Bilyuchenko e Verner foram acusados no Distrito Sul de Nova York de conspirar para lavar aproximadamente 647.000 bitcoins do Monte. Gox em 2011 (o "caso SDNY"). Bilyuchenko foi acusado separadamente no Distrito Norte da Califórnia por conspirar com Alexander Vinnik para operar a exchange ilegal de criptomoedas BTC-e de 2011 a 2017 (“Caso NDCA”). O caso SDNY foi atribuído ao juiz distrital dos EUA P. Kevin Castel. O caso NDCA foi atribuído ao juiz distrital dos EUA Chhabria.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse: "À medida que os métodos de roubo dos cibercriminosos se tornaram mais sofisticados, nossos promotores de carreira e parceiros de aplicação da lei se tornaram especialistas no uso indevido malicioso de novas tecnologias. Conforme alegado, Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner pensaram que poderiam se safar usando técnicas sofisticadas de hacking para roubar e lavar grandes quantidades de criptomoeda. Esta era uma nova tecnologia na época, mas as acusações públicas também mostram que não importa o que eles fizeram antes de serem levados à justiça Não importa o quão sofisticados sejam seus planos, nós são todos capazes de perseguir obstinadamente esses supostos criminosos".
O procurador-geral adjunto Kenneth A. Polite, Jr. disse: "Este anúncio marca um marco importante em duas grandes investigações de criptomoedas. Conforme alegado na acusação, a partir de 2011, Bilyuchenko e Verner roubaram de Mt. Gox uma grande quantidade de criptomoeda, que levou à eventual falência da bolsa. Bilyuchenko supostamente usou fundos obtidos ilegalmente de Mt. Gox e continuou a participar do estabelecimento da notória bolsa de criptomoedas BTC-e, lavando dinheiro para cibercriminosos em todo o mundo. compromisso de levar os maus atores do ecossistema de criptomoedas à justiça e impedir que o sistema financeiro seja abusado."
Estojo SDNY
Por volta de setembro de 2011, Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores obtiveram acesso não autorizado a servidores que armazenam carteiras de criptomoeda Mt. Gox. Na época, Mt. Gox era a maior bolsa de bitcoin do mundo, atendendo a milhares de usuários em todo o mundo, incluindo aqueles no Distrito Sul de Nova York. Gox armazenou carteiras de criptomoeda contendo os bitcoins de seus clientes e as chaves privadas correspondentes usadas para autorizar transferências de bitcoin dessas carteiras em um servidor de computador no Japão.
Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores usaram acesso não autorizado aos servidores do Monte. Gox para transferir bitcoins de forma fraudulenta das carteiras do Monte. Gox para endereços bitcoin controlados por Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores. De setembro de 2011 até pelo menos maio de 2014, Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores resultaram no roubo de pelo menos aproximadamente 647.000 bitcoins do Mt. Gox, respondendo pela grande maioria dos bitcoins dos clientes do Mt. Gox. Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores principalmente por meio de suas conexões com contas controladas por Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores em duas outras bolsas online de bitcoin ("Exchange-1;" e "Exchange-2;") endereços Bitcoin, bem como uma conta de usuário específica no próprio Monte. Gox, para lavar a maioria dos Bitcoins roubados do Monte. Gox.
Para promover o esquema de lavagem de dinheiro, por volta de abril de 2012, Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores negociaram e firmaram um contrato fraudulento (“Contrato de Publicidade”) para um serviço de corretagem de bitcoin localizado no Distrito Sul de Nova York (“ New York Bitcoin Brokers") fornecem os chamados serviços de publicidade. Sob o disfarce de contratos de publicidade, Bilyuchenko e Verner exigiam regularmente que os proprietários e operadores de corretoras de bitcoin com sede em Nova York pagassem várias partes controladas por Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores para ocultar e descontar bitcoins roubados da Mt. Gox. Grandes transferências eletrônicas para contas bancárias offshore, inclusive em nome de empresas de fachada. De acordo com esses pedidos, de cerca de março de 2012 a cerca de abril de 2013, os corretores de bitcoin de Nova York transferiram mais de aproximadamente US$ 6,6 milhões para contas bancárias no exterior controladas por Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores. Em troca de transferências eletrônicas, os corretores de bitcoin de Nova York obtiveram "crédito" no Exchange-1, pelo qual Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores lavaram mais de 300.000 bitcoins roubados de Mt. Gox. Um contrato de publicidade fraudulento com um corretor de bitcoin de Nova York permitiu que Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores ocultassem e descontassem bitcoins roubados por meio do hack Mt. Gox.
Gox encerrou as operações em 2014 depois que o roubo veio à tona.
Casos NDCA
Trabalhando com Alexander Vinnik e outros, Bilyuchenko operou a bolsa BTC-e de 2011 até ser fechada pela polícia em julho de 2017. Durante esse período, o BTC-e foi uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo e uma das principais formas de cibercriminosos de todo o mundo transferirem, lavarem e armazenarem os produtos criminais de suas atividades ilícitas.
