypto Gaming Scams, que envolvem jogos falsos de jogar para ganhar projetados para roubar os fundos dos usuários. Outros esquemas incluem Crypto Job Scams, que se passam por recrutadores para roubar ativos, e Crypto Wallet Drainer Attacks, onde sites maliciosos enganam os utilizadores para que exponham as suas carteiras. Além disso, Plataformas de negociação fraudulentas parecem legítimas, mas são projetadas para roubar depósitos. Hacking também é uma grande ameaça, com golpistas explorando sistemas de computador para roubar informações financeiras confidenciais.
Outros golpes envolvem engenharia social, engano e fraude de identidade. Os Programas de Investimento de Alto Rendimento (HYIP) operam como esquemas Ponzi, oferecendo retornos irrealistas antes de desaparecerem com os fundos dos investidores. Roubo de identidade permite que os golpistas usem informações pessoais roubadas para fraude financeira, enquanto Golpes de impostores envolvem criminosos se passando por agências governamentais, empresas ou celebridades. Golpes de grupos de investimento manipulam as vítimas através de grupos de bate-papo privados que promovem investimentos fraudulentos.
Liquidity Mining/Yield Farming Scams atraem os utilizadores para falsos projetos de (DeFi) de finanças descentralizadas e Crypto Giveaway/Airdrop Scams fazem-se passar por figuras públicas ou empresas para roubar fundos. Golpes de Abate de Porcos envolvem manipulação social de longo prazo antes de introduzir as vítimas a investimentos falsos.
Os cibercriminosos também usam Ransomware, que criptografa dados e exige pagamentos com criptomoedas, e Romance ou Social Media Scams, onde os fraudadores estabelecem relacionamentos falsos para manipular as vítimas. Golpes de puxar tapete ocorrem quando os desenvolvedores promovem e depois abandonam um projeto de criptografia depois de garantir investimentos. Os criminosos também empurram Signal Selling Scams, que oferecem informações de negociação falsas, e Tech Support Scams, que enganam as vítimas para que paguem por serviços desnecessários.
A DFPI aconselha os consumidores a permanecerem vigilantes, verificarem oportunidades de investimento e serem cautelosos em relação a qualquer coisa que pareça boa demais para ser verdade. Com os golpes cada vez mais avançados, manter-se informado é a melhor defesa contra fraudes financeiras.