Percebi que no Telegram há cada vez mais histórias sobre esquemas honeypot. Isto já não são apenas casos isolados, mas uma verdadeira indústria de fraude que captura tanto novatos quanto traders experientes. Vale a pena entender como isto funciona.

No contexto, honeypot significa « isca » — e o nome reflete completamente a essência. Os fraudadores criam um projeto de criptomoeda com condições atraentes, mas o único objetivo deles é tirar o teu dinheiro, dados ou informações. A psicologia aqui é simples: eles jogam com o medo de perder lucros, com a ganância e com o fato de que a maioria das pessoas simplesmente não entende como funcionam os contratos inteligentes e os projetos de blockchain.

O que ajuda os fraudadores? Em primeiro lugar, as pessoas geralmente não conhecem o básico. Quando te prometem dinheiro fácil através de um «produto digital», e isto é apoiado por publicidade de um influencer conhecido — é difícil resistir. Em segundo lugar, no Telegram é muito fácil criar a aparência de legitimidade. Um canal grande, muitos participantes, chats fechados «para os nossos» — tudo isso cria uma atmosfera de confiança.

As mecânicas do honeypot podem variar. A opção mais popular é criar um token falso com o nome de um projeto conhecido. Lembro-me de um caso com um ZKSync falso em 2024. O token real foi lançado nas exchanges, todo o mundo cripto falou sobre isso, e os fraudadores, na onda do hype, vendiam um token falsificado através do PancakeSwap. Prometiam que era antes do listing, que se podia ganhar dinheiro. Cerca de mil pessoas compraram essa farsa. Depois, descobriu-se que não era possível vendê-lo — o token simplesmente foi congelado. Perda mínima de $1 milhões.

Outra variação do honeypot é quando no contrato inteligente já está embutida uma «armadilha». Segundo as condições, apenas o criador pode retirar fundos e confirmar as transações, e não os detentores das moedas. Os fraudadores promovem um projeto assim, reúnem o máximo de participantes possível, inflacionam o preço, e depois simplesmente esvaziam o pool de liquidez e desaparecem. Houve um caso com o trader Issa, que reuniu uma audiência de 57 mil pessoas, conquistou confiança com análises honestas, e depois lançou seus tokens TECH, X100 e ISC com a mesma armadilha no contrato. Retirou cerca de $1,3 milhões através das exchanges.

Normalmente, o esquema honeypot funciona assim: primeiro, os fraudadores compram um canal popular no Telegram com uma grande audiência. Depois, criam uma cópia desse canal, mas com bots no lugar do administrador real. No último momento, trocam o nome do canal principal por um novo, colocam um token falso, e limitam o acesso. Se alguém tentar reclamar de um scam, a denúncia vai para o canal com bots e simplesmente se perde.

Como evitar? Aqui vai o que eu recomendaria:

Verifica o contrato inteligente através de serviços de auditoria gratuitos ou pagos. Estuda os sites oficiais e as páginas do projeto. Olha as avaliações confiáveis de traders. Verifica quando o canal foi criado, se os comentários são removidos ou se estão desativados. Se algo parecer estranho — é um sinal de alerta.

Verifica o administrador pelo Nicegram, veja quando foi criada a sua página. Cópias de documentos de identidade — isso não significa nada, são fáceis de desenhar ou até falsificar no Photoshop. Se tiver dúvidas, pede ao administrador para gravar uma mensagem de voz ou tirar uma foto com uma folha de papel e as tuas iniciais. Isso ajuda a confirmar que estás a falar com uma pessoa real.

Documenta tudo: screenshots, informações sobre as tuas operações, e as de outros. Se mesmo assim caíres num honeypot e perderes dinheiro, procura urgentemente especialistas em segurança de ativos digitais e as autoridades policiais. Quanto mais rápido fizeres isso, maior a chance de conseguir bloquear os fundos. Depois de algum tempo, já não há o que fazer.