O BTC-e atende a mais de um milhão de usuários em todo o mundo, transfere depósitos e saques no valor de milhões de Bitcoins e processa transações no valor de bilhões de dólares. O BTC-e recebeu inúmeras invasões de computador e incidentes de hackers, incidentes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, receitas criminais de funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de drogas.
A acusação do SDNY acusa Bilyuchenko, 43, e Verner, 29, ambos cidadãos russos, de conspirar para lavar dinheiro. Se condenados pelas acusações do indiciamento do SDNY, cada réu pode pegar até 20 anos de prisão.
A acusação da NDCA acusa Bilyuchenko de conspiração para lavar dinheiro e operar um negócio de serviços financeiros não licenciado. Se condenado pelas acusações da NDCA, Bilyuchenko pode pegar até 25 anos de prisão.
As sentenças potenciais máximas acima são definidas pelo Congresso e são apenas para informação, já que qualquer sentença de réus será determinada pelos tribunais.
O procurador dos EUA, Sr. Williams, elogiou o trabalho do IRS-CI e do FBI na investigação do caso SDNY.
O caso SDNY está sendo tratado pela Unidade Complexa de Fraude e Crime Cibernético da Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. A promotora assistente dos EUA, Olga I. Zverovich, está processando o caso SDNY.
Os casos da NDCA são tratados pela Seção de Fraude Corporativa e de Valores Mobiliários da Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia e pela Seção de Crimes de Informática e Propriedade Intelectual ("CCIPS") da Divisão Criminal. O advogado de julgamento da CCIPS, C. Alden Pelker, e a advogada assistente da NDCA, Claudia Quiroz, ambos membros da equipe nacional de aplicação de criptomoedas, e a advogada assistente da NDCA, Katherine Lloyd-Lovett, estão processando o caso. O Federal Bureau of Investigation (FBI); o Oakland Office and Cybercrime Unit of the IRS-CI em Washington, D.C.; a Divisão de Investigações Criminais do Serviço Secreto dos EUA; e a Homeland Security Investigations estão investigando o caso. O Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça prestou assistência inestimável.
As acusações na acusação são meras alegações, e os réus têm direito à presunção de inocência até que se prove o contrário.
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O Departamento de Justiça dos EUA revela: Dois russos roubaram 640.000 bitcoins do Monte. Gox?
Fonte original: Departamento de Justiça dos EUA
Compilação original: Wu disse blockchain
Bilyuchenko e Verner foram acusados no Distrito Sul de Nova York de conspirar para lavar aproximadamente 647.000 bitcoins do Monte. Gox em 2011 (o "caso SDNY"). Bilyuchenko foi acusado separadamente no Distrito Norte da Califórnia por conspirar com Alexander Vinnik para operar a exchange ilegal de criptomoedas BTC-e de 2011 a 2017 (“Caso NDCA”). O caso SDNY foi atribuído ao juiz distrital dos EUA P. Kevin Castel. O caso NDCA foi atribuído ao juiz distrital dos EUA Chhabria.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse: "À medida que os métodos de roubo dos cibercriminosos se tornaram mais sofisticados, nossos promotores de carreira e parceiros de aplicação da lei se tornaram especialistas no uso indevido malicioso de novas tecnologias. Conforme alegado, Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner pensaram que poderiam se safar usando técnicas sofisticadas de hacking para roubar e lavar grandes quantidades de criptomoeda. Esta era uma nova tecnologia na época, mas as acusações públicas também mostram que não importa o que eles fizeram antes de serem levados à justiça Não importa o quão sofisticados sejam seus planos, nós são todos capazes de perseguir obstinadamente esses supostos criminosos".
O procurador-geral adjunto Kenneth A. Polite, Jr. disse: "Este anúncio marca um marco importante em duas grandes investigações de criptomoedas. Conforme alegado na acusação, a partir de 2011, Bilyuchenko e Verner roubaram de Mt. Gox uma grande quantidade de criptomoeda, que levou à eventual falência da bolsa. Bilyuchenko supostamente usou fundos obtidos ilegalmente de Mt. Gox e continuou a participar do estabelecimento da notória bolsa de criptomoedas BTC-e, lavando dinheiro para cibercriminosos em todo o mundo. compromisso de levar os maus atores do ecossistema de criptomoedas à justiça e impedir que o sistema financeiro seja abusado."
Estojo SDNY
Por volta de setembro de 2011, Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores obtiveram acesso não autorizado a servidores que armazenam carteiras de criptomoeda Mt. Gox. Na época, Mt. Gox era a maior bolsa de bitcoin do mundo, atendendo a milhares de usuários em todo o mundo, incluindo aqueles no Distrito Sul de Nova York. Gox armazenou carteiras de criptomoeda contendo os bitcoins de seus clientes e as chaves privadas correspondentes usadas para autorizar transferências de bitcoin dessas carteiras em um servidor de computador no Japão.
Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores usaram acesso não autorizado aos servidores do Monte. Gox para transferir bitcoins de forma fraudulenta das carteiras do Monte. Gox para endereços bitcoin controlados por Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores. De setembro de 2011 até pelo menos maio de 2014, Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores resultaram no roubo de pelo menos aproximadamente 647.000 bitcoins do Mt. Gox, respondendo pela grande maioria dos bitcoins dos clientes do Mt. Gox. Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores principalmente por meio de suas conexões com contas controladas por Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores em duas outras bolsas online de bitcoin ("Exchange-1;" e "Exchange-2;") endereços Bitcoin, bem como uma conta de usuário específica no próprio Monte. Gox, para lavar a maioria dos Bitcoins roubados do Monte. Gox.
Para promover o esquema de lavagem de dinheiro, por volta de abril de 2012, Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores negociaram e firmaram um contrato fraudulento (“Contrato de Publicidade”) para um serviço de corretagem de bitcoin localizado no Distrito Sul de Nova York (“ New York Bitcoin Brokers") fornecem os chamados serviços de publicidade. Sob o disfarce de contratos de publicidade, Bilyuchenko e Verner exigiam regularmente que os proprietários e operadores de corretoras de bitcoin com sede em Nova York pagassem várias partes controladas por Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores para ocultar e descontar bitcoins roubados da Mt. Gox. Grandes transferências eletrônicas para contas bancárias offshore, inclusive em nome de empresas de fachada. De acordo com esses pedidos, de cerca de março de 2012 a cerca de abril de 2013, os corretores de bitcoin de Nova York transferiram mais de aproximadamente US$ 6,6 milhões para contas bancárias no exterior controladas por Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores. Em troca de transferências eletrônicas, os corretores de bitcoin de Nova York obtiveram "crédito" no Exchange-1, pelo qual Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores lavaram mais de 300.000 bitcoins roubados de Mt. Gox. Um contrato de publicidade fraudulento com um corretor de bitcoin de Nova York permitiu que Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores ocultassem e descontassem bitcoins roubados por meio do hack Mt. Gox.
Gox encerrou as operações em 2014 depois que o roubo veio à tona.
Casos NDCA
Trabalhando com Alexander Vinnik e outros, Bilyuchenko operou a bolsa BTC-e de 2011 até ser fechada pela polícia em julho de 2017. Durante esse período, o BTC-e foi uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo e uma das principais formas de cibercriminosos de todo o mundo transferirem, lavarem e armazenarem os produtos criminais de suas atividades ilícitas.
O BTC-e atende a mais de um milhão de usuários em todo o mundo, transfere depósitos e saques no valor de milhões de Bitcoins e processa transações no valor de bilhões de dólares. O BTC-e recebeu inúmeras invasões de computador e incidentes de hackers, incidentes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, receitas criminais de funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de drogas.
A acusação do SDNY acusa Bilyuchenko, 43, e Verner, 29, ambos cidadãos russos, de conspirar para lavar dinheiro. Se condenados pelas acusações do indiciamento do SDNY, cada réu pode pegar até 20 anos de prisão.
A acusação da NDCA acusa Bilyuchenko de conspiração para lavar dinheiro e operar um negócio de serviços financeiros não licenciado. Se condenado pelas acusações da NDCA, Bilyuchenko pode pegar até 25 anos de prisão.
As sentenças potenciais máximas acima são definidas pelo Congresso e são apenas para informação, já que qualquer sentença de réus será determinada pelos tribunais.
O procurador dos EUA, Sr. Williams, elogiou o trabalho do IRS-CI e do FBI na investigação do caso SDNY.
O caso SDNY está sendo tratado pela Unidade Complexa de Fraude e Crime Cibernético da Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. A promotora assistente dos EUA, Olga I. Zverovich, está processando o caso SDNY.
Os casos da NDCA são tratados pela Seção de Fraude Corporativa e de Valores Mobiliários da Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia e pela Seção de Crimes de Informática e Propriedade Intelectual ("CCIPS") da Divisão Criminal. O advogado de julgamento da CCIPS, C. Alden Pelker, e a advogada assistente da NDCA, Claudia Quiroz, ambos membros da equipe nacional de aplicação de criptomoedas, e a advogada assistente da NDCA, Katherine Lloyd-Lovett, estão processando o caso. O Federal Bureau of Investigation (FBI); o Oakland Office and Cybercrime Unit of the IRS-CI em Washington, D.C.; a Divisão de Investigações Criminais do Serviço Secreto dos EUA; e a Homeland Security Investigations estão investigando o caso. O Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça prestou assistência inestimável.
As acusações na acusação são meras alegações, e os réus têm direito à presunção de inocência até que se prove o contrário.